【马XX涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案】
案件类型：刑事
判决法院：姚安县人民法院
代理方：被告人马XX的辩护人
所属类型：刑事
代理结果：剔除一罪，两罪变一罪。
案件主要内容：
2019年某日，有人找到马XX询问转账换取人民币的业务，马XX将该笔业务转介绍给沙某某，共计转账54万元，该笔款项其实是所谓“客户”诈骗的犯罪所得。沙某某收到款项后便联系马XX，称转账后帮忙换取现金，每取一万元有15块好处费，又将15万元转账给周某某，同样要求换取现金。因马XX与马XX系兄弟关系，二人于2019年到广州准备经营拉面馆，但因铺面问题未解决，就开始从事外币兑换工作。马XX并未质疑款项来源，正常进行现金兑换，用其父亲、妻子、以及兄弟马XX的卡收款，然后取现，返还给沙某某。成功换取现金后，沙某某扣留好处费一万多元，将约定好的现金返还给客户，分给马XX585元、周某某225元，其余收益与马XX平分。本案当事人马XX从始至终未受益，案发后，检察院对案涉几人提起公诉，对马XX以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪两个罪名提起公诉。
本案争议焦点：
1、马XX的行为是否构成犯罪？
2、即便马XX的行为构成犯罪，构成一罪还是两罪？
本案的经验价值：
本案是多人员分层涉案、资金流转类、多罪名的典型案例。此类涉资金网络犯罪案件中，公诉机关常依据资金流水、涉案账户使用事实，对底层涉案人员叠加指控多项罪名，极易造成当事人刑期加重。
本案核心辩护价值在于，律师通过精细化阅卷和事实梳理，精准区分帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的法律边界，紧扣马XX仅提供银行卡用于资金收付、取现流转，认为自己是在进行正常的外币兑换业务，无掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意及客观行为的核心事实，成功否定其中一项罪名。同时结合马XX系被动参与、未从中获利、居于从属地位的情节，争取轻判，实现了去重罪、减罪名的优质辩护效果，为同类多罪名涉网犯罪辩护提供了有效参考。
律师在本案中的价值：
精准区分罪名边界、击破不实指控，实现数罪变一罪、精准轻判：接受委托后第一时间开展细致阅卷、多次会见当事人，完整梳理涉案资金流转链条、各人员分工及获利情况，精准锁定马XX仅提供账户、对款项性质毫不知情、作用较小的案件核心事实，夯实辩护基础；精准辨析法律适用，紧扣两大罪名的构成要件差异，结合在案证据逐一驳斥公诉机关关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，充分论证马XX无相关犯罪主观故意与客观行为，该罪名指控依法不能成立；再从证据效力、犯罪地位、主观恶性、获利金额、情节轻重等多角度充分说理，凸显马XX涉案情节轻微、社会危害性小的特点，最终促成法院仅认定单一罪名，作出轻判结果，最大限度维护当事人合法权益。
办案心得：
司法实践中，多层级资金流转的涉网刑事案件，普遍存在罪名叠加指控的情况，办案机关易对底层参与人员笼统认定多项罪名。此类案件辩护关键，不在于单纯争取刑期减免，而在于精准区分此罪与彼X、罪与非罪的边界。办理此类案件，需明晰各项罪名法律构成差异，再结合具体案件资金流转环节、当事人参与程度、主观认知、获利情况等细节，剥离不实罪名指控。同时针对底层涉案人员被动参与、作用次要、获利微薄的核心情节，全面向法庭呈现案件全貌，打破笼统定罪量刑的办案惯性，有效剔除不当罪名指控，实现罪刑相适应的判决结果。
适用客户：
在多人共同涉案的网络资金犯罪、涉网络资金类刑事犯罪，面临数罪并罚风险，需要精准罪名辩护、量刑辩护的刑事案件当事人。针对多罪名叠加指控的涉网犯罪案件，专业的精细化刑事辩护可有效打掉不实指控、缩减罪名，大幅降低刑罚后果。
