台州供货钢材合同诈骗诉讼律师
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南京购房贷款需要什么条件,需要什么材料?
年满18年周岁的具有完全民事行为能力;2、有稳定的职业和收入,信用良好;3、有按期偿还贷款本息的能力;与公司签订了《房屋买卖合同》,并已支付了银行规定的首付款比例,为20%以上。身份证、户口本、婚姻证明、收入证明、银行流水、购房合同(已婚提供夫妻双方资料)。
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2024-06-06
成都生育保险报销材料包括哪些
1、填报成都市生育、计划生育手术医疗费审批表一式两份并加盖行政公章。2、身份证。3、住院费用原始票据。4、出院证。5、生育指标。6、婴儿出生证或其它医学证明。7、婚姻证明。8、个体参保人员还需提供个人结算性存折/卡。9、委托他人的,受托人需提供身份证。
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2024-06-06
合同诈骗受害者受不受法律保护
合同诈骗的受害者享有法律保护。他们有权提起刑事附带民事诉讼,要求被告赔偿经济损失。根据中国刑法和刑事诉讼法,如果受害者因被告的犯罪行为遭受物质损失,可在刑事诉讼中提出附带民事诉讼。
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2024-06-06
金融诈骗辩护
网络上的网贷平台构成诈骗罪吗
网贷平台构成诈骗罪吗需要根据具体的情况进行分析。如果网络借款的行为是已经符合了诈骗罪的法定条件,那么就是构成诈骗罪的。但是如果并没有构成诈骗罪的构成要件,那么就不属于诈骗罪。犯了此罪,一般是会被判3年以下的有期徒刑。
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2023-07-22
如何证明诈骗不知情
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何证明诈骗不知情相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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2023-06-27
金融诈骗辩护
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台州供货钢材合同诈骗诉讼问答推荐
合同诈骗罪追回金额后怎么定罪
[律师回复] 解析:当诈骗罪犯接受法律制裁、身陷囹圄之时,法院有权持续对其所侵占之赃款进行追索,确保所有违法所得之财货均应全面追回或由当事人进行合理补偿;2、对于诈骗犯涉及的金融机构账号或是第三方支付账户中的款项,如权利性质清晰明确且属于被害者的合法财产,则应立即归还给相关人士;3、对于公民个人所持有之违禁物品以及用于犯罪活动的个人财物,应当依法予以没收,而没收之财物与罚金必须全数上交国家财政,不得擅自挪用或自行处置。因此,即使犯罪分子已经承担了刑事责任,他们仍然需要承担相应的民事责任。只要犯罪分子具备偿还能力,就应该依照法定程序返还诈骗受害人的财物。如果犯罪分子无力偿还,也应该按照规定分批偿还。法律依据:《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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集资诈骗罪是自然犯吗判多少年
[律师回复] 解析:关于集资诈骗罪的确切量刑标准如下所示:首先,对于个人实施集资诈骗行为的,如犯罪金额达到法定数额较大的标准,一般的惩罚是判处三年以上七年以下有期徒刑,并且还需承担相应罚金的刑事责任;其次,如果个人实施的集资诈骗行为涉及到犯罪金额巨大或存在其他严重情节的情况,那么将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需要缴纳罚金或者被没收财产;最后,对于单位实施集资诈骗行为的,将对该单位进行罚款的行政处罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,根据上述规定进行相应的刑事处罚。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪中提供账户具体情况包括哪些
[律师回复] 解析:以下为洗钱罪的具体认定标准:首先,该罪名所侵害的客体是一个复合性的客体,即不仅涉及到金融秩序的破坏,同时也对社会经济管理秩序构成了威胁,更进一步地,它还触犯了国家关于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。其次,从客观层面来看,洗钱罪主要表现为以下五个方面:第一,为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用;第二,协助将财产转化为现金或金融票据,这其中既包括将实物转变为现金或金融票据,也涵盖了将现金转化为金融票据或者将金融票据转变为现金的情况,此外,还包括将某种形式的现金(例如人民币)转化为另一种形式的现金(例如美元),或者将某类金融票据(例如由外国金融机构开具的票据)转换为另一类金融票据(例如由中国金融机构开具的票据);第三,通过转账或者其他结算方式协助资金转移;第四,协助将资金汇往境外;第五,采用其他方式来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质,这里的“其他方式”包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资,或者利用犯罪所得购买不动产等。最后,洗钱罪的犯罪主体是一般的主体,既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括各类单位。在主观方面,洗钱罪的行为人必须是出于故意,也就是说他们明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取利益而故意实施这些行为,同时还期望这些行为能够实现预期的效果。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗罪6亿判多久刑期
[律师回复] 解析:集资诈骗案件中,犯罪嫌疑人所涉及的诈骗金额是影响其刑事责任的重要因素之一,其量刑标准如下:首先,对于以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动的行为,如果集资金额较大,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需支付二万元以上至二十万元以下的罚金。其次,倘若涉案金额达到巨大程度,或者存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金。最后,如若诈骗金额高达特别巨大或具有其他特别严重情节,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金或者没收全部财产。法律依据:《刑法》第一百九十二条具体量刑如下:1.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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敲诈勒索罪有无民事赔偿
[律师回复] 解析:在涉及到敲诈勒索的案件中,受害人有权提出民事索赔请求,然而,他们无法在刑事诉讼过程中直接提出附带民事诉讼,而需要将之视为单独的民事案件另行提起诉讼。刑法,作为规定犯罪行为、刑事责任以及刑罚的重要法律,其主要职责在于对犯罪行为进行界定,并根据犯罪行为所触犯的具体罪名,结合犯罪行为的事实情况、性质特征、情节轻重及其对社会造成的危害程度,综合考虑是否存在从重或从轻处罚、减轻处罚等多种因素,按照刑法所规定的标准来进行相应的惩处。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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