鹿城区理财诈骗起诉律师
陈中君律师
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
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洛阳准生证办理程序是什么?
洛阳准生证办理程序是首先夫妻双方是需要准备好一系列的材料的,具体地说,包括双方的户口本,还有身份证件以及结婚证以及单位出具的相关的证明,之后就是鞋带这些材料到当地的计生办来申请办理就可以了。
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2024-06-05
什么样才是合同诈骗罪
合同诈骗需满足以下条件:侵害国家经济合同管理秩序和公私财产所有权,通过虚构事实或隐瞒真相在签订、履行经济合同过程中骗取对方财物,涉案金额达到一定标准,犯罪主体为个人或法人,主观上需有直接故意且具备非法占有对方财物的目的。
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2024-06-05
金融诈骗辩护
广州港澳通行证办理时限是多久?
在广州办理港澳通行证时效是十个工作日。持居住证人员申请、换发、遗失重新申请往来港澳通行证或者签注自公安机关受理申请材料后30日内签发。申请过程中必要的核查和补充材料的,调查时间不计入办证时限内。广州居民办理通行证可以先在网上预约,提交材料。
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2024-06-05
在我国关于低保投诉打什么电话?
12317,是国务院扶贫开发领导小组办公室于2014年12月15日正式开通的扶贫监督举报电话。监督举报电话主要受理使用的问题,扶贫项目实施管理中的问题以及挤占、贪污、挪用扶贫资金的行为。各地固定电话用户和手机用户均可拨打010-12317进行举报,受理时间为工作日上午8点至12点,下午1点至5点。
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2024-06-05
人防工程安全使用管理责任书
根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产条例,用人单位必须履行以下安全生产工作职责和完成以下安全生产目标任务,并签订安全生产责任书:1、安全生产责任书范文工作职责2、安全生产责任书范文控制目标3、安全生产责任书范文履职考核。
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2024-06-05
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鹿城区理财诈骗起诉问答推荐
诈骗洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:对于触犯诈骗洗钱罪行者,相关法律规定将依法予以裁决五年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时还要处以其所涉及到洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,并且还需处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。值得注意的是,若在判决宣告之前,犯罪嫌疑人已因诈骗罪及洗钱罪被判刑,除已被判处死刑、无期徒刑外,还应在刑期总和之内,依据犯罪情节来确定具体的执行刑期。然而,最高管制刑期不得超过三年,拘役期限最长也不得超过一年;而有期徒刑的总刑期若未满三十五年,则最高刑期不得超过二十年;若总刑期在三十五年以上,则最长刑期不得超过二十五年。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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衡水信用卡诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:关于信用卡诈骗犯罪行为的法律立案标准如下所述:当涉案人员实施信用卡诈骗行为并存在恶意透支情形时,其涉案金额需达到人民币一万元以上;倘若该等行为涉及到使用伪造的信用卡、使用虚假的身份证明骗取的信用卡、使用已被认定为作废的信用卡或者冒用其他个人信用卡等情况,且涉案金额达到了人民币五千元以上,那么便符合了信用卡诈骗犯罪的立案条件。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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集资诈骗罪罪名是什么
[律师回复] 解析:集资诈骗犯罪乃是特殊类型的诈骗罪之一。该犯罪指的是行为人以非法占用资金为目的,利用欺骗手段从事非法集资活动。在行为人以非法占有所得资金为目的、采取欺骗方式进行非法集资且涉及金额达到一定标准时,应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需支付二万元至二十万元不等的罚金;若非法集资涉案金额大到一定程度或是存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳五万元至五十万元不等的罚金。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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职务侵占罪中财物是否要占为己有
[律师回复] 解析:在认定是否构成职务侵占犯罪时,必须满足以下三个条件:首先,行为人必须是利用自身在职务上所获得的优势,这种优势主要体现在职权以及与职务相关联的便利条件之上。而职权,则是指行为人在其职责范围内应具有的权利;至于与职务关联的便利条件,则是指行为人虽然并非直接依赖于职务或岗位所赋予的权限,但是却因利用了本身所具备的职权或者是因自身职位高低所带来的影响力所形成的便捷条件。其次,行为人的行为必须是涉及到对本单位财物的侵害。这里的“本单位财物”,是指依照法律规定归属本单位所有的全部财产,其中既包括本单位以自身名义实际拥有的财产,也包括虽然未以自身名义持有,但实际上为本单位所控制的各类物权、无形资产权以及债权等。最后,行为人的违法行为必须达到一定的金额标准。也就是说,只有当行为人实施了非法侵占公司、企业以及其他单位财物的行为,并且该行为已经达到了数额较大的程度,才能够被认定为职务侵占罪。法律依据:《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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绑架加敲诈罪最高判多少年
[律师回复] 解析:根据我国现行《中华人民共和国刑法》的相关规定,关于绑架罪与敲诈勒索罪这两大类犯罪行为,其对应的严厉打击力度及相应的量刑标准由如下所示:1.对于构成绑架罪的罪犯,应依法判处十年以上有期徒刑直至无期徒刑不等的期限,同时对其进行罚金或没收财产的处罚。而在情节相对轻微的情况下,则可以判处其五年以上十年以下有期徒刑,并且同时对其实施罚金的惩罚。2.至于构成敲诈勒索罪的罪犯,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等不同程度的刑罚,同时还需承担罚金的处罚。若涉案金额巨大或存在其他严重情节时,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,以及罚金的双重处罚。法律依据:《刑法》第二百三十九条【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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