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什么是洗钱罪

更新时间: 2022-06-08 11:19:42
律师解答:
我国刑法第191条规定了洗钱罪,是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施法定的行为没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。
单位也可构成此罪,实行双罚制,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应刑罚
具体行为方式包括:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
本罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,属于法条竞合关系,洗钱罪是特别罪名,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般罪名。
法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收
益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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男子涉嫌重婚被拘留的时长是多少
[律师回复] (一)若男子涉嫌重婚被予以行政拘留,其家属要了解拘留期限,最长不超十五日,在此期间可准备必要生活用品等。若对行政拘留决定不服,可在规定时间内申请行政复议或提起行政诉讼。 (二)若男子被刑事拘留,家属应密切关注公安机关和检察院的动态。在公安机关提请检察院审查批准逮捕的过程中,可考虑为男子聘请律师,律师能为其提供法律帮助,了解案件情况。 (三)家属要知晓不同情形下的拘留时间,一般刑事拘留提请审查批准是三日内,特殊情况延长一至四日,流窜作案等重大嫌疑分子可延长至三十日,检察院审查决定时间为七日,最长可达三十七日。 法律依据: 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十六条规定,有两种以上违反治安管理行为的,分别决定,合并执行。行政拘留处罚合并执行的,最长不超过二十日。单一的重婚行政拘留最长不超十五日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条规定,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
哪些条件能让重婚罪监外执行
[律师回复] (一)若因严重疾病申请保外就医进行监外执行,需前往省级人民政府指定的医院进行诊断,并让该医院开具证明文件,证明符合保外就医条件。 (二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,可凭借相关医学证明申请监外执行。 (三)生活不能自理且适用暂予监外执行不致危害社会的罪犯,要提供能证明生活不能自理的材料申请监外执行。 (四)在申请过程中,决定或批准暂予监外执行的机关会将书面决定抄送人民检察院,若检察院提出书面意见,罪犯需配合重新核查。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条规定,对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行: (一)有严重疾病需要保外就医的; (二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女; (三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯,有前款第二项规定情形的,可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。
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