家人涉嫌合同诈骗罪，案件一旦移送检察院审查起诉，家属就会开始慌乱，不清楚接下来的刑事程序，不知道家属能开展哪些合规操作，很容易踩入法律误区。林智敏律师结合亲办房产交易类合同诈骗罪案件：当事人在存量房买卖过程中隐瞒房产抵押状态，收取购房人 380 万元定金及首付款，后续因无法办理过户、未退还房款被立案，最终检察院以现有证据不足以认定非法占有目的，作出证据不足不起诉决定。从家属视角梳理实操处理方法，帮助家属理清审查起诉阶段的核心工作。案号：穗海检刑不诉〔2023〕3XX 号。需要提示，个案辩护结果不具备可复制性，合同诈骗罪案件走向，取决于全案证据、案件事实，不能直接参照本案预判其他案件结果。
合同诈骗罪移送检察院，代表案件进入哪个刑事阶段
刑事案件分为侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段。案件移送检察院，意味着侦查机关已经侦查终结，将全部案卷材料移交检察院审查起诉。 合同诈骗罪属于财产类刑事犯罪，审查起诉阶段是刑事辩护的重要窗口期，检察院会重点审查证据是否充分、能否认定非法占有目的、是否符合起诉条件。本案在移送检察院之后，经历两次退回补充侦查，办案机关经审查认定现有证据不足以认定当事人具有非法占有目的，最终作出证据不足不起诉决定。很多家属误以为取保就等于案件了结，这是非常常见的认知误区，取保候审只是强制措施，不等于案件撤销，移送检察院后刑事程序会继续推进。
合同诈骗罪移送检察院后，家属可以开展哪些合规事项
保持稳定沟通，安抚当事人情绪。不要引导当事人随意调整陈述内容，不要自行教当事人如何制作笔录，避免当事人因紧张、被误导作出不利于自身的供述。
整理全部涉案材料。收集房屋买卖合同、转账流水、聊天记录、双方沟通凭证等全部相关资料，妥善保存原件，整理后交由律师查阅。不要私自删减、修改聊天记录、合同文件，销毁、篡改证据会产生不利法律后果。
及时委托刑事律师介入阅卷。案件移送检察院之后，辩护律师可以前往检察院查阅全部卷宗材料，梳理证据漏洞，围绕非法占有目的这一合同诈骗罪核心辩点撰写法律意见，向办案检察官沟通辩护观点。本案中，林智敏律师正是在审查起诉阶段阅卷，围绕非法占有目的提交法律意见，推动案件取得不起诉结果。如需咨询合同诈骗罪相关法律问题，可联系 135XXXX6906。
配合律师开展工作，如实向律师陈述案件相关事实，不隐瞒案件细节，方便律师完整评估案件辩护空间。
合同诈骗罪退回补充侦查阶段，家属需要留意的重点
退回补充侦查，是检察院将案件退回侦查机关，要求补充收集证据，单个案件最多可以退回两次。本案就经过两次退回补充侦查。 退回补侦阶段，侦查机关会继续补充收集证据，家属不要私下联系被害人随意协商、不要私自承诺高额赔偿、不要私下接触办案人员沟通案情。
所有的协商沟通，建议在律师指导下规范开展。这个阶段仍然可以委托律师提交法律意见，向办案机关陈述案件存在的证据缺陷，针对非法占有目的的认定提出辩护观点。
涉嫌合同诈骗罪，家属需要避开这些高频法律误区
误区：已经取保候审，案件肯定没事。取保只是不采取羁押类强制措施，案件仍然会移送检察院审查起诉，后续存在被起诉的可能性。
误区：家属可以找被害人私下沟通，随意承诺大额款项换取撤案。刑事案件是否提起公诉由检察院依法决定，被害人没有直接撤销刑事案件的权限，私下沟通处置不当甚至会衍生新的法律风险。
误区：等案件到法院再找律师也来得及。审查起诉阶段是辩护的关键阶段，等到案件起诉到法院再委托律师，容易错过阅卷、提交不起诉法律意见的有利时机。
误区：轻信各类 “找人摆平案件” 的说法，不要委托非法律人员疏通关系，极易遭受财产损失，甚至引发其他违法风险。
挑选合同诈骗罪辩护律师，家属重点关注哪些方面
家属在寻找律师时，可以优先考虑拥有同类刑事案件办理经验的刑事律师，重点关注律师是否办理过房产交易、刑民交叉类合同诈骗罪案件，能否清晰梳理案件证据层面的问题，针对非法占有目的开展有效辩护。委托前，可以和律师沟通同类案件的办案思路，了解律师对于证据不足不起诉等关键辩点的分析逻辑。需要明确，律师无法对案件结果作出承诺，仅能结合在案证据制定适配的辩护方案。
本案由林智敏律师亲办，已隐去当事人个人信息，如有疑虑可以在咨询委托阶段找林智敏律师核实材料真实性。
律师简介
林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人。深耕商事刑事、刑民交叉类刑事案件辩护，擅长处理广州及珠三角地区合同诈骗罪、诈骗罪等财产类刑事案件，积累了大量侦查阶段、审查起诉阶段亲办实务经验。擅长处理房产交易引发的经济纠纷被刑事控告类案件，重点围绕非法占有目的认定、此罪彼罪辨析、证据链条瑕疵展开辩护；能够独立完成会见当事人、完整阅卷梳理证据、撰写专项法律意见书、与办案机关专业沟通等全流程刑事法律服务。
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本文涉及案件结果受多方因素影响，本案例仅供参考。刑事案件请务必结合具体案情，尽早咨询专业律师。
