翁源县借款人合同诈骗诉讼律师
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农业银行贷款要求是怎样的
1、年龄在18到65周岁的自然人。2、借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁。3、具有合法稳定的收入。4、征信良好,贷款用途合法。5、银行规定的其他条件。
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2024-06-03
商业贷款转公积金贷款流程是什么?
借款人带好上述材料到公积金中心,经中心工作人员初审后,委托银行出具信用报告,信用良好的,进入下一步流程;填写《商业性住房贷款转公积金贷款申请审批表》,借款人再拿此表到原贷款银行信贷部门盖章,并从银行调出他项权证复印件。
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债务纠纷结案后,借条原件还有效吗
仅凭借据并不足以赢得官司,出借方需证明已向借款人提供借款且借贷关系有效。对于大额贷款,若无法证明实际提供借款,即便借款人认可,法院也可能因虚假诉讼嫌疑而不予支持。因此,完整证据链对胜诉至关重要。
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2024-06-03
个人债务
诈骗罪和敲诈勒索哪个更严重
这两种犯罪的量刑均与涉案金额相关,但敲诈勒索罪性质更恶劣。根据《刑法》第266条,诈骗公私财物者,将面临三年以下有期徒刑等处罚,数额巨大或有其他严重情节者将受更严厉惩罚。而第274条规定,敲诈勒索公私财物数额较大或多次敲诈者,也将受到相应刑事处罚。
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2024-06-03
金融诈骗辩护
建行贷款买房子利率是多少
建行的个人贷款利率:1、短期贷款,一年以内(含一年 )年利率5.10%。2、中长期贷款,一年至五年(含五年) 年利率 5.50%,五年以上 年利率 5.65。3、个人住房公积金贷款,五年以下(含五年 )年利率 3.25%,五年以上 年利率3.75 %。
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2024-06-03
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翁源县借款人合同诈骗诉讼问答推荐
信用卡诈骗罪可以撤销么
[律师回复] 解析:信用卡诈骗罪并未被废止或撤销。依据《中华人民共和国刑法》的明文规定,所谓信用卡诈骗罪,乃是指行为人以非合法的手段蓄意占有他人财产为目的,通过违反信用卡管理法律法规,借助信用卡这一金融工具实施诈骗行为,从而获取了数额较大的不法财物。在这里,“利用信用卡”通常是指行为人采用伪造、废弃的信用卡,或者冒用他人的信用卡,甚至恶意透支等方式来进行诈骗活动。法律依据:《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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单位合同诈骗罪的12万怎么量刑
[律师回复] 解析:涉及合同诈骗金额达十二万元人民币者,应被视为数额巨大的犯罪行为,量刑标准应在三年以上至十年以下的有期徒刑范围内,同时需附加一定数额的罚金。然而,若其中存在如下任何一种情况,即以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程当中,欺骗或哄骗对方当事人交付财物,涉及到的财物数额达到较大规模,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并可能面临罚金的处罚;如果是数额巨大或者是具有其它严重情节的情况,那么相应的刑罚则会提高到三年以上至十年以下的有期徒刑,同样需要附加罚金;而对于那些数额特别巨大或者是具有其它特别严重情节的罪犯,他们将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要接受罚金或者是没收财产的惩罚:(一)以虚构的单位或者是冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者是其他虚假的产权证明作为担保的;(三)在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者是部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;(四)在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者是担保财产之后,选择逃匿的;(五)采用其他各种手段来骗取对方当事人财物的。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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诈骗的钱是洗钱罪吗怎么判
[律师回复] 解析:若涉及洗钱活动且已触犯洗钱罪名,将面临最高为五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并有可能被单处或并处一定数额罚金;而情节特别严重者,则将判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时仍需支付相应罚金。在此期间,无论上述哪种情况,行为人都必须上缴其在犯罪过程中所获得的全部利益及由此获得的任何收益。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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敲诈勒索罪未遂的量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:实施欺诈勒索的行为,即便没有得逞,亦依法被判定为犯罪,需依照相关法律法规承担相应的刑事责任。而对于未遂罪行,可参照已遂犯轻度或减轻处罚,但须积极配合公安部门的相关调查工作。《中华人民共和国刑法》明文规定,触犯敲诈勒索公共财产,若金额达特定标准或发生次数达到一定程度,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时并处或单独缴纳罚金;当金额大幅增加或存在其他严重情节时,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;若金额特别庞大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑,并处以罚金。此外,还明确规定:敲诈勒索公共财产价值在两千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上者,应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院与人民检察院有权根据本地经济发展水平和社会治安状况,在上述规定的金额范围内,共同研究并确定本地区执行的具体金额标准,并上报最高人民法院与最高人民检察院审批。另外,规定:两年内实施敲诈勒索行为超过三次者,应被认定为“多次敲诈勒索”。法律依据:《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗罪如何追
[律师回复] 解析:在涉及到构成合同诈骗罪这一问题上,犯罪嫌疑人所应当承担的法律责任主要包括如下几个方面:首先,当构成合同诈骗罪时,根据案件具体情况,犯罪嫌疑人可能需要承担三年以下有期徒刑或者拘役,并且还需面临罚金的附加刑罚。其次,如果犯罪数额巨大或者情节严重的话,那么其将会被判处为三年以上但不足十年的有期徒刑,同时还将被处以罚金。最后,若犯罪数额特别巨大或者情节特别严重,那么犯罪嫌疑人将有可能被判处为十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还将面临罚金或者没收财产的附加刑罚。法律依据:《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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