案例标题：千万级流水帮助信息网络犯罪活动案，在重情节案件中为当事人争取法定最轻量刑
判决法院：福建省南平市XX区人民法院
判决时间：2024年3月XX日
代理方：本案被告人吴XX（指定辩护人：福建联政律师事务所练吴俊律师）
一、案件详情
2022年，被告人吴XX明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍按照上游涉案人员的安排，先后以自己的身份信息注册成立两家本地商贸类、建筑工程类空壳公司，在多家国有商业银行分别开立公司对公账户，将上述两个对公账户的网银、U盾、操作权限完整提供给上游人员使用，用于接收、转移上游网络犯罪资金。经公安机关核算，两个对公账户累计接收、转移涉案资金共计1020余万元。除使用对公账户走账外，上游涉案人员还分三次向吴XX交付现金共计140万元，吴XX收到现金后，将上述现金存入其本人名下个人银行卡，再按照上游人员的指令逐笔拆分、转账至指定的下游银行账户，完成涉案资金的“跑分”转移操作。经核查，上述被转移的涉案资金中，关联多名赌博人员在境外赌博网站充值、提现的赌资金额共计180余万元，涉案资金流向复杂，涉及多地多名不特定赌客。2022年11月XX日，公安机关在开展“断卡”专项集中收网行动中，将吴XX抓获归案。到案后，吴XX如实供述了自己注册空壳公司、开立对公账户、协助转移涉案资金的全部事实，在侦查阶段即明确表示自愿认罪认罚。公安机关在办案过程中，依法冻结、扣押了相关涉案账户内的违法资金合计38万余元，同时扣押了吴XX名下用于作案的手机、电脑等通讯、操作工具。公诉机关经审查后认为，被告人吴XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法追究刑事责任，向人民法院提起公诉。公诉机关结合其坦白、认罪认罚的法定、酌定情节，提出量刑建议，建议判处吴XX有期徒刑一年，并处罚金。
二、我方辩护主张
接受南平市延平区法律援助中心指派，担任吴XX的辩护人后，辩护人第一时间到看守所会见吴XX，核实其参与帮信行为的具体过程、主观明知程度、涉案资金流向、到案经过等核心事实，全面查阅案件卷宗材料。结合本案事实与证据，辩护人当庭发表如下辩护意见：
1.吴XX到案后始终如实供述全部犯罪事实，全程供述稳定，不存在翻供、隐瞒事实、避重就轻的情况，构成坦白，依法可以从轻处罚；
2.吴XX到案后自愿认可公诉机关指控的犯罪事实与罪名，在辩护律师见证下自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度良好，依法可以从宽处理；
3.吴XX此前无任何违法犯罪前科，系初犯，本次涉案系因法律意识淡薄，受他人小额利诱走上违法犯罪道路，在整个帮信犯罪链条中并非核心组织者，主观恶性相对较小；综上，请求人民法院对吴XX从轻处罚，并优先考虑对其适用缓刑。
三、案件结果
人民法院经公开开庭审理，对全案证据当庭举证、质证。法院审理认为，被告人吴XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。吴XX到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。法院经审查认为，辩护人提出的吴XX具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见理由成立，依法予以采纳；结合本案涉案流水规模、关联上游赌博犯罪的社会危害程度，综合全案情节，依法对吴XX作出一审判决：被告人吴XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。扣押、冻结在案的违法资金合计38万余元，由公安机关依法没收上缴国库；扣押在案的作案工具手机、电脑等物品，由公安机关依法依法处置。宣判后，吴XX未提出上诉，该判决已发生法律效力。
四、案件总结
本案是“断卡”行动中典型的帮助信息网络犯罪活动案件，与普通出售个人银行卡的帮信案件不同，本案中当事人按照上游人员的要求，主动注册空壳公司、开立对公账户提供给上游使用，涉案流水金额超过千万元，属于帮信罪中量刑相对较重的情形，一旦无法争取到充分的从轻情节，当事人的实际刑期可能高于公诉机关的量刑建议，辩护工作的核心是在法律框架内，为当事人争取最低幅度的量刑，同时尽力争取缓刑适用。接受法援指派后，辩护人第一时间会见当事人，详细核对每一笔对公账户流水的对应去向，确认当事人对上游资金性质的认知程度，确认其到案后没有任何避重就轻、推卸责任的供述，完全符合坦白的法定认定标准。同时向当事人释X认罪认罚制度的法律后果，引导其珍惜从宽机会，积极配合司法机关的办案流程。阅卷阶段，辩护人逐一核对涉案资金的司法鉴定意见，确认公诉机关指控的犯罪金额计算准确，没有将与本案无关的流水计入犯罪数额，避免出现指控金额虚高的问题。庭审过程中，辩护人围绕坦白、认罪认罚、初犯等从轻情节充分发表辩护意见，结合同类案件的量刑规范，向合议庭说明当事人在整个帮信链条中的实际地位，提出适用缓刑的辩护请求。虽然最终法院结合本案千万级流水的严重情节，未采纳缓刑的辩护意见，但是法院采纳了我方提出的全部从轻处罚辩护观点，最终判决结果与公诉机关的量刑建议一致，在公诉机关建议的量刑幅度内实现了从轻，当事人获得了法律框架内最有利的判决结果，实现了有效辩护。从本案的办案实践来看，对公账户类的帮信案件，因为涉案流水金额通常远高于个人银行卡类案件，涉案资金往往关联大量上游诈骗、赌博犯罪，社会危害性大，缓刑适用的门槛极高。律师介入后，核心的辩护方向首先是核实指控的犯罪金额是否准确，将不属于当事人关联的资金流水依法剔除，其次是固定坦白、认罪认罚等法定从轻情节，在法律允许的范围内，最大程度为当事人争取最轻的量刑。同时辩护人也在此提醒公众，切勿贪图小额好处费，将自己注册的公司、开立的对公账户出售、出租给他人使用，这类行为很容易成为上游网络犯罪的“资金通道”，一旦达到情节严重的标准，将面临严厉的刑事处罚。
五、律师价值
本案为千万级流水的对公账户帮信案件，涉案情节严重。接受法援指派后，及时会见核实事实，锁定坦白、认罪认罚等法定从轻情节，阅卷核对涉案金额准确性，庭审充分发表从轻辩护意见。法院采纳核心辩护观点，在法定幅度内为当事人争取到最轻量刑。
