房山区外商合同诈骗诉讼律师
侯丽娟律师
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房山区外商合同诈骗诉讼推荐文章
违约之诉和侵权之诉法律上如何区分
医疗违约诉讼与医疗侵权诉讼的归责原则、举证责任和赔偿范围均不同。根据《中华人民共和国民法典》,若因违约导致人身或财产权益受损,受害方可选择追究违约责任或侵权责任。
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2024-06-04
合同违约
诉讼保全结案后如何继续保全
诉讼保全完成后,如需后续措施,可再次申请。紧急情况下,如未及时申请可能导致权益受损,可在起诉或仲裁前向相关法院申请保全。但需提供担保,否则可能被驳回。法院需在48小时内裁定,一旦裁定即执行。如30日内未启动诉讼或仲裁,法院可解除保全。
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2024-06-04
诉讼管辖
诈骗罪四年能假释吗
诈骗罪被判处有期徒刑四年的罪犯,在已执行至少二分之一刑期并满足假释条件时,有权申请假释。但累犯或犯暴力性犯罪十年以上者不得假释。因此,该罪犯在满足一定条件下,有可能获得假释。
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2024-06-04
金融诈骗辩护
2024个体工商户营业执照年检网上申报流程
1、登录企业信用公示平台在线填写《年度个体工商户验照申请表》并打印1份。2、提供个体工商户营业执照原件及复印件各一份。3、个体工商户本人办理网上申报验照须携带本人身份证原件,若委托他人代办验照需在验照申请表中填写委托事项并签字。
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2024-06-04
外国人就业证延期流程及所需材料是什么
外国人申请就业证延期的流程是向公安机关出入境管理机构提出申请、机构受理、公安机关出入境管理机构审核、作出准许决定。申请就业证延期所需证明材料是《境外人员在江苏就业延期年检申请表》、《外国人就业证》、外国人居留许可、拟聘用外国人的有效护照、聘用单位营业执照等。
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2024-06-04
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房山区外商合同诈骗诉讼问答推荐
诈骗案取保候审后外省传唤该如何应对
[律师回复] 解析:倘若人员身处外地且被警方传唤,他们可被传唤至犯罪嫌疑人身处的城市或县内的指定地点,或是其住宅进行问询;同时,警方亦有权通知他们在规定时限内前往所属机构接受问询。异地传唤必须遵循相应程序,并持有相关证件前往居住地公安机关继续执行传唤任务。传唤乃司法机关依据法律规定通知诉讼当事人于特定时间、地点到达案发现场接受调查的一种强制性行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资i诈骗罪认定有何规定
[律师回复] 解析:募集资金欺诈罪的判定标准如下:其(犯罪)客体主要涉及对公共财产以及国家金融管制机制的侵害;行为主体必须是具备完全刑事责任能力的自然人;在犯罪客观方面,行为人需要怀着非法获取资金的目的、采用诈骗手法进行非法筹款,并且其实际募集金额需达到法定数额以上的程度;而在犯罪的主观层面,相关人员应该属于有预谋性的、具有明显的非法占有目的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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昆山非法集资诈骗罪的认定有几种
[律师回复] 解析:关于非法集资罪,这并不是一个独立存在的罪行,而是包括了非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两个子类别。对非法集资的判定,需要考虑以下几个方面:首先,犯罪者的身份可以是任何普通大众,既包含了个体的自然人,也涵盖了各类性质的企事业单位;其次,犯罪者的主观意识必须是明确且故意的状态,其知晓自身的非法集资行为可能给社会带来危害性的后果,并积极地期望这种情况的发生。当涉及到单位实施非法集资行为时,这种故意性则体现为单位的领导层、直接责任人以及其他相关责任人,他们以单位的名义,为了单位的利益,故意追求特定的危害社会的结果的实现。单位犯罪的故意是全体单位成员的共识和意志,与单位成员个人的认知和意志有着明显的区分;第三,犯罪行为所侵害的客体是国家的金融管理秩序。从表面上看,非法集资是一种资本运作的过程,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式,将不特定对象的资金聚集起来,让他们成为形式上的投资者(股东、债权人),通常涉及的人数众多,涉案金额巨大,对国家的金融管理秩序造成了严重的破坏;最后,犯罪行为的客观表现形式是未经法律规定的程序,经过有关部门批准的集资行为。主要是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式,向社会不特定对象募集资金,同时承诺在一定期限内,以货币、实物或者其他方式向出资人偿还本金利息,或者提供其他形式的回报。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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什么是绑架诈骗行为罪
[律师回复] 解析:关于绑架罪的定义,通常被理解为通过暴力手段(如威胁或恐吓)、心理压迫或其他非法手段来掌控他人的行动及自由,甚至会以此来交换特定的条件,以达到获取金钱或其他物质利益的目的。然而,此种行为在刑法中被视为一种特别严重的犯罪行为,需要承担相应的法律责任。与之相对应,敲诈勒索罪的构成要素包括非法威胁、逼迫以及威胁实施后取得的财产等方面。敲诈勒索罪的威胁内容主要涉及暴力行为,但这种暴力行为并未实际发生,而是以未来可能发生的方式进行威胁;而绑架罪的威胁内容则是当时、当场已经实施的暴力行为。此外,敲诈勒索罪的犯罪对象往往是同一个人,即实施威胁的人和获得财产的人是同一人;而绑架罪的犯罪对象则是两个不同的人,即实施威胁的人和获得财产的人不是同一人。同时,敲诈勒索罪的行为人不会将受害者强行带走并加以隐藏控制,而绑架罪的行为人则必须将受害者强行带走并加以隐藏、控制。法律依据:《刑法》第二百三十九条【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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洗钱算敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:答案是否定的。洗钱被视为一种独立的犯罪类型,它并不是诈骗罪的一部分。根据法律规定,洗钱罪涵盖了所有旨在协助掩盖非法活动,例如毒品犯罪、黑社会犯罪以及贪污贿赂等犯罪所得真实来源和性质的行为,这些资金可能会经过各种复杂的过程,如将其存储于银行机构中、进行投资操作或者在证券市场进行上市交易,以期达到其合法化的目的。然而,当相关人员在主观意识上并不知道所涉及资金的非法性质时,他们就不会因此类行为而被判定为犯罪分子。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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