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洗钱罪怎么认定明知
洗钱罪的“明知”认定包括:1.知悉他人犯罪并提供支持,如转移涉案资金;2.无理由帮助他人非法转换、挪移或隐藏财务;3.低价购买资产无合理解释;4.协助转换或挪移财务收费过高;5.无理由分散现金存储或频繁划拨;6.协助亲友进行与其职业或经济状况不符的财务转换或挪移。
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2024-11-01
刑事犯罪辩护
放假通知范文应该怎么写?
1、以放假的通知为标题,红色三号字体。2、通知对象:各部门员工,3、通知内容:由于(什么)缘故公司于_年_月_日(星期五)放假,共1天。_月_日_日(周六、周日正常双休)。请各部门合理安排岗位工作,4、列举注意事项,提醒做好安全防范措施。5、最后通知部落款,写明通知日期。
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2024-11-01
企业域名被抢注了怎么办
如果是被他人恶意抢注,则可以申请域名仲裁将域名重新判回来。如果不是恶意抢注,你可以申请域名回购服务,国内有专门做企业域名回购的公司。
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2024-11-01
在房产证上加上孩子的名字会怎么样?
加上了孩子的名字,那也就意味着孩子的名下已经有了房产信息。当孩子自己购买房子时,孩子的名下已经不是第一套房产,不能享受首套购房优惠。名下房产越多,收取的税款会越多。
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2024-11-01
洗钱罪是否得明知违法犯罪
洗钱罪要求行为人明知涉及的资金来源于违法犯罪活动。若行为人对此毫不知情或无法合理判断资金性质,不构成洗钱罪,无需承担刑事责任。但若明知或应知资金为非法所得,仍进行洗钱行为,则构成刑事犯罪,需依法惩处。
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2024-11-01
经济犯罪辩护
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肇庆咨询房产纠纷知名问答推荐
刑事上诉状是否需要本人签名
[律师回复] 刑事上诉必须要亲自签上名。若由于特殊情况如被关押或未掌握书写技能等不能签名,可由近亲或辩护律师代为签字,但需阐明缘由,以核实上诉意向。
徐州法务等
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名律师已解答
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债务纠纷起诉要多久开庭
[律师回复] 债权纠纷一般立案到开庭约需一至三月,视情况而定,如法院案件数和被告收到材料情况。如果案子问题小、有更多证据支撑,就能更快推动;否则就会滞后些。在过程中,法院会做一系列预备,如向被告发送申诉书、组织交换证据等。
律图巴彦...等
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名律师已解答
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关于医疗事故的咨询
[律师回复] 您好,具体需要咨询什么问题?可以联系医疗纠纷专业律师柳位禄律师进行详细咨询。
柳位禄等
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我犯了职务侵占麻烦咨询一下
[律师回复] 职务侵占是比较严重的违法行为。能否和我详细说一说具体的情况,比如侵占的金额、手段、您所在的单位性质等,这样我能更有针对性地为您提供法律方面的建议和分析。
何光清等
8
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你好我想咨询一下医疗纠纷的问题
[律师回复] 有没有做鉴定,情况了解下
彭元芹等
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