-律图

河北XXXX市双*区人民法*

刑事判决书

公*机关XX市双*区人民检察院。

被告人XX，男，1XX3年X月21日出生，公*身份号码X102031XX30X21X413，汉族，高*文*，群众，户籍*在地陕西省铜川市王**，住陕西省铜川市王**XXX。因涉嫌集资诈骗罪，2022年X月12日刑事拘留；2022年X月1X日经XX市双*区人民检察院批准被承德市公**双*分局执行逮捕；2022年10月20日被XX市公*局双*分局监视居*。

辩护人XX，北京市XX律师*务所律师。

被告人陈XX，女，2002年10月1X日出生，公*身份号码130X2XXXXX20XX，满*，初中文*，群众，户籍*在地河北省XX市隆*县，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公安*双*分局取保候审。

辩护人崔XX，河北XX律师*务所律师。

被告人林XX，曾*名林XX，女，1XXX年2月14日出生，公*身份号码412X221XXX02142X0X，汉族，初中，群众，户籍*在地河北XXXX，住XX市双*区XXX，因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公**双*分局取保候审；2023年X月20日经XX市双*区人民检察院批准被XX市公**双*分局执行逮捕。现羁押于XX市看守所。

辩护人郝XX，广*XX（秦*岛）律师*务所律师。

辩护人张XX，河北XX律师*务所律师。

被告人刘XX，男，1XXX年11月14日出生，公*身份号码130X211XXX11141X31，满*，小学文*，群众，户籍*在地河北省XX市XX县，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公**双*分局取保候审。

辩护人赵XX，河北XX律师*务所律师。

被告人XX，女，1XX1年11月12日出生，公*身份号码130X021XX111121X2X，汉族，小学文*，群众，户籍*在地河北XXXX市双*区，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公安*双*分局取保候审；2023年X月20日经XX市双*区人民检察院批准被XX市公**双*分局执行逮捕。现羁押于XX市看守所。

辩护人XX，河北XXX律师*务所律师。

被告人徐XX，女，1XXX年1月1X日出生，公*身份号码130X241XXX011X0X21，满*，小学文*，群众，户籍*在地河北省XX市双*区，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被承德市公**双*分局取保候审。

辩护人XX，河北XX律师*务所律师。

被告人卢XX，男，2003年X月22日出生，公*身份号码130X2X20030X22XX11，满*，初中文*，群众，户籍*在地河北XXXX市隆*县，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公安*双*分局取保候审。

辩护人黄XX，河北XX律师*务所律师。

被告人孙XX，曾*名XX，男，1XXX年11月30日出生，公*身份号码130X2X1XXX11304X1X，满*，小学文*，群众，户籍*在地河北XXXX市围场满*蒙**自治县，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法吸收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公**双*分局取保候审。

辩护人谢XX，河北XX律师*务所律师。

被告人XX，男，1XX4年X月1X日出生，公*身份号码130X221XX40X1X303X，汉族，小学文*，群众，户籍*在地河北省XX市兴隆*，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公安*双*分局取保候审；2023年X月20日经XX市双*区人民检察院批准被XX市公**双*分局执行逮捕。现羁押于**县

看守所。

辩护人XX，河北XXX律师*务所律师。

辩护人李XX，河北XXX律师*务所实习*师。

被告人徐XX，男，1XX3年X月12日出生，公*身份号码130X211XX30X12X3X0，汉族，小学文*，群众，户籍*在地河北省XX市XX县，住XX市双*区XXX。因涉嫌非法*收公*存款罪，2022年X月13日被XX市公安*双*分局取保候审；2023年X月20日经XX市双*区人民检察院批准被XX市公**双*分局执行逮捕。现羁押于**县看守所。

辩护人经XX，河北XX律师*务所律师。

辩护人XX，河北XX律师*务所律师。

被告人刘XX，女，1XX4年3月13日出生，公*身份号码130X221XX403132X2X，汉族，初中文*，群众，户籍*在地河北XXXX市双*区，因涉嫌非法*收公*存款罪，2023年X月20日经XX市双*区人民检察院批准被XX市公**双*分局执行逮捕。现羁押于XX市看守所。

辩护人XX，河北XX律师*务所律师。

辩护人李X，河北瀛上嘉律师*务所律师。

XX市双*区人民检察院以XXX起诉书指控被告人XX犯集资诈骗罪；被告人陈XX、林XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX、孙XX、XX、徐XX、刘XX犯非法*收公*存款罪，向*院提起公*。本院于2024年X月3日受理后，依法*成*议庭，公*开庭审理了本案。XX市双*区人民检察院指派检察官XXX出庭支*公*，投资人代表蔡XX、曹XX、段XX、袁XX及其委托代理人屈XX、XX；被告人XX及其辩护人XX；被告人陈XX及其辩护人崔XX；被告人林XX及其辩护人郝XX、张XX；被告人刘XX及其辩护人赵XX；被告人XX及其辩护人XX；被告人徐XX及其辩护人XX；被告人卢XX及其辩护人黄XX；被告人孙XX及其辩护人谢XX；被告人XX及其辩护人XX、李XX；被告人徐XX及其辩护人经XX、XX；被告人刘XX及其辩护人XX、李岩到庭参加诉讼。现已审理终*。

公*机关*控，201X年10月至2022年X月期间，丁XX（另案处理）先后*XX市双*区成*XXXX文*传播**有*公*、XXXX文*传播**有*公*、XXXXX文*传播**有*公*，后认命被告人XX为负责人，XX带领被告人陈XX、林XX、XX、徐XX、孙XX、刘XX、刘XX、XX、徐XX等为销售人员，卢XX等客服人员到闹市以赠送礼品的名义吸引老年*群体前往**公*，再由销售人员以高*返利*诱饵吸引投资人投资名人字画、邮票，并虚构事实承诺投资人购买字画后*期召开拍卖会将字画进行拍卖，投资人可获得巨额收益*利，以此方*向*害人刘XX等人非法*资1.2亿余*，所得钱*被用于*XX等人个人用途，造成*害人损失4X00余**。

认定上述事实的证据如下：1．书证；2．证人证言；3．被害人陈X；4．被告人供述和*解；X．鉴定意见等。

公*机关*为，被告人XX以非法*有*目的，虚构事实非法*资，骗取集资款，其行为触犯了《中华*民共和**法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，应*以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈XX、林XX、XX、徐XX、孙XX、刘XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX等人非法*收公*存款扰乱金**序，其行为触犯了《中华*民共和*刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，应*以非法*收公*存款罪追究刑事责任。根据《中华*民共和国*事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公*，请依法*处。

被告人XX对于**机关*控罪名和*罪事实均有*议。其辩护人提出的主要辩护意见：认为被告人的行为构成*法*收公众存款罪而不是集资诈骗罪。一、被告人不构成*资诈骗罪。1、被告人没有*法*有*资人款项*故意和*为。2、对于*户投资款的真正去向**用方*被告人并不知情。3、被告人客观方面的行为不能*证实其具有*取财物的故意或者帮助犯罪的故意。二、被告人应*构成*法*收公*存款罪的从*。三、被告人的犯罪金*计*有*。四、被告人有*举揭发的立功行为，有利**赃脏挽损工作。五、被告人无前科劣迹，系初犯，且认罪态度良好。

被告人陈XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其

辩护人提出的主要辩护意见：对公*机关*诉的罪名不持异议，但认为被告人有*下减轻、从*处罚的情节。一、在本案中，陈XX系从*；二、陈XX主观恶性不深；三、本案中存在大量投资到期以后，投资人不取回本息，直接复投的现象；四、对公*机关*具的审计*告存在异议，认为该审计*告不能*为定案依据。首先，审计*告中所使用的检材不合法。其次，关**收投资金*的审计*论与事实严*不符。再次，审计*论对投资人损失的数额认定过高；五、陈XX当庭自愿认罪悔罪，并表示愿意退还实发工资、工资绩效、工资外绩效全*违法*得XX,2XX.00元，并愿意接受罚款；六、陈XX无违法、犯罪前科，无社会危险性，在量刑时*以予以考虑减轻处罚。

被告人林XX对公*机关*控的罪名无异议，对于*控的犯罪金*有*议。其辩护人提出主要的辩护意见：对公*机关*诉的罪名不持异议，但认为被告人有*下减轻、从*处罚的情节。

一、本案中现有*据无法*实被告人吸收存款的具体金*，且认定的金*有*复计*的部分；二、被告人在行为当时*涉案**公**及自身的违法*认识不足，没有**的明*而为的扰乱金**序的犯罪故意；三、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*；

四、被告人有*白*节，且认罪态度较好。

被告人刘XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：一、辩护人对起诉书指控的被告人非法*收公*存款罪名没有*议。但对公*机关*控的“刘XX涉嫌非法*收公*存款罪，金*401万，造成*失1XX万*”和违法*得金*，存在异议。二、被告人在犯罪中起次要和*助作用，系从*，应*轻处罚。三、被告人为初犯、偶犯，到案后*供述，具有*白*节，依法*以从*处罚。四、被告人有积极退缴全*违法*得意愿，并当庭自愿认罪认罚，应*法**处罚。

五、刘XX无主观恶意，可适用缓刑。

被告人XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：对公*机关*诉的罪名不持异议，但认为被告人有*下减轻、从*处罚的情节。一、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*；二、被告人系初犯，无犯罪前科；三、被告人认罪态度良好，有*罪表现；四、被告人愿意积极退赃用

以弥补受害人损失。

被告人徐XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：一、对公*机关*诉的罪名不持异议。二、被告人在主观动机上无法*别**风险，主观恶性较小。

三、本案应*以非法*收存款的数额定案，以扣除付息、核减本人及亲属投资款后*数额定案。四、被告人有*白*节。五、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*。六、被告人认罪态度较好，为偶犯、初犯。

被告人卢XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：一、被告人有*白*节。二、被告人自愿认罪认罚。三、被告人系初犯、偶犯，其年*较小，辨别是非能*较弱。四、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*。

被告人孙XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：一、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*。二、被告人经*唤到案，到案后*实供述，应*认定为自首。三、被告人自愿退缴违法*得。四、被告人有*白*情节。五、被告人主观恶意较小，其本人为初犯，社会危*性不大。

被告人XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：对公*机关*诉的罪名不持异议，但认为被告人有*下减轻、从*处罚的情节。一、被告人有*白*节。二、被告人是初犯，主观恶性小，社会危*小。三、被告人本人也是被害人之一。四、被告人积极配合、反省，认罪态度好。

被告人徐XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：一、对公*机关*控的犯罪事实和*名均无异议，对指控被告人的犯罪金*认为事实不清，证据不足。1、被告人以他人名义购买字画金*不应*计入其犯罪总金额。2、**公**部分离职销售人员的业务转单*被告人，此部分金*也不应*计*其犯罪总金*。3、部分客户为了导票据、换票的部分金*也不应*计*其犯罪总金*。4、会计**务所出具的《审计*告》不属于*定结论，不具有**效力，且该报告认定的金*与事实不符。二、被告人有*下减轻、从*处罚的情节。1、被告人在共同犯罪中起帮助作用，为从*。2、被告人自

愿认罪认罚。3、被告人具有*白*节。4、被告人自愿积极退赃。

X、被告人主观危*性较小。X、被告人为初犯、偶犯。X、被告人家*情况*殊。X、被告人吸收金*不多，相*于*他被告人造成*失的金*较少。

被告人刘XX对公*机关*控的罪名和*罪事实无异议。其辩护人提出主要的辩护意见：对公*机关*控的犯罪事实和*名均无异议但认为被告人有*下减轻、从*处罚的情节，一、现有*据无法*实被告人吸收存款的具体金*，如果认定其构成*罪，应*在三年**徒刑以下量刑：1、审计*告不符*刑事案件的法*证据形式。2、出具审计*告的会计**务所不具有*法*定资质；二、被告人从*工作时*较短，且在共同犯罪中起帮助作用，为从*；三、被告人为初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，其构成*白；四、被告人自愿退缴违法*得。

经*院审理查**事实：

201X年10月至2022年X月期间，丁XX（另案处理）先后在XX市双*区成*XXXX文*传播有*公司、XXXX文*传播**有*公*、XXXXX文*传播**有*公*，并任*被告人XX为总负责人，XX组织上述**公**售人员被告人陈XX、林XX、XX、徐XX、孙XX、刘XX、刘XX、XX、徐XX及客服人员被告人卢XX，以高*返利*诱饵吸引投资人投资名人字画、邮票等物品，虚构承诺投资人购买字画后**公**定期召开拍卖会对字画进行拍卖由此投资人可获得巨额收益*利*事实，所得钱*被丁XX等个人支*使用。

经*定，共计*取刘XX等1XXX名投资人款项*计*民币122,0XX,4XX.00元，返利*民币XX,X10,XXX.00元，实际损失人民币4X,2XX,4XX.00元。

同时**，被告人XX退赔全*违法*得人民币XXX,200.00元；被告人XX退赔全*违法*得人民币XXX,3X2.00元；被告人徐XX退赔全*违法*得人民币11X,24X.00元；被告人刘XX退赔全*违法*得人民币XX0,X3X.00元；被告人XX退赔全*违法*得人民币1XX,X0X.00元；被告人陈XX退赔全*违法所得人民币XX,2XX.00元；被告人徐XX退赔全*违法*得人民币12X,XX4.00元；被告人刘XX退赔全*违法*得人民币

14X,XX1.00元；被告人卢XX退赔全*违法*得人民币3,1XX.00元；被告人孙XX退赔全*违法*得人民币3,1XX.00元。

认定上述事实的证据，有*察机关*前移交的，经*庭举证、质证的如下证据证实：

一、书证

XXX。

二、证人证言

XXX。

三、被告人的供述和*解

XXX。

四、审计*告

XXX。

本院认为，被告人XX以非法*有*目的，使用诈骗方**法*资，数额巨大，其行为已构成*资诈骗罪；被告人陈XX、林XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX、孙XX、XX、徐XX、刘XX借用合法**的形式，向*会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，其行为均已构成*法*收公*存款罪。公*机关*控其犯罪事实清楚，证据确实、充*，指控的罪名成*，本院予以支*。被告人XX在集资诈骗犯罪中起帮助作用，是从*，应*减轻处罚。被告人陈XX、林XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX、孙XX、XX、徐XX、刘XX在共同犯罪中起次要作用，是从*，应*减轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法**处理。11名被告人到案后*如实供述自己的罪行，是坦白，可以从*处罚；违法*得应*追缴。被告人XX、陈XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX、孙XX、XX、徐XX、刘XX主动上缴全*违法*得，可以酌定从*处罚。被告人陈XX、刘XX、XX、徐XX、卢XX、孙XX、XX、徐XX、刘XX均系初犯，犯罪情节较轻、有*罪表现、没有*犯罪的危*、宣*缓刑对所居*社区没有*大不良影响，可以宣*缓刑。

被告人XX及其辩护人均认为被告人的行为不构成*资诈骗罪。经*，丁XX（另案处理）在成*案涉三家**传播**有*公*（并未有*际运营盈利*务）后**被告人XX为负责人，并安*XX组织销售人员以高*返利*诱饵吸引投资人投资名人字画、邮票等物品，虚构承诺投资人购买字画后*期召开拍卖会将字画进行拍卖投资人可获得巨额收益*利*事实，用后*收的资金**之前吸收资金**的推广*、返利*，其余**被丁XX等人个人支*使用，能*认定XX使用诈骗方**法*资，其行为已构成*资诈骗罪。故对于*述辩解、辩护意见均不予支持。被告人XX的辩护人其他辩护意见、其他辩护人的辩护意见，本院在定罪量刑时*以综合考量。

综上，依照《中华*民共和**法》第一百九十二条第一款、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条，《中华*民共和**事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人XX犯集资诈骗罪，判处有*徒刑七年，并处罚金*民币五十万*。

（刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押40日，折抵刑期40日。罚金于*决生效后*十日内缴纳。）

二、被告人林XX犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑三年，并处罚金*民币三万*。

（刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2023年X月20日起202X年X月1X日止。罚金**决生效后*十日内缴纳。）

三、被告人XX犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑三年，缓刑四年，并处罚金*民币三万*。