铜山区贷款诈骗立案律师
王梦婷律师
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擅长: 婚姻家庭、刑事辩护、合同事务
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铜山区贷款诈骗立案推荐文章
买安置房能贷款吗,安置房买卖的风险
安置房是可以申请贷款按揭买房的 风险1、家庭成员内部可能对拆迁安置房的分配有异议,万一协商不成,可能每部起诉到法院解决,最终确定的合法权益人是谁还无法确定。2、无产权的拆迁安置房可能因其他原因导致无法办理产权证。
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2024-05-29
商业贷款转公积金贷款政策什么?
商贷转公积金贷款”,借款人应同时符合下列条件:1、符合本市住房公积金贷款申请条件。2、借款人必须是原住房贷款的借款人或配偶(需为买受人。3、原商业性购房贷款未结清且银行同意借款人提前结清贷款。4、原商业性购房贷款还款一年(含)以上、信用记录良好且无逾期贷款余额。
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2024-05-29
深圳住房公积金贷款条件
借款人具有城镇户口;本人及所在单位在本市按时足额缴存住房公积金一年以上;有稳定的职业收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力;有购买自住房的合法合同或协议,并有所需规定比例自筹资金;有《民法典》规定的资产为贷款抵押或质押;同意办理置业担保或抵押物财产保险;同意住房公积金管理规定的其他条件。
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2024-05-29
2024年重庆二套房贷款政策是怎么规定的
职工在申请住房公积金贷款时,应已连续正常缴存住房公积金12个月(含)以上(从贷款申请时往前推算)。职工个人及家庭购买首套住房申请住房公积金贷款,贷款最高额度为60万元;购买二套房或者第二次申请住房公积金贷款,贷款最高额度由60万元调整为45万元。
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2024-05-29
刑法修正案九关于网络犯罪的规定是怎样的?
在刑法第二百八十七条后增加二条,作为第二百八十七条之1、第二百八十七条之二:“第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的。
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2024-05-29
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铜山区贷款诈骗立案问答推荐
集资诈骗罪多少钱立案
[律师回复] 解析:1.对于以个人名义实施的集资诈骗行为,其涉案金额超过人民币十万元者;而单位性质的集资诈骗行为中,涉案金额超过人民币五十万元的情况也将被视为情节严重。2.非法携带着大量集资款项逃离现场的现象;对所募集资金任意挥霍,最终导致资金无法退还给投资者的恶劣行径;以及利用集资资金从事违法犯罪活动,导致所筹集资金无法归还的恶劣行为。3.具备其他恶意欺诈行为,且拒绝归还投资者资金,或使得投资者资金无法收回的恶劣行为。法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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个人行贿罪谁立案
[律师回复] 解析:通常情况下,行贿罪款由人民检察院立案管辖。依据我国相关法定法规,行贿罪乃是对获取不当之利的图谋而向国家公职人员、集体经济体从业者或其它从事公务活动的人员赠予财务的犯罪行为。此类涉及行贿罪的案件,原则上皆属人民检察院直接受理与审查之范畴。法律依据:《刑法》第三百八十九条【行贿罪】为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。
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湖南省侵占罪立案数额标准有哪些
[律师回复] 解析:依据《湖南省关于刑事案件适用法律若干问题的解释》中的定义,关于职务侵占罪的立案标准,归纳起来具体如下:若涉及到的货币金额在5000元至20000元之间,那么这就会被视为数额较大的情况;然而,如果涉及的金额超过了100000元,那么这就应当被认定为属于数额巨大的范畴。侵占罪作为一种特殊的犯罪类型,它主要是指那些未经授权擅自将他人委托自己保管的财产非法据为己有,并且这种行为所涉及的金额必须达到较大的标准,同时还需要具备拒绝归还的情节才能构成该罪名。法律依据:《刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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洗钱罪多少立案
[律师回复] 解析:洗钱罪的确立与追诉标准规定于我国《中华人民共和国刑法》中,具体为犯罪嫌疑人或被告人明确知晓所涉罪行属于毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重危害金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等范畴,且在明知的前提下,仍然积极实施掩盖、隐瞒相关财产来源及性质的行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗和诈骗罪哪个量刑重
[律师回复] 解析:从量刑方面比较分析,集资诈骗罪相较于诈骗罪而言更加严重,下列是详细内容:1.诈骗罪的定罪量刑标准:根据现行有效的相关法律条文所规范,以非法占有为目的,借助诈骗手段实施非法集资行为,其数额达到较大程度者,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担二万元至二十万元之间的罚金处罚;若数额巨大或存在其他严重情节,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并需缴纳五万元至五十万元之间的罚金;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或接受没收财产的处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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