聊城贷款诈骗案件律师
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2024入上海户口条件有什么?
入上海户口条件:持有《上海市居住证》满7年;持证期间按规定参加本市城镇社会保险满7年;持证期间依法在本市缴纳所得税;在本市被聘任为中级及以上专业技术职务或者具有同等技师以上职业资格,且专业及工种对应;无违法生育,无犯罪记录。
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2024-05-21
妨害信用卡管理和信用卡诈骗怎么办
在接到事故通知后,请立即向相关部门报案,提供必要文件并配合将受损车辆送至定损地点填写《车辆出险登记表》。交警部门将出具事故证明,双方参与责任认定并审查赔偿项目。完成后向对方索取相关单据,准备索赔单证如《出险通知书》等。提交所有必需单证后,等待保险公司支付赔偿款项,之后领取赔偿金结束流程。
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2024-05-21
金融诈骗辩护
用虚假购房合同抵押担保贷款的法律后果
1、如果是向银行或者金融机构贷款的话构成贷款诈骗罪。还不上有财产就有财产抵债,没有的话,真的构成刑事责任的话就会多判几年。在本案中,帮助的人属于从犯,因此需要担负一定比例的责任。
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2024-05-21
商业贷款转公积金贷款怎么办理
1、借款人带好上述材料到公积金中心,经中心工作人员初审后,委托银行出具信用报告,信用良好的,进入下一步流程。2、填写《商业性住房贷款转公积金贷款申请审批表》,借款人再拿此表到原贷款银行信贷部门盖章,并从银行调出他项权证复印件(需加盖银行公章)。
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2024-05-21
深圳公积金贷款需要什么条件
深圳公积金贷款需要条件:只有参加住房公积金制度的职工才有资格申请住房公积金贷款,没有参加住房公积金制度的职工就不能申请住房公积金贷款。参加住房公积金制度者要申请住房公积金个人购房贷款还必须符合以下条件:即申请贷款前连续缴存住房公积金的时间不少于六个月。
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2024-05-21
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聊城贷款诈骗案件问答推荐
刑事案件法院退回公安需要注意什么
[律师回复] 解析:检察机关将案件退回公安机关,这通常表示需要进行必要的补充侦查工作。对于需要补充侦查的案件,相关部门必须在规定时间内(即一个月之内)完成补充侦查工作。然而,补充侦查的次数也有严格限制,最多只能进行两次。当补充侦查工作结束并重新提交至人民检察院之后,该机构会重新开始计算审查起诉的期限。如果经过补充侦查,人民检察院依然认为证据不足,无法满足起诉条件的话,他们有权做出不起诉的决定。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的,可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。
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购买房产欺诈如何界定法律责任
[律师回复] 解析:关于在房屋买卖合同中如何确立欺诈行为的法律依据是这样的:首先,该合同自身必须包含欺诈的主观意图;其次,必须存在相应的实际欺诈行为举动;最后,被欺诈方因为受到欺诈而产生了误解,并且在此基础上做出了错误的决策。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
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集资诈骗罪的客观要件是什么
[律师回复] 解析:集资诈骗罪的犯罪构成要素主要包括以下两个方面:首先,行为人必须存在采用欺骗性的方式,非法筹集公众资金的违法行为;其次,该行为必须达到了法定的数额较大的标准。具体而言,行为人通过编造虚假的事实和掩盖真实情况等手段,诱使他人将资金投入到非法集资活动中。当其所筹集的资金达到法定的数额较大的标准时,该行为即被认定为集资诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用资金罪构成的要件是怎样的
[律师回复] 解析:关于挪用资金罪的构成要素有以下四项:首先,犯罪嫌疑人必须是属于公司、企事业单位或者其他组织的职员;其次,该罪的犯罪对象是指公司、企事业单位以及其他组织所有的资金的使用权与受益权益;再次,主观方面是该名犯罪嫌疑人事先就已蓄意安排了这一步行动;最后,客观方面则表现为利用其在职务上所拥有的便利条件,擅自将其所在单位的资金挪用于私人用途,且这一数额已经达到了较大的标准,并且在超过三个月的时间内并没有归还给原单位,或者虽然未超过三个月,但是这笔资金被用于了盈利性活动或者非法活动。法律依据:《中华人民共和国刑法》第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
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员工盗取公司内部工资文件合法吗
[律师回复] 解析:在我国现行法律体系中,非法获取、侵占以及篡改企业工资表等财务类文件显然已触犯了相关法规。据《中华人民共和国刑法》与《中华人民共和国劳动法》规定,离职人员并无权利未经许可擅自查阅、截获或者变更企业内部的工资单或其他关于企业财务的重要资料。此类不法行为极有可能被认定为盗窃罪,侵占罪,甚至侵犯商业机密罪等刑事犯罪,同时也可能对劳动合同及企业内部规章制度造成严重违反。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百一十九条给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的,属于“给商业秘密的权利人造成重大损失”,应当以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的,属于刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”,应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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