委托合同纠纷（涉传销嫌疑）｜王正兵律师代理被告，二审成功撤销一审判决、驳回原告起诉
案件简介
本案原被告双方曾为恋爱关系，原告向被告转账69800元，后原告以委托合同纠纷提起诉讼，要求被告返还案涉款项。一审法院认定双方成立口头委托合同关系，判决被告向原告返还50800元。被告不服一审裁判结果，委托王正兵律师代理二审程序。本案案涉款项来源于外地疑似传销项目，存在刑事犯罪嫌疑，核心争议为案涉纠纷是否属于人民法院民事受理范围、案涉款项应否由被告承担返还责任。
办案经过
接受委托后，王正兵律师梳理全案卷宗材料，梳理案件核心抗辩思路：第一，案涉交易行为具备传销犯罪构成特征，不应按照民事委托合同纠纷进行审理，不能“以民代刑”；第二，被告仅代收代转案涉资金，未截留占用款项，已经将收到的返利全额转回原告，不存在应当承担返还责任的法定情形。
代理律师指导当事人整理、固定聊天记录、录音视频、转账流水等证据，二审阶段提交报警回执、相关网络材料、类案刑事裁判文书，同时申请证人出庭作证，向法院申请调取公安刑事立案相关公文书证。结合调取到的侦查材料、录音视频、证人证言，向二审法庭充分论证案涉交易发生在当事人接触传销组织期间，案涉纠纷涉嫌刑事传销犯罪，不属于民事案件受理范围，应当驳回原告起诉。
案件结果
二审法院采纳代理律师核心代理意见，认定案涉纠纷涉嫌传销，不属于民事案件受理范围，作出终审裁定：撤销一审民事判决，驳回原告的起诉；一审、二审案件受理费全部予以退还，当事人无需承担还款义务。
办案心得
民间借贷、委托投资类纠纷中，要警惕投资行为背后潜藏的传销等刑事风险。部分案件表面上看是民事合同、委托理财纠纷，但实质交易模式符合刑事犯罪特征，此时不能简单按照民事规则划分权责。 代理此类案件，不能局限于民事法律关系抗辩，要重点挖掘交易背景，收集、固定能够反映交易模式的音视频、聊天、资金流转证据，必要时申请法院调取公安侦查材料，厘清案件究竟属于民事受案范围还是应当交由刑事程序处理。若案件本身涉嫌刑事犯罪，通过程序抗辩，申请驳回起诉，是维护当事人合法权益的重要路径。
律师价值
很多当事人收到不利一审判决后，容易陷入被动，认为结果无法扭转。本案中，律师精准识别案件背后的刑事风险，通过证据组织、申请调查取证，推动二审法院改变一审裁判思路，跳出民事责任评判，从案件受理范围层面实现全案驳回起诉，从根源上免除当事人还款义务，充分体现二审代理中证据挖掘与法律关系定性的关键作用。
服务指引
如果您遇到投资、转账引发的合同、钱款返还纠纷，尤其是项目模式反常、疑似涉传销、非法集资情形，建议尽早咨询专业律师，梳理交易全部证据，区分属于民事争议还是涉嫌刑事犯罪，选择正确维权抗辩路径，避免在民事诉讼中承担本不该承担的责任。
