宝应县反洗钱罪申诉代理律师
朱凤翔律师
执业认证
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
5.0分
服务:
404人
执业:
16年
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2024-06-13
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宝应县反洗钱罪申诉代理问答推荐
被取保候审怎么申请去外地
[律师回复] 解析:1.在申请了取保候审并获得执法机构批准的情况下,您有权离开您目前的居住地点。2.根据相关法律法规的规定,如果您是被取保候审的人员,没有正当理由您不能离开居住的市或县。如果是由人民法院或者人民检察院决定采取取保候审措施的,那么负责执行的派出所在批准您离开所居住的市或县之前,必须先取得做出取保候审决定的机关的同意。法律依据:《刑事诉讼法》第七十一条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;(三)在传讯的时候及时到案;(四)不得以任何形式干扰证人作证;(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:(一)不得进入特定的场所;(二)不得与特定的人员会见或者通信;(三)不得从事特定的活动;(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
律图大同
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洗钱罪由哪个部门侦查
[律师回复] 解析:关于洗钱行为的法律认定与惩治措施,相关部门在司法实践中通常会依照法定程序将此类案件移交至地方公安机关经济犯罪侦查大队加以严肃处置。洗钱罪作为一种特殊类型的犯罪,其行为模式表现为行为人明知犯罪活动的上游行为涉嫌毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大领域,而为掩饰、隐瞒违法所得及其收益的真实面纱,不仅为其提供银行账户服务,还包括协助将财产转变为现金、货币票据或有价证券等形式,甚至通过转账或其他结算方式协助资金流动,以及协助将资金输送至海外,或者采用其他更为隐蔽的手段掩藏、模糊这些犯罪收益的来源和性质。关于洗钱罪的法定量刑准则,详细的规范规定在此:首先,针对行为人构成洗钱罪的情形,应当依法予以没收其通过实施上游犯罪获取的所有收益以及这些收益产生的附加收益,同时根据情节轻重,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;其次,若情节较重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;最后,若涉及单位犯罪的情况,则应对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图揭阳
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怎么样行为算洗钱罪
[律师回复] 解析:洗钱罪,即明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等严重刑事犯罪所得的经济利益及其衍生物,为了掩盖、隐瞒这些资金或资产的原始来源及特性,采用将其转移至金融机构、进行投资或是在股票市场上自由流动等手法,以实现非法所得收入的合法化的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图牡丹...
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洗钱罪会直接判刑吗判几年
[律师回复] 解析:在犯下洗钱罪行时,可被判处五年以下之有期徒刑或拘役,另附加单项罚金制度;若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下的有期徒刑,同时也要接受罚金的处罚。对于单位所犯下的此类罪行,将对其执行罚金的裁决,并且对单位中直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的惩罚。洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而提供资金账户的行为,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为,或者协助将资金汇往境外的行为,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
律图临夏
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洗钱罪可以取保候审吗判几年
[律师回复] 解析:在处理洗钱罪时,如果满足以下各项特定要求,可考虑给予取保候审的特殊待遇:首先,该犯罪嫌疑人的定罪可能会被判处管制、拘役或可独立适用的附加刑;其次,若其可能面临有期徒刑以上的严厉惩罚,但通过取保候审并不会对社会产生任何危害;再者,若犯罪嫌疑人身患严重疾病、无法自理生活、正处于孕期或哺乳期等情况,同样可以考虑给予取保候审,因为这也不会对社会构成威胁;最后,若拘留期限已满,而案件仍未审理完毕,此时也可以考虑给予取保候审。法律依据:《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
律图茂名
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