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钓鱼是诈骗还是洗钱罪

5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-19 江西九江
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律师解答 共1条
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
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    解析:
    垂钓活动在人们的观念中往往被视作欺诈行为,原因在于这种行为涉及到对受害人进行欺骗,从而达到获取他们的财产或者个人信息的目的。与此同时,洗钱罪则主要是指通过金融交易或者其他手段,将非法获得的资金转化为表面上合法的资产。
    值得注意的是,这两种犯罪行为均受到不同的法律条款的制约和规范。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    全文
    5 2024-06-19
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