律图审稿专业委员会3轮严审

银行工作人员非法集资诈骗卷款逃跑会制什么罪

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2020-08-25 广东中山
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    一、涉嫌构成集资诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。  
    二、依据:  
    1、《刑法》  
    第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。  
    2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号  
    第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
    第二条规定所列行为的,应当依照刑法
    第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。  
    第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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    11 2020-08-25
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卷款逃跑怎么定罪
如果是国家工作人员卷款逃跑,可能涉嫌贪污罪,如果是一般公司工作人员,可能涉嫌职务侵占罪。以贪污罪来说,《刑法》规定,是指国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
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刑事辩护
贩卖假毒品会受到怎样的法律制裁
[律师回复] 解析:
毒品罪中涉及的商品必然为法律所明确规定的毒品。
根据我国相关法律法规,毒品的定义主要包括鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(即冰毒)、吗啡、大麻、可卡因等在内的具有成瘾性的麻醉药品及精神药品,而对于由政府依法管制的其他相关药物,如需认定其是否属于毒品范畴,则需要根据具体情况进行判断。
在毒品犯罪事件中,贩卖行为通常被视为故意为之,要确定本罪名的成立,行为人必须清楚地意识到自身正在从事贩卖毒品的活动,并将这些毒品出售或提供给他人。
若行为人对所贩卖的毒品缺乏必要的认知,那么便无法构成毒品罪。
法律依据:
《刑法》第三百四十七条
【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算
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卷款逃跑怎么定罪
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着卷款逃跑怎么定罪的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
非金融企业用于转贷可以吗
[律师回复] 解析:
只要没有牵扯到银行贷款方面的高利转贷行为,就并不违反法律规定。
所谓的“转贷”,是指金融机构广泛吸纳公众储蓄之后,以再贷方式提供给各个企业单位。
然而,需要注意的是,实施“转贷”行为的主体必须是严格界定为金融机构范围之内,否则将有可能触及刑事犯罪的风险。
通常情况下,这种“转贷”业务主要出现在房地产市场交易环节之中。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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卷款逃跑报警有用吗
有用。报警受理范围:1、刑事案件;2、治安案(事)件;3、危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件;4、自然灾害、治安灾害事故;5、其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。
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刑事辩护
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涉嫌非法集资逃跑构成何罪
犯罪嫌疑人非法集资并且逃跑的这种行为已经涉嫌构成了非法吸收公共存款罪,即便犯罪嫌疑人没有逃跑,非法集资也是要承担刑事责任的,但在《中华人民共和国刑法》中没有非法集资罪,和非法集资相关的罪名是非法吸收公共存款罪、集资诈骗罪。
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刑事辩护
跑分50万有什么后果吗
[律师回复] 解析:
涉及到共计50万元人民币的洗钱行为,若情节严重,将会被视为洗钱罪的成立,面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
洗钱犯罪,简单来说,就是将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及其他各类刑事犯罪的非法所得及其所产生的收益,采取种种手段进行掩饰、隐蔽其真正的来源与性质,从而使得这些非法所得在表象上看起来似乎合法化了的行为。
现代各国法律对于洗钱行为的定义并不完全统一。
犯罪分子及其同伙通常会借助金融体系,将资金从一个账户转移至另一个账户,以此来掩盖资金的真实来源及受益者的所有权关系;
或者利用金融系统所提供的资金保管服务,将资金存放在其中。
广义的洗钱概念,除了狭义的洗钱含义之外,还涵盖了以下几种情况:
1.将合法资金洗成黑色资金,并将其用于非法用途,即所谓的“白钱洗黑”,例如将银行贷款通过洗钱方式用于走私活动;
2.将一种合法的资金洗成另一种表面看起来同样合法的资金,以达到非法占有之目的,即所谓的“白钱洗白”,例如将国有资产通过洗钱方式转移至私人账户;
3.通过洗钱方式,将合法收入逃避监管,例如外资企业可能会将合法收入通过洗钱方式转移至境外。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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整形医院构成非法拘禁罪了么
[律师回复] 解析:
对于美容领域的非法行医犯罪行为的认定,通常需要首先考虑到美容机构的工作人员是否具备医生执业资格,如果其在没有取得相关证书的情况下进行非法医疗活动,那么便可以确定其行为构成了违法。
反之,仅仅是打着医疗的名义,实际上却售卖假冒伪劣药品以欺骗消费者获取不正当收益或者违反法律法规过量贩卖被国家明确限制的麻醉药品以及精神药品等情况,这种并非真正意义上的非法行医行为,而应当被归类为欺诈性质的诈骗行为亦或是非法推销假冒药物、违禁麻醉药品及精神药品的违法行为,进而可能会触犯其他相应的刑事罪名。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百三十六条
未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
未取得医生执业资格的人擅自为他人进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
非国家工作人员受贿50万量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
关于非鉴于公务人员贪污受贿罪的量刑标准,具体的要求可以参考以下几点:
首先,当公司、企业或其他组织中的工作人员,他们借着职务之便,向他人收取或者非法取得他人财产,以助他人获取利益,而这一行为的涉案金额达到一定程度时,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需要缴纳罚金;
其次,如果涉案金额进一步扩大,或者存在其他严重情节,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳罚金;
最后,如果涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重的情节,那么将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且仍然需要缴纳罚金。
对于非国家工作人员贪污受贿罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
第一,公司、企业或者其他单位的工作人员,他们利用职务上的便利,向他人索取财物或者非法取得他人财物,以助他人获取利益,或者在经济往来过程中,利用职务上的便利,违反国家相关规定,收取各种名义的回扣、手续费,这些财产最终都归个人所有,只要涉案金额在五千元以上,就应当予以立案追究其刑事责任;
第二,受贿金额在三万元以上;
第三,受贿金额在一万元以上但不足三万元,且多次进行索贿的情况;
第四,为了他人谋求不正当利益,导致公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
第五,为了他人谋求职务升迁、职位调动等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
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非法集资逃跑的处罚有哪些
非法集资逃跑的处罚是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
自建房层高限制的具体标准是什么
[律师回复] 解析:
关于农村居民房屋修建高度的相关法律法规明确指出,建筑物的建造高度须严格控制在三层及以下,而每层层高应保持在2.6至3米,同时,单个楼层的高度上限不可超过3.3米。
在实际建筑过程中,必须遵守国家和地区所制定的城乡规划原则,确保取得合法有效的乡村建设规划许可证书,并充分考虑到建筑物的建设不会对周围住户的截水、排水、通行、通风以及采光等方面造成任何不良影响。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第六十二条
农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。
人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区,县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上,可以采取措施,按照省、自治区、直辖市规定的标准保障农村村民实现户有所居。
农村村民建住宅,应当符合乡土地利用总体规划、村庄规划,不得占用永久基本农田,并尽量使用原有的宅基地和村内空闲地。
编制乡土地利用总体规划、村庄规划应当统筹并合理安排宅基地用地,改善农村村民居住环境和条件。
农村村民住宅用地,由乡人民政府审核批准;
其中,涉及占用农用地的,依照本法第四十四条的规定办理审批手续。
农村村民出卖、出租、赠与住宅后,再申请宅基地的,不予批准。
国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。
国务院农业农村主管部门负责全国农村宅基地改革和管理有关工作。
涉嫌诈骗非法拘禁罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准包括如下几点要素:
首先,非法拘禁的行为必须持续超过24小时才能够构成犯罪;
其次,若存在连续3次以上非法拘禁他人,或者在同一案件中一次性非法拘禁多达3名受害者的行为,同样视为犯罪;
再次,如果在非法拘禁过程中还伴随着对被害者进行捆绑、殴打、侮辱等人身侵害的行为,那么也将被认定为犯罪;
最后,如果非法拘禁的行为导致了受害者身体残疾、死亡或精神失常等严重后果,亦可构成犯罪。
对于非法拘禁罪的量刑标准,根据不同情况可能会判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等不同程度的惩罚。
如果在拘禁过程中涉及到殴打、侮辱等恶劣情节,则会加重处罚力度。
对于造成受害者重伤的情况,将会面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚;
而对于导致受害者死亡的情况,则将面临十年以上有期徒刑的严厉制裁。
此外,如果在拘禁过程中使用暴力手段致使受害者伤残甚至死亡,那么将按照故意伤害罪、故意杀人罪的相关法律规定来确定最终的罪行和量刑标准。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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