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峰峰矿区打洗钱罪诉讼官司推荐文章
工伤2024年十级伤残多少钱
十级伤残为7个月的本人工资;劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。
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2024-06-30
去民政局办结婚证需要多少钱
我国从2015年开始,其实就已经取消了结婚证的工本费。所以,在这之后,男女申请办理结婚登记手续,领取结婚证的,其实就不会再收取9元的工本费了。但要是在此之前的话,那还是会就领取结婚证收取9元的工本费。而在办理离婚证的时候,也是免收了工本费的。
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2024-06-30
民事诉讼上诉审理期限规定是什么?
民事诉讼上诉审理期限规定是《民事诉讼法》第一百六十七条:人民法院审理对判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准。人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定。
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2024-06-30
离婚案法官偏袒去哪处理
如果离婚诉讼中当事人认为法官存在公正性缺失的问题,可以通过以下途径进行投诉:一是向人民检察院或纪律检查委员会举报;二是向上级人民法院提出上诉,要求再审。法院在接到投诉后,会依法审查并作出处理。
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2024-06-30
离婚
商标转让过程中公司注销是否合法
探讨公司注销期间商标转让的合法性。注销中的公司,其商标权可通过三种方式转让:注销后一年内仍可转让;注销过程中未处理商标,企业可通过商标权移转实现转移;注销前商标已列为转让对象,可转给其他公司或个体。
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2024-06-30
商标
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峰峰矿区打洗钱罪诉讼官司问答推荐
刑法对洗钱罪的罪名规定是什么
[律师回复] 解析:我国《中华人民共和国刑法》将洗钱罪更加准确地定名为“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪”。这一法定名称主要针对于那些明明知道是通过非法途径所获取或者产生的财产收益,却仍然通过各种掩饰或逃避手段来隐藏其真实来源及性质特征的行为。这一法律条文的设立,其核心目的在于严厉打击各类犯罪收益的清洗活动,从而有效地斩断犯罪资金的流通渠道。法律依据:《中华人民共和国刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图银川
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10万算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:十万元人民币本身未必就能断言构成洗钱罪行。究竟是否构成洗钱罪名,需视乎该等资金的源头及具体使用途径,同时也要考虑到行为人对于这些资金是否明知属于违法所得却仍然试图掩盖或者隐藏其真实来源。倘若这些资金与任何犯罪活动存在关联性,且被用于遮掩或消除来自非法活动的收益,则有可能会涉入到洗钱的范畴。然而,若缺少上述关键要素,仅凭单纯的资金数额并无法直接判定为洗钱行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图重庆
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什么情况被认定为洗钱罪
[律师回复] 解析:若满足如下所述之要素,则视为已构成洗钱罪:1.作为犯罪主体的一方,需为一般公民;2.从其主观意识层面来看,这种行为应当被理解为是故意为之;3.而被侵害的客体则应包括金融秩序以及社会经济管理秩序这两大类;4.客观地说,实施的具体行为形式表现为:为犯罪分子开立银行资金账户或者将已有的银行资金账户提供给他们进行使用等。法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图河南
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洗钱罪可以怎样做最轻的辩护
[律师回复] 解析:在为涉及洗钱罪名的被告人进行辩护过程中,律师往往会着重强调被告人的主观恶意程度相对较低,其在整个犯罪活动中所起的作用并不显著;或者是被告人已经积极配合司法机关追回赃款,展现出了深刻的悔过之意。除此之外,倘若被告人具备自首、立功等法定减轻处罚情节,这些因素也将得到充分的运用与体现。关键之处在于要向法庭展示被告人的改造潜力以及对社会危害性的降低程度。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图新余
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刑事拘留能提民事诉讼吗
[律师回复] 解析:在被执行刑事拘留期间,当事人仍然享有提出民事诉讼的法定权益。刑事拘留这一强制措施并不会限制当事人在民事领域内的权益行使。在实践中,当涉及到如交通事故等各类民事纠纷时,即便肇事者正处于刑事拘留之中,其合法的民事权益也应得到尊重和保护。在这种情况下,受害方或其他相关法律主体完全有资格向法院提起独立的民事诉讼,以维护自身的合法权益。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外
律图中卫...
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