邛崃市洗钱罪案件咨询律师
侯东林律师
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擅长: 合同事务、债权债务、刑事辩护
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失业金一个月能领多少钱?
失业金一般是842元至951元之间。失业金的领取期限:缴费时间满一年不满五年的,领取失业保险金最长为12个月;累计缴费时间满五年不满十年的,最长领取时间为18个月;缴费十年以上的,领取失业金最长为24个月;上班族可考虑工作五年领一次失业金。
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2024-06-06
生育津贴领取条件有哪些
职工享受生育保险待遇,应当同时具备下列条件:1、用人单位为职工累计缴费满1年以上,并且继续为其缴费。2、符合国家和省人口与计划生育规定。
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上海限价房申请条件都有什么?
1、具有本市城镇常住户口连续满7年,且在申请所在地的区(县)户口连续满5年。2、在提出申请前5年内未发生过住房出售行为和赠与行为,但申请家庭成员之间住房赠与行为除外。3、符合前述标准,具有完全民事行为能力、年满30周岁的单身人士(包括未婚、丧偶、或离婚满三年的人士,可以单独申请购买经济适用住房。
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2024-06-06
收多少钱的东西算受贿
受贿罪量刑视贪污金额而定:十万元以上,处十年以上有期徒刑至死刑,并没收财产;五至十万元,处五年以上有期徒刑,没收部分或全部财产;五千至五万元,处一至七年有期徒刑;五千至一万且悔过退赃,可减轻或免刑,需行政处分;五千元以下情节严重,处二年以下有期徒刑或拘役;多次贪污按累计金额处罚。
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2024-06-06
贪污受贿辩护
申请廉租房有什么条件?
申请人具有5年以上当地城市常住户口;申请人是当地民政部门认定的低收入家庭或最低收入家庭;申请人家庭人均住房建筑面积在15平方米以下且家庭住房总建筑面积在50平方米以下;申请家庭成员之间有法定的赡养、扶养或抚养关系,并一起共同生活的;申请人及其家庭成员经当地房管部门确认他处没有住房的。
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2024-06-06
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邛崃市洗钱罪案件咨询问答推荐
银行卡涉嫌洗黑钱如何处理
[律师回复] 解析:请按照以下步骤操作以完成银行账户的注销手续:1.您可以选择亲自直接前往相应的银行柜台进行正式注销操作;2.在进行注销之前,需要准备好您的有效身份证件以及所对应的银行卡片以便能够顺利地办理相关业务;3.携带以上证件并前往当地的银行机构,找到服务窗口并领取预约号码,耐心等待排队轮候;4.在服务窗口前向工作人员明确表达您希望进行银行账户的注销请求,同时认真填写相关的申请表格;5.将您的银行卡片交予银行工作人员,并提供相应的材料文件作为辅助证明;6.经过上述步骤后,您的银行账户便可成功完成注销手续。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪的条件包括什么
[律师回复] 解析:要构成洗钱罪,需要满足以下四个必要条件:首先,该犯罪行为的实施主体必须是自然人或法人团体;其次,侵害的客体指向的应是国家对金融活动的有效监管秩序及社会公共管理秩序,同时也包括了司法机关对犯罪活动的正常调查工作;再者,行为人的洗钱行为必须用于掩盖、隐瞒其所获取的犯罪收益及其来源和真实性质这一核心内容;最后,从主观层面来看,行为人必须具备直接故意的心理状态,并且其行为的主要目的就是为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗窃罪该怎么办理案件
[律师回复] 解析:1、侦查立案程序。侦查机关将接受报案者或控告者的举报,或者侦查机关自身挖掘到犯罪线索,启动侦查立案程序展开调查。2、移交审查起诉阶段。当侦查机关在完成侦查工作之后,若认定犯罪嫌疑人涉及犯罪行为,则需向人民检察院提出公诉申请,同时递交起诉意见书以及全案相关证据材料。3、提起公诉环节。检察院在收到侦查机关移送的起诉案件后,会对其进行全面审查,对于证据确凿且充分的案件,将向人民法院提起公诉;而对于证据不足的案件,则需要退回侦查机关进行补充侦查。4、法庭审判流程。人民法院在接到检察院提起公诉的案件后,将会组织控辩双方就证据进行详细的质证和辩论,听取被告人的陈述,最后根据全案证据做出有罪或无罪的判决。5、执行阶段。对于已经被判定为有罪的刑事判决,在判决正式生效后,将由执行机关负责执行。执行机关包括但不限于监狱、看守所、社区、司法所等机构。法律依据:《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;盗窃金融机构数额特别巨大的,或者盗窃珍贵文物情节严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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洗钱罪400万判刑多少年
[律师回复] 解析:为防止故意掩盖或隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源与性质,倘若实施了下述任何一种行为,都将会被没收相关的非法所得及收益,同时还需面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的惩罚;情节更为严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严峻惩处:(一)提供资金账户的行为;(二)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为;(四)跨境转移资产的行为;(五)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯前款罪行的情况,将对该单位判处相应罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前款的规定进行处罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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形成继子女关系的条件时间有几种情形
[律师回复] 解析:当子女的生父或生母其中一方离世,另一方选择再次步入婚姻殿堂;或者当父母选择结束婚姻,各自重新缔结家庭之时,便会出现继父母子女这样一种复杂的亲情格局。此时,孩子的父亲或母亲的新伴侣便被称作继父或继母。这是由于婚姻关系的建立所带来的一种亲戚纽带。然而,在此种特殊的亲情关系中,存在着两种截然不同的状况:(1)没有实际抚养责任的继父母子女关系。例如,当孩子的生父或生母再次组建家庭时,子女已经具备独立生活的能力,或者虽然年龄尚小,但并未与继母或继父共同生活,而是与祖父母或外祖父母一同居住,接受他们的养育和教导,而继母或继父并未承担任何抚养费用。在这种情况下,继父或继母与继子女之间仅仅形成了婚姻关系,这是由于生母或生父与继父或继母的结合而产生的亲戚关系。(2)具有抚养义务的继父母子女关系。如果子女尚未成年,或者虽然已经成年,但是缺乏独立生活的能力和条件(比如仍在学校学习),那么他们可能需要与继父或继母共同生活,接受他们的养育和教导,或者即使没有共同生活,也可能需要由继父或继母承担他们的生活费用和教育费用的全部或部分。在这种情况下,除了婚姻关系之外,他们还形成了法律上的拟制血亲关系。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百零三条继父或者继母经继子女的生父母同意,可以收养继子女,并可以不受本法第一千零九十三条第三项、第一千零九十四条第三项、第一千零九十八条和第一千一百条第一款规定的限制。第一千零七十一条非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何组织或者个人不得加以危害和歧视。不直接抚养非婚生子女的生父或者生母,应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。第一千零七十二条继父母与继子女间,不得虐待或者歧视。继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系,适用本法关于父母子女关系的规定。
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