100万保证金引发合同诈骗指控，四川詹勇律师辩护，检察院决定不起诉
一、案件简介
本案犯罪嫌疑人（被告）CX委托四川成都詹勇律师担任其涉嫌合同诈骗罪一案的辩护人。被不起诉人CX系A公司法定代表人、实际经营人。侦查机关X县公安局查明：20XX年X月，CX以取得XX县土地整治项目为由，与B公司法人D某签订施工承包协议，收取对方100万元保证金；该保证金并未投入案涉土地整治项目，被用于公司日常经营及偿还旧债；项目未能落地，对方无法进场施工。后续双方签署解除协议，但CX未退回100万元保证金，被害人遭受百万元经济损失。侦查机关据此以合同诈骗罪将案件移送审查起诉，追究CX刑事责任，若合同诈骗罪成立，CX将面临刑事处罚。
二、律师辩护经过
詹勇律师接受CX委托后，全面阅卷、梳理全案证据，细致核对项目背景、协议签订、资金流向、沟通往来全部事实，针对侦查机关指控的合同诈骗罪核心构成要件开展辩护工作。案件审查起诉阶段，抓住本案罪与非罪关键焦点，提出本案现有证据不足以证实CX具有非法占有目的，犯罪事实不清、证据不足的辩护意见。在检察院退回补充侦查期间，詹勇律师持续向检察机关提交法律意见，就项目真实性、资金用途、民事违约和刑事诈骗的边界充分阐述，推动检察机关甄别民事合同纠纷与刑事犯罪界限。
三、处理结果（不起诉结果）
河北省X县人民检察院作出唐检刑不诉〔20XX〕XX号不起诉决定书，采纳辩护意见，认定X县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，依据《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款，对CX作出不起诉决定。CX不再被追究合同诈骗罪的刑事责任。被害人若不服该不起诉决定，可七日内向上一级检察院申诉，也可直接向人民法院提起自诉。
四、律师价值
区分刑民边界：精准甄别民事合同违约、债务纠纷与刑事合同诈骗，阻止刑事案件不当追责；
审查证据短板：抓住指控证据缺陷，在审查起诉阶段争取不起诉，避免当事人被起诉、审判留下刑事案底；
程序全流程辩护：在审查起诉、退查阶段持续输出专业法律意见，无需走到庭审即实现无罪处理，最大限度维护当事人人身自由、名誉。
五、适用场景与服务指引
如您遇到以下情况，可第一时间联系四川成都刑事辩护专业律师詹勇律师：
1、企业实际控制人、法定代表人，因项目合作收取保证金、工程款，项目未能推进，资金挪作他用，被公安机关以合同诈骗罪刑事立案；
2、签订合作、工程承包类协议后无法履约，未能退还保证金、预付款，被认定主观上具有非法占有目的，面临刑事追责；
3、经济往来中存在民事债权债务，被对方刑事报案，刑事侦查机关已移送审查起诉，即将移交法院审判；
4、当事人被刑事拘留、逮捕，案件进入审查起诉阶段，希望争取不起诉，避免留下刑事犯罪记录；
5、侦查机关证据存在缺失，事实存疑，需要律师向检察院提交辩护意见，申请退回补充侦查，推动作出不起诉；
6、案件存在刑民交叉情形，民事违约行为被上升为刑事犯罪，需要专业律师厘清法律关系，阻断刑事追诉。
詹勇律师深耕经济犯罪、合同诈骗类刑事辩护业务，针对刑民交叉类经济刑事案件，开展全流程刑事法律服务，包含会见当事人、案卷阅卷、证据梳理、审查起诉阶段法律意见递交、不起诉申请、与检察机关沟通交涉等服务，精准辨析合同诈骗犯罪构成，区分民事违约与刑事犯罪，抓住证据漏洞，全力为当事人争取不起诉、不批捕等有利处理结果，守护当事人人身权益，避免背负刑事案底。
六、总结
本案涉案金额100万元，是典型刑民交叉合同诈骗案件。民事层面存在未退还保证金的违约事实，但刑事层面达不到合同诈骗罪的证据标准。詹勇律师把握住案件核心，在审查起诉阶段开展有效辩护，促使检察院作出证据不足不起诉决定。该结果意味着CX不会留下刑事犯罪案底，免去刑事审判以及牢狱风险。对于很多企业经营者而言，项目失败、资金周转困难引发的经济纠纷，极易被刑事立案，刑事辩护律师的介入，能够厘清法律关系，防止民事责任不当转化为刑事责任。
