宝山区洗钱罪案件咨询律师
高勇律师
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宝山区洗钱罪案件咨询推荐文章
医保卡每月多少钱到账?
一般而言,普通的医保是医疗保险公司会根据缴费工资、年龄等的一定比率拨付到个人账户里的。每年拨付12次。医保卡每月划入金额计算如下:1、40岁以下,每月到帐是按社保缴费基数的2.7%。2、40岁-50岁,每月到帐是按社保缴费基数的3.0%。
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2024-06-27
宅基地申请的条件的有哪些?
宅基地申请的条件有是因为成婚,没有宅基地的,但是如果农户只有一个子女,那么就不能申请宅基地、属于集体成员但是没有宅基地的,还有就是因发生灾害或者拆迁的等等这些条件才能申请宅基地。
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2024-06-27
朋友借了钱不还怎么办还被拉黑了
借款未还被朋友拉黑,应寻求合法途径维权。双方分歧难解时,可能面临法律强制执行。债务应及时履行,无力偿还可经债权人同意或法院裁定分期偿还。有意拖延拒还者,法院将强制执行。债务纠纷属民事范畴,判决公正应履行。拒执者若证实有支付能力而拒不支付,可能面临短期监禁。请依法维权,保障自身权益。
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2024-06-27
欠款追讨
深圳市2024年公租房申请条件是什么
1、已申请安居型商品房,补充申请公共租赁住房轮候。2、申请人在提出轮候申请之日含当日年满18周岁。3、具有深圳户籍,投靠子女取得本市户籍的居民,只能作为共同申请人。4、缴纳社保达到一定年限。5、符合住房条件。
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2024-06-27
2024年一套房子过户需要多少钱?
1、契税:(1)买方首次购房90平方以下的房产按照1%缴纳;(2)买方首次购房90平方以上(含90平)144平方以下的房产按照1.5%缴纳。2、营业税(一般由卖方缴纳,双方另有约定除外):(1)房产证满2年,144平方以下的普通住宅房产免征营业税;(2)房产证不满2年,按照5.55%缴纳营业税。3、个人所得税:(1)房产证满五年,并且是卖方夫妻名下唯一一套房产免征个人所得税;(2)卖方夫妻名下不是唯一房产或房产证未满5年,按照1%缴纳。
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2024-06-27
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宝山区洗钱罪案件咨询问答推荐
钓鱼是诈骗还是洗钱罪
[律师回复] 解析:垂钓活动在人们的观念中往往被视作欺诈行为,原因在于这种行为涉及到对受害人进行欺骗,从而达到获取他们的财产或者个人信息的目的。与此同时,洗钱罪则主要是指通过金融交易或者其他手段,将非法获得的资金转化为表面上合法的资产。值得注意的是,这两种犯罪行为均受到不同的法律条款的制约和规范。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
律图商丘
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检察机关追诉洗钱罪的主体包括什么
[律师回复] 解析:在涉及洗钱犯罪的主体方面,对自然人而言,这是一个普遍适用的定义。也就是说,只要某个自然人年龄已满16周岁并具有相应的刑事责任能力,那么他/她便有机会成为洗钱罪的实施者;此外,值得注意的是,经过修订完善的我国《刑法》明确将法人或其他组织纳入洗钱罪的主体范围之内。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图自贡
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名律师已解答
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洗钱罪800万怎么判刑
[律师回复] 解析:对于洗钱行为,根据触犯规范程度,可判处最高值为800万元人民币的罚款处罚,以及相应的刑事惩罚。具体而言,犯罪者可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑或拘役处罚,且需要缴纳洗钱金额5%至20%之间的附加罚金;如仅有附加罚金的情况,罚金比例也应在上述区间内。而在情节特别严重的情况下,罪犯将被判处五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需支付罚金,其比例在百分之五到百分之二十之间。若涉及单位犯罪,则应对该单位施以罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行处罚,刑期在五年以上、有期徒刑或拘役之间。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图昌吉
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取保候审条件保证金多少
[律师回复] 解析:关于保证金的缴纳金额及条件规定如下:1.首次保证金的起征点设定为人民币1000元整。2.负责审批的相关单位将基于犯罪嫌疑人或被告的社会安全风险程度、案件的情节严重程度以及当事人的经济状况等多方面因素综合考虑,最终确定收取保证金的具体金额。3.取保候审保证金由县级以上的司法执行机构进行统一收取并进行严格管理。关于取保候审的申请条件包括以下几点:1.可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况;2.可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但通过实施取保候审措施,不会对社会造成重大危害的情况;3.对于应当逮捕的犯罪嫌疑人,若其患有严重疾病,或者正处于怀孕期、哺乳期且其子女不满一周岁的妇女;4.对于已经被拘留的犯罪嫌疑人,如果其证据并不符合逮捕条件;5.在提出逮捕请求后,若检察机关未能批准逮捕,需要进行复议、复核的情况;6.犯罪嫌疑人被羁押的案件,若无法在法定时限内完成审理,需要继续进行侦查工作的情况;7.在移送起诉后,若检察机关决定不起诉,需要进行复议、复核的情况。法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定》第五条采取保证金形式取保候审的,保证金的起点数额为一千元。决定机关应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则,综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性,案件的情节、性质,可能判处刑罚的轻重,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保证金的数额。
律图崇明...
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银行职工洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:银行工作人员如涉及洗钱犯罪活动,其处理过程主要涵盖刑事侦查、提起诉讼以及进行法律判决等环节。在确认相关行为存在时,银行须立即向中国反洗钱监测分析中心报告,然后由公安机关展开深入调查。若被判定有罪,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,当事人将有可能面临五年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚;而情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑及相应罚金惩戒。同时,银行从业人员亦可能因为过失或者违规操作行为而受到进一步问责追究。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图阜新
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