一、案件详情
我方代理：被告人&XX;A，辩护人：彭小伟律师
本案属于帮助信息网络犯罪活动罪刑事案件。被告人&XX;A&XX;通过网络社交软件下载虚拟货币交易平台软件以及聊天工具，在明知有可能被用于网络违法犯罪的情况下，使用本人名下多张银行卡，通过买卖虚拟货币的方式，为上游网络犯罪提供资金支付结算帮助，资金流水巨大，并从中获取利益。此外，被告人&XX;A&XX;还邀约他人办理银行卡，提供给本人用于资金过账，扩大资金结算规模。
案发之后，被告人&XX;A&XX;主动向办案机关投案，到案后如实供述主要案件事实。案件经过侦查、审查起诉，公诉机关以帮助信息网络犯罪活动罪向人民法院提起公诉。
接受委托担任被告人&XX;A&XX;的辩护人之后，彭小伟律师多次会见被告人，完整阅看全部卷宗材料，梳理银行流水、审计报告、止付冻结记录、证人证言、被告人供述等全部证据。辩护律师重点梳理量刑情节：当事人主动投案如实供述属于自首；系初犯，没有前科劣迹；自愿认罪认罚；已经全额退缴违法所得，并且预先向法院交纳罚金。庭审阶段，辩护人向法庭完整提交上述量刑情节的辩护意见，请求法院对被告人予以从轻处罚。
法院开庭审理本案，对全案证据进行审查，采纳辩护人主要辩护观点，认定被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪，同时认定自首、认罪认罚、退缴违法所得等从宽量刑情节，对被告人作出从轻量刑的刑事判决，涉案退缴的违法所得依法予以没收上缴国库。
二、案件总结
本案为帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事辩护案件，彭小伟律师担任被告人&XX;A&XX;的辩护人。核心争议：虚拟货币交易模式下帮信罪的定性；自首、认罪认罚、退赃退赔等量刑情节的认定与适用。
一审法院认定被告人&XX;A&XX;构成帮助信息网络犯罪活动罪；采纳辩护意见，认定当事人成立自首，同时结合初犯、自愿认罪认罚、全部退缴违法所得、预缴罚金等情节，对被告人从轻判处有期徒刑并处罚金，退缴的违法所得予以没收。本案提示，利用虚拟货币买卖流转非法资金，同样可以构成帮信罪；案发后主动投案、如实供述、退缴违法所得，是非常重要的从轻处罚情节。
三、律师价值
1.会见&XX;+&XX;全面阅卷，精准挖掘全部法定、酌定从轻量刑情节
律师多次会见当事人稳定供述，完整查阅卷宗，甄别案件关键点，锁定自首、初犯偶犯、认罪认罚、全额退缴违法所得、预缴罚金多项从轻情节，构建完整的从轻辩护体系，为庭审辩护打下基础。
2.厘清虚拟货币资金结算类帮信案件的辩护要点
本案属于通过买卖虚拟货币完成资金过账的新型帮信案件，区别于传统&XX;“卖卡”&XX;类帮信。律师结合卷宗审计流水、银行卡冻结止付记录，围绕主观认知、行为模式、获利情况向法庭发表辩护意见，帮助法庭充分考量案件全部事实。
3.引导当事人做好认罪认罚、退赃预缴工作，争取量刑优惠
律师向当事人释X刑事法律后果，指导当事人主动全部退缴违法所得，提前预缴罚金，将量刑优惠落到实处，上述情节均被法院采纳，实现从轻处罚的辩护效果。
4.庭审充分发表辩护意见，维护当事人合法诉讼权利
庭审过程中针对定罪事实不做无谓抗辩，把辩护重心放在量刑从宽方面，重点阐述各项从轻情节对本案量刑的影响，辩护意见被法院采纳，最终取得对当事人有利的判决结果。
四、适用场景与服务指引
适用场景
1.&XX;涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，包括出售出借银行卡、虚拟货币资金结算&XX;“搬砖”&XX;等类型；
2.&XX;当事人已经主动投案，希望争取认定自首；
3.&XX;想要通过认罪认罚、退缴违法所得、预缴罚金获得从宽处理；
4.&XX;案件流水金额大，需要专业刑事辩护人梳理全案量刑情节；
5.&XX;虚拟货币交易涉刑，被以帮信罪刑事立案，需要刑事辩护。
服务指引
如果家人或本人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（含虚拟货币资金结算、出租出售银行卡等情形），已经被公安机关立案、刑事拘留，可咨询彭小伟律师。律师可提供会见当事人、阅卷、审查起诉阶段沟通、开庭刑事全流程辩护，挖掘自首、认罪认罚、退赃退赔等从轻情节，依法维护当事人刑事诉讼权利。
