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集资诈骗罪立案认定标准有哪些

3.9w浏览 匿名 2024-06-17 江西九江
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    解析:
    集资诈骗罪的定罪量刑门槛如下:
    1、针对个人实施的集资诈骗行为,其涉案金额需达到人民币十万元或以上;
    2、企业单位等机构实施的集资诈骗行为中,其涉案金额达到人民币五十万元或以上才构成该罪名;
    3、行为人在实施集资诈骗犯罪后,携带大量集资款项潜逃的情节也将被视为集资诈骗罪的确立依据之一;
    4、行为人在拥有足够资金后,对所集结的资金进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还的情况亦可被认定为集资诈骗罪;
    5、行为人利用集资款项从事非法活动,导致集资款项无法归还的情况同样符合集资诈骗罪的定义;
    6、行为人在实施集资诈骗过程中,存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或者导致集资款项无法归还的情况,均应被认定为集资诈骗罪。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    1 06-17
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