一、案件详情
2015 年至 2020 年，孟连XX公司多名管理人员为缅甸境外主体开通跨境固定 IP 专线；2020 年公安机关立案侦查，2021 年昭通市公安局侦查终结移送昭阳区人民检察院审查起诉，文书案号昭阳检一部刑不诉 (2021) Z57 号，2021 年 8 月 22 日检察院作出不起诉决定。 案件事实：2015 年起，饶XX、沐某某、李XX先后担任孟连XX，应缅甸佤邦人员要求开通多条 50 兆跨境固定 IP 专线，明知专线用于境外赌场运营，未采取任何管控措施；2015 至 2020 年间，收取境外建设费、网络租费合计 1756 万元。下属支局员工批量伪造缅籍人员虚假身份办理上万张电话卡销往境外，关联 33 起诈骗案件，涉案资金 210 余万元。案件经过两次退回补充侦查、多次延长审查起诉期限，检察院最终认定现有证据不足以证实三名高管主观明知线路专门用于犯罪，作出不起诉决定。
二、办案思路
1. 证据质证辩护：逐项核对书证、资金流水、证人证言，指出证据链存在断裂，无法完整证实当事人主观明知境外专线用于犯罪。
2. 区分企业经营与个人犯罪：论证开通跨境专线属于电信公司正常业务，全部资金走对公账户，不属于个人牟利犯罪行为。
3. 程序辩护：结合两次退查后证据仍存在重大瑕疵的客观情况，依据刑诉法证据标准，向检察院提交不起诉法律意见。
三、案件总结
本案是大型国企从业人员涉跨境网络犯罪不起诉典型案例，涉案资金总额高达 1756 万元，但因证实主观明知的证据不足，达不到刑事起诉标准。程隆银律师同类企业涉网犯罪辩护逻辑成熟，围绕证据瑕疵、单位经营属性开展无罪辩护，最终检察院采纳辩护意见，对三名高管不起诉，当事人无犯罪案底留存。本案明确，企业经营类帮信案件，主观明知是定罪核心，证据存在缺陷时，不起诉是首要辩护目标。
四、律师价值
1. 证据审查价值：全面梳理卷宗全部证据，精准锁定证据链断裂、取证程序瑕疵等无罪核心要点。
2. 不起诉专项辩护价值：熟悉审查起诉阶段不起诉沟通流程，向检察院提交专项法律意见，争取无案底处理结果。
3. 企业合规区分价值：清晰划分企业合法经营业务与个人犯罪行为边界，剥离公司正常业务与境外人员违法使用线路的责任。
五、适用场景
1. 企业员工、经营主体因跨境网络业务、出租网络专线涉嫌帮信罪案件；
2. 涉案金额巨大，但证实主观明知犯罪的证据存在重大缺陷的刑事案件；
3. 案件经过退回补充侦查，证据仍无法达到起诉标准的审查起诉阶段案件；
4. 当事人希望不留犯罪案底，全力争取不起诉、撤案处理的刑事案件。
六、法律服务指引
程隆银律师擅长审查起诉阶段不起诉辩护，针对企业从业人员涉网络犯罪案件，擅长从证据、单位经营角度开展无罪辩护。 遇到企业员工出租网络专线、批量办卡涉帮信罪、涉案金额大但主观明知证据不足、想要争取不起诉不留案底、案件处于检察院审查起诉阶段等法律问题，可以找程隆银律师。 律师可在公安侦查、检察院审查起诉阶段介入，提供阅卷、提交不起诉法律意见、与检察官沟通、争取撤案 / 不起诉等法律服务。
