基本案情:
2023年4月25日,戴XX担任*财税咨询**公**工期间,某信息技术**公**售人员联系戴XX,称自己有*户需要两家*筑材料类企业位客户开具发票,戴XX认为可以提供开票服务,与销售人员介绍客户取得联系,客户称需要戴XX现行提供两个对公*户U盾。2023年4月27日,戴XX和*XX一同去银行开通*各自名下的个体工商*对公*户。后*杨XX不知情的情况*爱,戴XX将两个对公*户的u盾邮寄给客户使用,并使用**公**务账户收取了客户支*的4000元*金。同年4月30日、5月1日,戴XX、杨XX对公*户先后*现私人转账快进快出情况。经*,杨XX名下对公*户转入资金46万**,戴XX名下对公*户转入资金81万**,两账户涉及五名被害人,被诈骗金*二十余**。2023年5月31日,戴XX被公**关*事拘留。
办案经*:
律师*戴XX被采取强*措施**一时*介入,通*会见犯罪嫌疑人,了解*件情况,认为戴XX主观上不具有*助信息网络犯罪活动罪的故意,其实即使被上游*骗犯罪团伙欺骗,才向*提供了对公*户u盾。考虑到案件还处于*查*段,律师*法*卷,不能**对性提出无罪意见,与公**关*通*罪难度较大并且不利**事人取保候审,经*与当事人沟通,决定先以案件情节较轻作为切入点,帮助当事人申*取保候审。2023年6月2日,在律师*助下,当事人被公**关*保候审。
2024年6月3日,当事人取保候审到期,案件被移送检察院审查*诉。经*细查*卷宗*料,律师*现,戴XX与上游*骗团伙的聊天记录以及案发之后*XX及时*案的相**料均可以证明*XX主观上受到了上游*罪分子的欺骗,没有*识到自己提供的对公*户可能*用于*施*息网络犯罪。经*与检察官沟通,案件前后*次被退回公**充*查,检察院最终*戴XX做出了不起诉决定。
办案经*:
近几年,帮助信息网络犯罪活动罪属于**罪名,实践中,大量当事人实际是受到上游*罪分子欺骗,才向*提供的银行卡。例如,本案上游*罪团伙是以业务往来需要开具发票为由骗取戴XX两个对公*户u盾,还有*借办贷款,需要刷银行流水*义、销售代理,需要刷业绩名义、兼职工作,需要走账名义,等等,欺骗当事人提供银行卡,进而从*电信诈骗等犯罪活动。这类案件中,当事人主观上根本没有*识到别*可能*用自己的银行卡从*信息网络犯罪活动,其行为依法*应*定为帮助信息网络犯罪活动罪,此种情况*,就应*考虑为当事人争取撤案、不起诉,必要时*以在法*进行无罪辩护