潢川县金融诈骗调解上诉案律师
宋崇铭律师
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
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235人
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潢川县金融诈骗调解上诉案推荐文章
银行卡被公安局冻结到时间会解冻吗?
发现银行账户被公安机关冻结,不必恐慌。配合公安调查,若无违规问题,账户将解除冻结。一般六个月内自动解冻,除非涉及司法冻结。司法冻结有明确规定,执行完毕后财产将解冻。账户也可能在五日内解冻,如债务偿还、查封错误、申请执行人撤销申请等情形。
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2024-06-25
判决执行
不满18周岁多次敲诈勒索可以刑拘吗
处理未成年拐骗勒索罪责时,应根据真实年纪判断。若未满16周岁,则无需承担刑事责任;16-18周岁则需承担。需深入分析和判别具体情形,并可对这部分未成年人有所宽宥,减轻处罚。
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2024-06-25
强制措施
办理房屋租赁备案要交税吗
办理房屋租赁合同备案的时候是需要交税的,一般需要出租人带上身份证,和承租方的租赁合同到所在地的地方税务局的税务大厅办理。个人出租居住房屋的话一般都是交纳5%的税费,如果纳税人偷糖私房出租税款,当地的税务机关可按照税收征管法律给予相应的处罚。
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2024-06-25
私募基金备案期限有什么规定
管理人登记材料完备的,基金业协会自收齐登记材料之日起20 个工作日内,以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式,为私募基金管理人办结登记手续。基金备案材料完备且符合要求的,基金业协会应当自收齐备案材料之日起 20 个工作日内,以通过网站公示私募基金基本情况的方式,为私募基金办结备案手续。
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2024-06-25
毕业生档案在学校可以保存几年
毕业生的档案一般在学校保存的时间都是一年左右的,如果说在一年之内学生的档案还没有转到人才市场当中,很有可能学校就会直接把学生的档案打回原籍的,一般情况下,档案都是根据学生毕业了以后到社会当中参加工作所需要的时间。对于当代大学生来说,个人档案还是比较重要的。
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2024-06-25
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潢川县金融诈骗调解上诉案问答推荐
诈骗有可能取保候审吗
[律师回复] 解析:涉案人员能否取得保释,主要是根据我国刑事诉讼法规则来确定。一般来说,若此涉案人员不会在取保期间逃离司法程序或者逃避审判,并且对整个社会造成不良影响的可能性微乎其微,同时所涉及的犯罪行为可能导致的刑罚较为轻微,那么法庭或公安机构有权经认真审查后决定给予取保候审的权利。然而,究竟是否应当采用这种方式,仍需由相关执法部门结合实际案件情况进行慎重考量和评估。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
律图江苏
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最新广东敲诈勒索罪量刑判多久
[律师回复] 解析:根据中国《刑法》之明确规定,敲诈勒索犯罪的实际刑事责任要依据涉及的具体金额及情节恶劣程度来决定。理论上讲,倘若行为人实施诈骗的数额在3,000元到50,000元之间,那么便将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者更轻的管制,同时还可能会被判处罚款甚至是罚金这样的附加惩戒手段。然而,假如犯罪的数额达到了常说的“巨大”范畴(即超过50,000元)或者其还有其他恶劣的情节,那么他将会受到更为严厉的惩罚,包括三年以上但不超过十年的有期徒刑,以及相应的罚款。而对于那些犯罪数额特别巨大或者情节极其恶劣的罪犯,他们将面临至少十年的有期徒刑,并且同样需要承担罚款的责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图迪庆
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集资诈骗罪立案认定标准有哪些
[律师回复] 解析:集资诈骗罪的定罪量刑门槛如下:1、针对个人实施的集资诈骗行为,其涉案金额需达到人民币十万元或以上;2、企业单位等机构实施的集资诈骗行为中,其涉案金额达到人民币五十万元或以上才构成该罪名;3、行为人在实施集资诈骗犯罪后,携带大量集资款项潜逃的情节也将被视为集资诈骗罪的确立依据之一;4、行为人在拥有足够资金后,对所集结的资金进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还的情况亦可被认定为集资诈骗罪;5、行为人利用集资款项从事非法活动,导致集资款项无法归还的情况同样符合集资诈骗罪的定义;6、行为人在实施集资诈骗过程中,存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或者导致集资款项无法归还的情况,均应被认定为集资诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
律图连云...
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母子集资诈骗罪判多久缓刑
[律师回复] 解析:被告人犯下集资诈骗罪,若获判缓刑,其缓刑期通常为二个月至一年。然而,如在此期间实施任何违规行为,则可能需执行原有的刑事责任。对于被判处拘役的缓刑犯罪人而言,缓刑考验期限应为原判刑期以上一年以下,且不得低于两个月;而对于被判处有期徒刑的缓刑罪犯来说,缓刑考验期限应为原判刑期以上五年以下,且不得低于一年。缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
律图望德...
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信用卡诈骗罪是怎么认定的
[律师回复] 解析:根据相关条例及刑法规定,凡满足以下任一条件者均可被判定犯有信用卡诈骗罪:1.利用伪造的信用卡进行欺诈行径,这里所称的“使用”不仅仅局限于以信用卡购买商品、通过银行或自动提款机提现等简单形式,亦包含了接受信用卡提供的各类支付与结算服务。2.利用已失效的信用卡进行诈骗,这意味着犯罪嫌疑人必须选择那些由于法定义务而丧失有效性的信用卡进行操作。3.假借他人之名滥用其信用卡,即非持卡人以合法持卡人的身份使用他人的信用卡并以此方式获取财务利益。4.恶意透支信用卡,即持卡人出于非法占有的目的,在透支金额超过五万元且经过发卡银行两次有效催收后超过三个月仍未偿还欠款的情况下实施的行为。法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
律图延边
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