律图审稿专业委员会3轮严审

怎么举报人家洗黑钱打电话报警警察不懂

10w+浏览 匿名 2020-09-29 江苏南通
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洗黑钱什么部门举报
向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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举报洗黑钱有什么奖励?
举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。有关洗钱罪的《刑法》规定中,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处罚加重。
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刑事辩护
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帮洗钱被黑可以报警吗?
帮洗钱被黑是可以报警的,但对于洗钱本身就是属于犯罪的行为,只要构成洗钱罪不仅帮助洗钱者是会承担刑事责任,一般构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑,情节严重者就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
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刑事辩护
警察什么情况下可以行政处罚
[律师回复] 解析:
如存在如下情形,将可能面临行政处罚:
第一,故意隐瞒、转移、出售或破坏行政执法机关依照相关程序扣留、查封、冻结的各个财产;
第二,故意制造、隐匿、销毁证据或者提供不实证词、虚报案情,从而干扰行政执法机关依法公正办案的正常流程;
第三,明知是非法所得的物品却予以窝藏、转移或者代为销售等违法行为。对于以下行为,将处以五天至十天的拘留,同时处以二百元至五百元不等的罚款:
(一)故意隐瞒、转移、出售或破坏行政执法机关依照相关程序扣留、查封、冻结的各个财产;
(二)故意制造、隐匿、销毁证据或者提供不实证词、虚报案情,从而干扰行政执法机关依法公正办案的正常流程;
(三)明知是非法所得的物品却予以窝藏、转移或者代为销售等违法行为;
(四)被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人,如果出现违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为,也将面临相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条
有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款:
(一)隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的;
(二)伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情,影响行政执法机关依法办案的;
(三)明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的;
(四)被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人,有违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为。
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洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱不知情的情况下,涉及多少钱会被判刑
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于那些明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪活动所产生的非法所得及其相应收益,而仍然为了掩饰或隐藏这些收入的真实来源及性质,涉嫌下列任何一种情形的行为,均应当予以追究刑事责任:
首先,相关人员提供了资金账户给犯罪分子使用;
其次,协助将财产转化为现金或金融票据等形式进行交易;
再次,通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
此外,协助将资金汇往境外;
最后,采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。只要触犯以上五种情况中的任意一种,都有可能被视为洗钱罪行并予以立案侦查。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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