抚顺打洗钱罪诉讼官司律师
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抚顺打洗钱罪诉讼官司推荐文章
离职后公司一直不封存公积金合法吗?
离职后公司一直不封存公积金不一定合法,因为单位有可能需要为职员办理的是公积金的转移手续。但不管是办理公积金的转移、还是封存手续,单位都应当自劳动关系终止之日起30日内向住房公积金管理中心办理变更登记。
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2024-06-23
父母给子女过户房产证要钱么
在中国,父母将房产过户给子女需要支付相关费用,具体费用因过户方式不同而异。常见的过户方式包括夫妻间无条件赠送、父母向近亲赠与、对主要照顾者或赡养者的赠与等,每种方式都需按照法律规定缴纳相应费用。
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2024-06-23
房产纠纷
虚假诉讼的赔偿金额多少
虚假诉讼若导致他人财产损失超百万元、使他人债权无法实现累积超百万元,或非法侵占他人财产累积超十万元,均视为情节严重。情节严重者,将受三年以上七年以下有期徒刑及罚金处罚。
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2024-06-23
刑事犯罪辩护
一个人可以注册几家公司
根据法律规定,个人在企业注册方面存在一定限制。每位自然人只能注册一家一人有限责任公司作为唯一股东,但对于股份有限公司和其他形式的有限责任公司,其登记上限并无明确规定。此外,已注册一人有限责任公司的自然人不得再投资设立新的一人有限责任公司,以确保企业运营的规范与透明。
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2024-06-23
公司设立
公司不把劳动合同给我怎么办
合同基本上都是源于其中各方人员的相互合作才形成的,从来就没有说是谁有资格能够把签订的合同全部都如数收到自己手中的这种道理,因此公司把两份合同都收走的这种做法肯定是不可以的。所以,公司不把劳动合同给我的话,一般就是直接和公司的相关人员索要,如果明确表示不给的话,可以到劳动监察大队举报。
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2024-06-23
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抚顺打洗钱罪诉讼官司问答推荐
洗钱罪判刑方法有几种
[律师回复] 解析:依据相关法律条文,对于触犯洗钱罪名的自然人,将对其所获取的非法收入以及由此而产生的收益进行彻底的没收,同时还需对当事人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且还会附加一定数额的罚金惩罚;若行为人所涉及的案件情节较为恶劣,那么将被处以五年以上至十年以下的有期徒刑,同样需要搭配罚金处罚。就单位犯罪而言,法律规定应对该单位施加罚款的处罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照上述条款进行相应的处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图本溪
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洗钱罪量刑从犯怎么判的
[律师回复] 解析:在五年以下有期徒刑或拘役,以及罚金这一刑事法律框架下,被告可获得从宽、减轻或者免除惩罚之机会。若其在共同犯罪行为中仅起到了次要抑或是辅助性的角色,那么他就属于从犯。关于从犯的罪行,应该对其采取从轻、减轻甚至是完全免于处罚的严厉措施。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图蓟县
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如何算是洗钱罪的量刑依据
[律师回复] 解析:1、对于个人触犯洗钱罪行者,将依法没收其在从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的非法收入及由此产生的所有收益,同时根据其行为恶劣程度,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;若情节更为严重,则应处以五年以上但不超过十年的有期徒刑,并处罚金。2、对于单位涉及此项罪名的情况,将对该单位施以罚金刑罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的刑事处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图白银
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诉讼离婚期间女方跟别人怀孕对案件有何影响
[律师回复] 解析:若在正式提起离婚诉讼期间与第三者建立了密切关系,这将会对原有的婚姻生活带来严重的负面影响。若此种行为符合了重婚或者与他人民通奸的法定定义,那么另一方当事人便有权利向法院提出离婚损害赔偿的请求。这是由于此类行为被视为我国法律所明确规定的过错行为之一,因此无过错的一方有权依法申请获得相应的赔偿。法律依据:《民法典》第一千零九十一条有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:(一)重婚;(二)与他人同居;(三)实施家庭暴力;(四)虐待、遗弃家庭成员;(五)有其他重大过错。
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洗钱罪的最低量刑是什么
[律师回复] 解析:在犯有洗钱罪行之时,应将其违法行为获取之物以及这些物品所带来的利益全部加以没收,而对于那些故意损毁、隐藏、转移和消灭证据的犯罪分子则应当处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚方式,并且可以在此基础上处以洗钱金额百分之五至百分之二十罚款的附加刑罚;然而若情节较为恶劣,面临的刑期便是五年以上、十年以下有期徒刑的严重程度,同时还需就其参与的洗钱额度扣除百分之五到百分之二十作为罚款。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图朝阳...
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