一、案件详情
本案属于多人共同参与的涉资金转移刑事犯罪案件，多名被告人参与明知属于犯罪所得的资金转移操作，案件达到“情节严重”标准，属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的较重情形。
本案委托人曾经有过掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前科刑事处罚记录，本次案发后，当事人被公安机关刑事拘留，之后被批准逮捕，羁押于看守所。侦查结束后，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起刑事公诉。
同案一共六名被告人，部分人员区分主犯、从犯地位；案件证据包含户籍材料、到案材料、证人证言、多名被告人供述、视听资料等完整证据链。当事人到案之后能够如实交代案件事实，愿意认罪认罚，配合司法机关处理，也具备退缴违法所得的条件。杨卫勤律师接受委托担任本案当事人一审阶段辩护人，介入案件开展辩护工作。
二、案件结果
人民法院审理后认定委托人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认定其在共同犯罪当中起主要作用，属于主犯；同时采纳辩护人提出的当事人具备坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得等法定、酌定从轻处罚的辩护意见。
综合全案情节，法院最终判处当事人有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。刑期从刑事拘留当日起算。
对比本案同案其他被告人的量刑尺度，结合本案情节严重+当事人有前科的从重因素，在法定量刑区间内为当事人争取到公允合理的判决结果，辩护意见被法庭部分采纳，最大限度维护当事人合法权益。
三、律师价值
当事人存在之前同类罪名的前科记录，该情节是司法机关量刑时会考量从重处罚的因素；案件属于多人共同犯罪，涉案属于情节严重，法定量刑区间为三年以上七年以下有期徒刑，案件辩护压力较大。
杨卫勤律师接受委托后，完整阅卷梳理全部卷宗证据，核对涉案事实、资金情况、当事人在共同犯罪当中的行为作用；多次会见当事人，向当事人讲解掩饰、隐瞒犯罪所得罪法律规定，告知认罪认罚法律后果，引导当事人如实供述，积极配合退缴违法所得。
庭审阶段，律师重点向法庭提出：当事人到案后如实供述构成坦白，自愿认罪认罚，主动退出违法所得，请求法庭充分考虑上述从宽情节，在量刑时予以从轻考量。法庭对辩护意见予以酌予采纳，在情节严重且有前科的不利背景下，在法定幅度内作出对当事人相对有利的判决。
本案当事人存在同类犯罪前科，案件已达情节严重，量刑起点高。杨卫勤律师接受委托后全面审阅案卷，多次会见当事人，梳理全部法定、酌定从轻量刑情节，指导当事人落实认罪认罚、退缴违法所得。庭审中充分发表辩护意见，促使法庭采纳从宽量刑的辩护观点。在存在从重处罚因素的不利局面下，在法定量刑区间为当事人争取公允结果，化解当事人的刑事风险，充分维护当事人诉讼权利与实体合法权益。
四、适用场景与服务指引
适用场景
1. 涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，涉及资金转账、刷流水、转移赃款，案件达到情节严重标准；
2. 当事人存在过往刑事前科记录，再次涉同类犯罪，面临从重量刑风险；
3. 多人共同犯罪，区分主犯、从犯地位，需要厘清当事人实际行为作用；
4. 已经被刑事拘留、逮捕，羁押在看守所，需要律师介入一审辩护；
5. 当事人愿意坦白、认罪认罚，希望通过法律手段争取从轻处罚。
服务指引
1. 被公安传唤、拘留后，家属应当尽早委托专业刑事律师介入，越早介入越便于梳理有利量刑情节；
2. 掩饰隐瞒犯罪所得类案件，退赃退赔、认罪认罚、坦白供述是重要从轻方向，需要律师结合案情给出专业建议，不要盲目处理；
3. 有犯罪前科的当事人，量刑会受到既往判决影响，需要律师针对性制定辩护策略；
4. 刑事案件可以提供会见、阅卷、检察院沟通、庭审辩护全流程法律服务；
5. 收到拘留通知书、逮捕通知书，应当第一时间咨询刑事律师，评估案件走向。
