乐清市信用卡诈骗代理律师
吴富兵律师
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擅长: 合同事务、建设工程纠纷、法律顾问
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怎么把别人的电话卡过户到自己
电话卡过户流程:提供原机主身份证件验证并确认无欠费,提供新机主身份证复印存档,柜台开具业务受理单据,完成过户。单位用户需提交双方盖章书面申请和经办人身份证明;个人与单位间过户需携带机主个人有效证件、单位介绍信及经办人身份证明。
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2024-05-21
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检察院办理举报案件时限规定是什么
举报案件立案调查时效规定如下:纪委调查涉嫌违法犯罪分子,一般为三个月,必要时可延长至上个月;刑事案件立案后侦查期限为两个月,复杂案件可申请延长一个月。其他时效标准按相关法律条款执行。
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2024-05-21
刑事诉讼
营业执照办理流程是什么?
1、私营企业开业登记2、到银行开户3、办理《法人代码证书》4、到税务局办理税务登记5、到卫生防疫站办理卫生许可证6、到物价部门办理收费许可证7、申请开业登记表。办完以上手续后,标志着一家企业所需的各职能部门的批准已完成,即可到所在区的工商行政管理局办理《个体工商户申请企业登记表》,准备择日开业。
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2024-05-21
劳务派遣人员工伤处理的规定
《劳务派遣暂行规定》第十条 首次明确了劳务派遣中工伤认定主体,规定被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。同时,该条还对工伤保险责任的归属进行了规定,明确劳务派遣单位应当对被派遣劳动者承担工伤保险责任。
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2024-05-21
监理不履职的处罚依据
监理职责不履行的法律依据:工程监理单位若与建设单位或建筑施工企业勾结,降低工程质量标准,将受通报整改、罚款、降低或吊销资质证书等处罚;违法所得将被没收;给有关方面造成损失的需承担连带赔偿责任。情节严重者,可能涉及犯罪,将提起刑事诉讼。
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2024-05-21
公司经营纠纷
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乐清市信用卡诈骗代理问答推荐
集资诈骗罪的客观要件是什么
[律师回复] 解析:集资诈骗罪的犯罪构成要素主要包括以下两个方面:首先,行为人必须存在采用欺骗性的方式,非法筹集公众资金的违法行为;其次,该行为必须达到了法定的数额较大的标准。具体而言,行为人通过编造虚假的事实和掩盖真实情况等手段,诱使他人将资金投入到非法集资活动中。当其所筹集的资金达到法定的数额较大的标准时,该行为即被认定为集资诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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与诈骗相关银行帐号转过来的钱能否追回
[律师回复] 解析:能不能成功地追回已经转移出去的款项,这个问题具体涉及到了两个重要层面:第一个层面是,如果在转账操作的时候,客户选择了"实时到账"这样一项功能,那么在面对这种情况时,银行将很难采取直接而有效的追回策略。然而,对于消费者来说,他们应该立刻采取相应的措施来报告这起事件,并寻求警方的协助和支持,以便妥善处理此事。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。本法另有规定的,依照规定。
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涉嫌诈骗被同案供出怎么办
[律师回复] 解析:在对诈骗犯罪案件立案之后,公安机关一旦明确了犯罪嫌疑人,便可立即执行拘留或者逮捕的司法程序。首先,当公安机关认定有确凿的犯罪事实存在,并且这种行为已经达到了法律规定的必须追究刑事责任程度时,就应当果断立案展开调查;其次,在立案之后,公安机关应全力以赴地调集并搜集与涉嫌诈骗有关的所有证据资料,以便于准确无误地查清案情;最后,公安机关有法定的权限和程序,可以依法实施强制措施,对犯罪嫌疑人进行刑事拘留,同时,如果犯罪嫌疑人体现出满足逮捕条件的特征,则公安机关应当依法对其实施逮捕。法律依据:《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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诈骗五万元退赃退赔可以不起诉吗
[律师回复] 解析:在处理此类案件中,刑事诈骗罪的犯罪构成必须满足以非法占有所得为主要目的这一前提条件。在此基础之上,案件立案之前若诈骗嫌疑人主动全额退回所骗取钱款,则其已充分表明自身并非恶意诈骗,故而不宜将此情况视为犯罪行为,可予以免予起诉。然而,若在立案之后才进行退款,仅能视作诈骗行为后对受害人的经济补偿,并不足以成为免予起诉的理由。但是,倘若被告人能够积极赔偿受害者的损失,并且得到了受害者的谅解,那么人民法院在对其定罪量刑时会酌情考虑到其积极赔偿和取得受害者谅解的情节。法律依据:《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时效期限的;(三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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境外诈骗读取通讯录如何追究法律责任
[律师回复] 解析:为境外组织或个人提供涉及诈骗内容的通信簿,属于违法行为,将会触及刑法,且将面临严厉的刑事责任追诉。根据相关法律法规,任何个人或团体实施诈骗行为,只要达到特定金额,如数量较大,便可被判入狱三年以下有期徒刑或是拘留,同时还要支付罚金;如果情况较为恶劣,例如诈骗公私财物的金额已经达到了巨大或更高程度,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,外加罚款等附加惩罚措施;然而,若犯罪数额特别庞大,超过了规范标准,或者是出现了诸如其他严重情节者,那么将面临更长时间的监禁和更为严重的经济处罚,可能会被处以十年以上有期徒刑甚至是死刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。在本法中,还有其他特殊规定,这些规定也将按照其具体条款进行执行。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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