吴江区走私类洗钱罪代理律师
嵇成吉律师
执业认证
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擅长: 债权债务、公司经营、婚姻家庭
5.0分
服务:
999+人
执业:
4年
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吴江区走私类洗钱罪代理推荐文章
能否把公司法定代表人列入失信被执行人名单?
当公司作为被执行人时,如果公司没有履行生效判决的生效的义务,法院往往会把公司以及公司的法定代表人同时纳入失信被执行人名单。
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2024-06-16
消费没给钱跑了构成犯罪吗
通常情况下,购买商品不付款是违法行为,应依法裁决,考虑财物价值和经济损失。盗窃数额较大财物或携带凶器实施可能构成抢夺或抢劫罪,视情况而定。应遵守法律,维护社会秩序。
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2024-06-16
刑事犯罪辩护
停车场把钱自己收了不给公司,犯了什么法
擅自收取停车费将扰乱市场秩序,严重者可面临有期徒刑、拘役及违法所得一倍至五倍的罚款。仅获批准并取得合法经营许可后,方可进行收购、储存、运输、加工、批发和销售等经营活动,否则视为非法经营。
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2024-06-16
物业纠纷
发生交通事故后,当事人之间的“私了”有何风险?
受伤人员和肇事司机对损伤程度很难做到正确评估,如果低估了伤情,可能会延误救治时机、影响日后康复,反而间接加重了双方损失。在“私了”过程中,有的没有固定好相关证据,有的没有向保险公司报案,有的延误请求保险赔偿的时效,将造成日后索赔困难。
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2024-06-16
汽车保险有哪些种类?
1、强制第三者责任险(交强险);2、车辆损失险;3、商业第三者责任险;4、不计免赔特约险;5、车上人员责任险;6、玻璃单独破碎险。
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2024-06-16
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吴江区走私类洗钱罪代理问答推荐
一般金额多少就认定洗钱罪
[律师回复] 解析:关于洗钱罪是否有起始金额的相关规定,目前尚无明确的法律规范予以明确。这主要是由于洗钱罪属于行为犯,而非数额犯,因此,无论洗钱的数额大小如何,只要实施了洗钱行为,公安机关均应依法立案进行深入调查,并对犯罪嫌疑人追究相应的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图孝感
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卖卡洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:在涉及售卖银行卡以掩饰非法资金流动的案件中,犯罪者可能被认定为触犯了洗钱罪行。依据相关法律规定,此类罪犯可面临五年以下有期徒刑或短期拘留的刑事惩罚,同时须缴纳一定比例的罚金,具体额度由洗钱金额乘以百分之五至百分之二十的比例计算得出。当事件性质严重时,罪犯将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉刑罚,并且同样需要支付洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下的罚金。对于单位组织实施的洗钱行为,法律也有明确规定,即对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或短期拘留的处罚;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的更为严厉的刑罚。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图周口
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银行职工洗钱罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:根据我国刑法所规定的,若某一行为满足以下四个构成要件,即可被判定为洗钱罪:首先,主体要件,这是指实施该种犯罪行为的人员范围。在本罪中,犯罪主体涉及到的是所有年龄超过16岁且具备承担刑事责任能力的自然人。同时,单位也是适用对象之一。其次,客体要件,这是指该种犯罪行为所侵犯的法益内容。在洗钱罪中,它主要侵犯的是多个复杂的客体,包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对金融管理活动及外汇管理的相关规定。第三,主观要件,是指罪犯进行该种犯罪行为时的心理状态。对于洗钱罪来说,其主观方面表现为故意。最后,客观要件,是指该种犯罪行为的具体表现形式。在洗钱罪中,其客观方面表现为行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各类非法所得及收益,为了掩盖或隐瞒这些收益的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种手段。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图莱芜
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洗钱取保候审需要退赃吗
[律师回复] 解析:的确如此,在办理取保候审手续时,所需缴纳的是保证金而非罚金,而在取保候审期限结束后,所缴保证金应予返还。此外,罚金则属于法院判处罚金刑罚中的一项,法律规定须待法院作出确实的罚金判决之后方可进行缴纳。法律依据:《刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
律图海淀...
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洗钱罪的界定标准是怎么定的
[律师回复] 解析:关于洗钱罪的认定标准,主要包括以下几个方面:首先,行为人可以是任何一般公民;其次,行为所侵害的数额及来源必须具有特定性,即以毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其为主要对象;此外,该罪行所引发的社会危害性也较为严重,其侵犯的客体是一个复杂的社会关系体系;最后,从主观层面来看,行为人必须是出于故意的心态实施相关行为。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图鄂尔...
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