律图审稿专业委员会3轮严审

你好,如果银行卡流水超了去银行注销银行卡,银行会查你流水账吗

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-08-12 广东清远
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律师解答 共1条
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    【法律意见】
     可以查询,即使是注销的账户也可以查询,
    【法律依据】
    《金融机构反洗钱规定》
    第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录:
    (一)账户资料,自销户之日起至少5年;
    (二)交易记录,自交易记账之日起至少5年。 前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。 账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
    全文
    11 2020-08-12
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打银行流水需要银行卡吗
打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候,如果忘记带银行卡了,只要有身份证,也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法:去银行柜台由银行工作人员帮助打印,带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点,在办理时,需要跟工作人员说明要打印流水的时间段,一般都是最近3个月或6个月。
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债权债务
微信转账被骗了怎么冻结
[律师回复] 解析:
若您不幸遭遇微信转账欺诈,毫不犹豫地向当地公安机关报案,详细披露您所遭受的诈骗行为。
倘若您的微信账号已成功与银行卡绑定,那么便可借助该银行卡相关资料对支付账户实施冻结。
其次,您可以拨打微信支付官方设立的服务热线95017,按照系统语音提示进行自助冻结处理。
此外,您还可以通过搜索“腾讯客服”小程序,选择“微信冻结”功能,按照页面指引进行操作。
或者,您也可以关注“微信安全中心”公众号,从菜单中选择“账号冻结”选项进行操作。
若以上方法均无法实现自助冻结,您还可以通过其他可用微信搜索“腾讯客服”公众号,输入“冻结微信号”,按照提示进行操作。
若您的微信账号正处于常用设备之上,您还可以尝试使用一键冻结功能。
若您无法正常使用微信,则可以在微信登录界面选择“紧急冻结”选项。
最后,若您的银行卡不慎遗失或存在信息泄露疑虑,务必立即联系发卡行对账户进行冻结处理。
法律依据:
《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》
第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。
发现超标的额查封、扣押、冻结的,人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权,及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结,但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。
第三十三条金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
在限期内未能追回的,应当裁定该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。
第三十七条有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向申请执行人承担责任。
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银行卡刷流水拘留多久?
银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。因为根据《刑法》第191条当中规定,若明知道是毒品类型的犯罪行为或其他类型犯罪行为,为其掩饰隐瞒犯罪来源性质的,将有可能构成洗钱罪。
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诉讼仲裁
房屋漏水怎么起诉起诉流程
[律师回复] 解析:
当遇到房屋漏水问题时,需依法依规地向法院提出诉讼请求。
首先,当事人需携带相关证明文件,包括个人身份证件,有关该房屋的所有权和质量保证书等资料前往房屋所在地区的人民法院进行立案申请。
待法院接受立案申请并出具通知后,各方(即原告与被告)均应做好相应准备工作。
他们需要准备详细的文字描述及相关视频图片资料,以记录漏水区域及其形成原因;
同时还需提交检测报告或其他鉴定依据等实质性数据材料。
等待法院送发出席审判开庭的公告之后,法院会在七个工作日之内另行通知各方开庭的具体时间。
届时,各方都需携带齐全上述所述资料按时出席法庭审理。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条
当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
第六十八条
当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。
人民法院根据当事人的主张和案件审理情况,确定当事人应当提供的证据及其期限。
当事人在该期限内提供证据确有困难的,可以向人民法院申请延长期限,人民法院根据当事人的申请适当延长。
当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款。
办理外经证流程是怎样的
[律师回复] 解析:
外来经营活动税收管理认证的全称是“外出经营活动税收管理证明”。
为了实现这一申办流程,我们有必要进行以下操作步骤:
首先是受理审批阶段
(1)验证纳税人所出示的相关凭证的有效性;
(2)对申请人提交的《外出经营活动税收管理证明》文件进行全面审核,关注表格填写的完整性以及其逻辑关联,确保所有印章皆已齐备;
(3)对于纸质资料不够完善之处或者表格相应条款填写不符规定,应在现场即时向申请人一次性明确指出并要求他们予以更正或重新填报。
其次在完成核实之后确认表格信息无误的情况下,我们将核准纳税人提出的外出经营申请。
并将结果录入电脑系统中,以此编制成合法的《外出经营活动税收管理证明》,加盖公章后交付给纳税人。
最后,对于申请人提供的相关资料,根据档案管理的需要,我们要求他们交付以下材料:
(1)需要提供三份《外出经营活动税收管理证明》;
(2)需确保《税务登记证》(副本)的完整性。
法律依据:
《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条,从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明,向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。
从事生产、经营的纳税人外出经营,在同一地累计超过180天的,应当在营业地办理税务登记手续。
《税务登记管理办法》第三十二条,纳税人应当在《外管证》注明地进行生产经营前向当地税务机关报验登记,并提交下列证件、资料:
(一)税务登记证件副本;
(二)《外管证》。
纳税人在《外管证》注明地销售货物的,除提交以上证件、资料外,应如实填写《外出经营货物报验单》,申报查验货物。
第三十三条,纳税人外出经营活动结束,应当向经营地税务机关填报《外出经营活动情况申报表》,并结清税款、缴销发票。
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银行卡刷流水犯法判几年?
银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。
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诈骗罪金额按银行卡流水吗
不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
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诈骗案银行卡流水定金额吗
不能以银行流水定性诈骗金额,但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。
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海关金银制品携带规定是什么
[律师回复] 解析:
当业主辞世,关于他们的房产进行遗产过户需要完成以下步骤:
全体继承人首先需前往居民委员会取得法定继承人证明文件,然后在当地公安机关开立逝者的身份核实死因证明书;接下来需要在所在区域或者市级公证机构办理具有法律效力的继承权公证文件以及对房地产的测绘面积进行测量与绘图处理工作;紧接着携带已经获得的房地产权属证明文件、完整的法定继承人公证文件和房屋面积测绘或转移数字等证明材料向房地产交易中心提出遗产继承登记申请;
最后在驻场税务部门办理相关的税费缴纳核定事宜,并收取正式的纳税收据之后便可更换新的房地产权属证明文书了。
法律依据:
《不动产登记暂行条例实施细则》第十四条
因继承、受遗赠取得不动产,当事人申请登记的,应当提交死亡证明材料、遗嘱或者全部法定继承人关于不动产分配的协议以及与被继承人的亲属关系材料等,也可以提交经公证的材料或者生效的法律文书。
《中华人民共和国民法典》第二百一十条
不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
国家对不动产实行统一登记制度。
统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。
第一千一百二十三条
继承开始后,按照法定继承办理;
有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;
有遗赠扶养协议的,按照协议办理。
快速解决“涉外专长”问题
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申请一般纳税人公司流程是怎样的
[律师回复] 解析:
(A)若涉案事项不涉及任何财产关系,则案件处理费用为人民币800元至10,000元不等;
(B)若是涉及财产关系的争议,我们将依据每件基础服务的收费标准,收取1,000元至2,000元的费用。
倘若争议涉及的财产标的金额超过10,000元,那么我们会按照如下方式,按照不同金额范围采用相应的收费比例进行计算。
具体来说,争议财产标的额在以下各档金额内的,分别适用不同的计费比率:
1)在10,001元至100,000元之间时,适用5%至6%的比率;
2)接下来在100,001元至1,000,000元之间的区间内,则适用于4%至5%的收费比率;
3)而对于超出前面两个范围、即达到10,000,001元至50,000,000元乃至更高级别的,适用的收费比例则是3%至4%;
4)最后,对于财产标的额超过50,000,001元的情况,仅适用2%至3%的收费比率。
在所有情形中,超过500,000,001元的部分,则仅须缴纳费用的0.5%至1%即可。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
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计时收费可适用于全部法律事务。
注册个公司要多少钱
[律师回复] 解析:
关于设立公司所需注册资本的具体规定如下:
1、对于一人独资经营的有限责任公司而言,其最低注册资金应达到十万元人民币;
2、若要设立两人及以上合资的有限责任公司,则该公司的初始注册资本必须至少为三万元人民币,且可分批注入;
3、而对于在国内设立的股份有限公司,根据法律规定,其最低注册资本应达五百万元人民币;
4、除了现金之外,投资者亦可将经过专业估值的无形资产等作为注册资本进行注资,但需注意,其中货币资本不得少于公司注册资本总和的30%。
另外,在设立公司时还需提供以下必要材料:
1、设立登记申请表;2、企业法人、董事会、监事会成员的身份证件及其职务证明文件;3、详细列出所有条款的公司章程;4、证明公司名称、办公场所等关键信息的相关证明文书。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第八十条
【注册资本】股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前,不得向他人募集股份。
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