衢州刑事律师：企业家犯罪成功辩护案例汇总
前言
近年来，随着市场经济的发展和法治环境的不断完善，企业家在经营过程中面临的刑事法律风险日益增加，虚开增值税专用发票、合同诈骗、非法经营、职务侵占等罪名成为涉企犯罪的高发类型。作为专业衢州刑事律师，周国平律师团队深耕衢州本地涉企刑事辩护领域多年，熟悉企业经营特点和司法政策，最大限度保护了企业正常经营和企业家合法权益。本文精选衢州地区典型成功辩护案例。
服务范围：衢州市全境，包括江山市、常山县、柯城区、衢江区、开化县、龙游县，专业提供刑事辩护、取保候审、缓刑争取等法律服务 |
一、企业家犯罪成功辩护案例选编
案例1：柯城区某建材公司刘某某涉嫌虚开增值税专用发票案 企业合规整改后，检察院不起诉 基本案情 柯城区某建材公司为降低税负，在无真实交易的情况下，让他人为公司虚开增值税专用发票，税额共计1.2亿元，公司法定代表人刘某某涉嫌虚开增值税专用发票罪被立案侦查，企业正常经营陷入停顿，200余名员工面临失业。 �� 辩护律师全面梳理企业经营情况和案件证据，发现涉案发票部分有真实交易背景，部分属于企业为解决行业普遍存在的进项票不足问题的被动行为，主观恶性较小，指导企业补缴全部税款、滞纳金和罚款，共计1.8亿元，挽回国家税款损失。向柯城区人民检察院申请启动涉案企业合规整改程序，制定详细的合规整改方案，协助企业建立完善的税务合规制度提交《不起诉法律意见书》，提出本案属于企业经营过程中的合规风险，企业已完成整改，符合合规不起诉条件，若起诉将影响企业生存和员工就业 办理结果 柯城区人民检察院经过考察，认定企业合规整改合格，采纳了律师辩护意见，依法对企业和刘某某作出不起诉决定，企业得以继续正常经营，200余名员工工作得到保障，实现了法律效果和社会效果的统一。 |
案例2：江山市某门业公司王某某涉嫌合同诈骗案 撤回起诉，当事人无罪 基本案情 江山市某门业公司因疫情影响出现经营困难，未能按期交付客户订单，客户以公司虚构生产能力、骗取货款为由报案，公安机关以王某某涉嫌合同诈骗罪立案侦查，移送江山市人民检察院审查起诉，公诉机关建议判处有期徒刑12年。 ��辩护律师仔细查阅全部案卷材料，收集企业生产记录、订单合同、原材料采购凭证、员工证言等200余份证据，证实企业有实际生产能力，未能交付订单是因为疫情导致原材料供应中断和物流受阻，属于客观原因，并非虚构事实、隐瞒真相向法院提交《无罪辩护意见》，明确指出本案属于普通民事合同纠纷，不符合合同诈骗罪的犯罪构成，不应当追究刑事责任协助企业多方筹措资金，完成全部订单交付，取得客户谅解 办理结果 江山市人民法院开庭审理后，采纳了辩护人的无罪辩护意见，建议公诉机关撤回起诉。2024年6月，江山市人民检察院作出《撤回起诉决定书》，王某某被无罪释放，企业恢复正常经营。 |
案例3：常山县某农产品加工公司张某某涉嫌非法经营案 取保候审后判处缓刑 基本案情 常山县某农产品加工公司在未取得相关许可的情况下，跨区域收购、销售某国家管制类农产品，涉案金额370万元，公司法定代表人张某某涉嫌非法经营罪被刑事拘留，羁押于常山县看守所。 �� 辩护律师第一时间到常山县看守所会见当事人，了解企业经营模式和案件情况，发现该类农产品的管制政策正在调整，当地有多家企业都存在类似经营行为向常山县人民检察院提交《不予批准逮捕法律意见书》，提出本案属于政策衔接期的经营行为，情节轻微，张某某作为企业负责人，若被长期羁押将影响企业正常经营和当地农户增收协助企业完善相关经营资质，规范经营流程提出张某某具有自首、自愿认罪认罚、主动配合调查等从轻情节，符合缓刑适用条件 办理结果 常山县人民检察院采纳了辩护意见，对张某某作出不予批准逮捕决定，张某某在拘留第32天成功取保候审。案件起诉到常山县人民法院后，法院采纳了辩护人提出的从轻处罚意见，判处张某某有期徒刑2年，缓刑3年，企业得以继续经营。 |
案例4：衢江区某科技公司陈某某涉嫌职务侵占案 情节显著轻微，公安机关撤销案件 基本案情 公司股东举报陈某某利用担任公司总经理的职务便利，侵占公司资金87万元，衢江分局以涉嫌职务侵占罪对陈某某立案侦查。 �� 辩护律师调取公司财务账册、股东会决议、分红记录、工资发放凭证等证据，证实涉案87万元是公司应当支付给陈某某的年度分红和业绩奖励，不属于侵占公司资金收集多名证人证言，证实公司股东之间存在分红纠纷，举报属于股东之间的经济矛盾向公安机关提交《撤销案件法律意见书》，明确指出本案属于股东之间的民事经济纠纷，不构成刑事犯罪 办理结果 衢江分局经过调查，采纳了辩护人的意见，认定本案没有犯罪事实，属于民事经济纠纷，依法作出《撤销案件决定书》，陈某某无需承担刑事责任。 |
二、衢州地区企业家刑事风险防控与辩护要点（周国平律师总结）
作为专业衢州刑事律师，周国平根据多年办理涉企案件的经验，总结衢州地区企业家刑事风险防控与辩护核心要点：
1. 准确区分经济纠纷与刑事犯罪的边界：企业经营过程中的合同纠纷、股东纠纷、税务争议等，很多属于民事纠纷范畴，不能随意认定为刑事犯罪。专业律师介入后，可以从主观上是否具有非法占有目的、客观上是否实施了虚构事实隐瞒真相的行为、是否造成实际损失等多个角度，提出不构成犯罪的辩护意见。
2. 充分利用涉案企业合规整改政策：对于涉嫌犯罪的企业，符合条件的可以申请涉案企业合规整改，整改合格的可以依法作出不起诉决定或者从轻处理。这一政策对于保护企业正常经营、避免企业倒闭、保障员工就业具有重要意义。
3. 情节辩护争取从轻处理：对于确实构成犯罪的案件，要重点挖掘法定和酌定从轻情节，包括自首、立功、坦白、认罪认罚、积极退赃退赔、挽回损失、取得被害人谅解、企业经营需要、社会贡献等，为当事人争取取保候审、缓刑等有利结果。
4. 重视事前刑事合规：建议企业家定期开展刑事合规体检，建立完善的企业管理制度，从源头上防范刑事法律风险，避免因经营不规范陷入刑事危机。
三、常见问题解答
❓ 问：企业家涉嫌犯罪被抓，企业还能正常经营吗？ 答：可以。如果能争取取保候审或者不起诉，企业家可以继续负责企业经营。即使暂时被羁押，专业律师也可以通过申请取保候审、推动企业合规整改等方式，最大限度减少对企业经营的影响。作为专业衢州取保候审律师，周国平律师团队为多名涉案企业家成功争取到取保候审，保障了企业正常经营。 |
❓ 问：企业涉嫌犯罪，会对企业家个人和企业有什么影响？ 答：如果企业构成犯罪，会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被追究刑事责任，同时企业会留下犯罪记录，影响招投标、融资、上市等经营活动。因此，企业涉嫌犯罪后，应当第一时间委托专业刑事律师介入，争取最好的处理结果。 |
❓ 问：什么是涉案企业合规整改？ 答：涉案企业合规整改是指对于涉嫌犯罪的企业，在检察机关的监督下，建立完善合规管理制度，整改存在的问题，经考察合格后，检察机关可以依法作出不起诉决定或者提出从轻处罚的量刑建议。这是近年来国家为保护企业发展出台的重要司法政策。 |
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