677万集团诈骗一审｜成都詹勇律师，财务人员涉诈骗罪的辩护实务
一、案件简介
本案系出国劳务中介特大诈骗刑事案件，由成都市金牛区人民法院审理。本案被告人AX委托成都詹勇律师担任一审辩护人。
成都B公司在无出国劳务中介资质的情况下，通过网络虚假宣传，谎称可介绍人员赴加拿大、新西XX、澳大利亚务工，骗取270余名被害人委托代办费，涉案总金额670万余元，数额特别巨大。AX担任公司财务负责人，使用假名，负责收取保管合同、收取诈骗款项、发放工资，在案发征兆出现后处置资料、结算工资后逃离，后被抓获归案。公诉机关指控AX构成诈骗罪，建议量刑十三年至十五年。审理中，AX家属代为退赔赃款61000元。
二、律师辩护经过
辩护人接受委托后，全面阅卷梳理全案证据，对案件事实进行辩护：认可AX构成诈骗罪；重点提出AX事前无通谋，仅属于普通财务人员，没有直接实施对外诈骗行为，未获取超额利益，应当认定为从犯；同时提出其系初犯，家属已经代为全部退缴违法所得，如实供述知晓的案件事实，请求法院在3 5年区间从轻量刑。法院未采纳从犯、如实供述的辩护意见，但将家属代为退赔61000元这一酌定从轻情节纳入量刑考量。
三、判决结果
一审法院认定AX构成诈骗罪，数额特别巨大；AX作为财务负责人，收取、处置赃款、保管合同，属于诈骗犯罪重要环节，认定为主犯；归案后存在隐瞒关键事实，不构成如实供述；对家属退赔61000元情节予以考量。判决AX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；作案工具手机予以没收，已追缴61000元发还被害人，剩余六百七十一万三千元继续追缴返还被害人。
四、律师价值
本案属于数额特别巨大的集团型诈骗案件，公诉机关量刑建议13 15年。辩护人立足于当事人岗位角色，全力争取从犯认定，完整挖掘初犯、退赃等全部酌定从宽情节，向法庭完整呈现对当事人有利的全部事实；虽然从犯辩护观点未被法院采信，但成功推动法庭将退赔情节纳入量刑评价，完整保障被告人质证、辩论等全部诉讼权利，尽到刑事辩护的履职责任。
五、适用场景与服务指引
如您或家属遭遇集团诈骗、公司型诈骗类刑事情形，可第一时间联系成都詹勇律师团队：
1、当事人在涉案公司从事财务、出纳、行政等后台岗位，被指控参与诈骗犯罪，希望厘清当事人在共同犯罪中的地位，争取认定从犯；
2、公司型电信网络诈骗案件，涉案金额特别巨大，面临十年以上重刑，需要梳理全案证据，开展地位、作用的证据抗辩；
3、当事人家属愿意筹措资金代为退赃退赔，需要论证退赃悔罪的量刑价值，争取从轻处理；
4、案件中当事人归案后供述存在反复，针对是否构成坦白、如实供述存在控辩争议，需要辩护律师进行专业论证；
5、集团犯罪中，主从犯界限模糊，需要区分实际参与程度、是否事前通谋、获利多少，开展专业辩护；
6、一审判决之后，对主从犯认定、量刑结果不服，需要梳理证据，准备二审上诉继续维权。
成都詹勇律师深耕集团、公司类诈骗刑事辩护，拥有办理特大数额诈骗案件实务经验，可为当事人提供会见沟通、全案阅卷证据梳理、共同犯罪地位辨析、退赃方案设计、庭审辩护、一审二审全流程法律服务，厘清当事人在犯罪中的实际作用，挖掘全部法定、酌定从轻情节，最大限度维护当事人诉讼及实体权益。
六、总结
本案涉案677万余元，系公司化特大劳务诈骗案件。辩护人针对财务人员的角色，全力争取从犯认定，提交退赃等从轻量刑意见，尽管法院最终认定主犯，但完整呈现全部有利事实，保障当事人诉讼权利，体现集团诈骗案件中辩护律师的履职价值。
