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一般金额多少就认定洗钱罪

4.9w浏览 匿名 2024-06-08 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图孝感
    律图孝感
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    解析:
    关于洗钱罪是否有起始金额的相关规定,目前尚无明确的法律规范予以明确。这主要是由于洗钱罪属于行为犯,而非数额犯,因此,无论洗钱的数额大小如何,只要实施了洗钱行为,公安机关均应依法立案进行深入调查,并对犯罪嫌疑人追究相应的刑事责任。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 06-08
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