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你好,请问提供银行卡账号洗钱达三千元怎么判

4.3w浏览 匿名 2021-03-13 天津河北区
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洗黑钱五千元会判刑吗?
洗黑钱五千元会判刑的,只要是行为人实施了洗钱的行为,无论洗钱的数额时多少,都会对实施洗钱行为的行为人定罪量刑,也就是说,洗钱罪属于典型的抽象危险犯,即行为犯,洗钱罪不需要达到一定的数额,只要是实施了洗钱行为就需要被定罪量刑。
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刑事辩护
公安录完口供放出来影响正常生活吗
[律师回复] 解析:
在处理具体案件时,必须根据实际情况进行分析判断。
录制口供仅仅是调查过程中的一环,并非调查工作的全部内容。
即便已完成此项任务,如果涉及到违法犯罪行为,警方依然会依法采取相应措施予以逮捕。
根据我国相关的法律法规,对于刑事案件的审讯时间,国家法律予以明确规定,禁止超过12小时;
而针对治安行政案件则规定询问时间不得超过8小时,如需执行拘留等强制性惩罚措施,则不得超过24小时,否则即属违法行为。
在这种情况下,当事人完全有权向上级公安机关的纪律检查部门或检察机关提出申诉和投诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。
犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。
涉及国家秘密的案件,犯罪嫌疑人聘请律师,应当经侦查机关批准。
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法律规定需要向消费者提供厂家进货渠道码
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我们有权利进行投诉。
关于专用号码的启用,这无疑是为了进一步拓宽消费者反馈问题的途径。
其特别之处在于:
1、保持法律至上原则,确保每项判罚都有充分的证据支持,定性准确无误,处罚衡量合理公正,程序遵循严格的法律规定;
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通过构建企业在线调解、消费投诉公开等工作机制,积极推动在互联网平台上建立起以行政执法监管、经营者自律、社会监督三位一体的消费维权社会共治体系。
法律依据:
《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条
消费者协会履行下列公益性职责:
(一)向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;
(二)参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准;
(三)参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;
(四)就有关消费者合法权益的问题,向有关部门反映、查询,提出建议;
(五)受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;
(六)投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以委托具备资格的鉴定人鉴定,鉴定人应当告知鉴定意见;
(七)就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼;
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依法成立的其他消费者组织依照法律、法规及其章程
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刑事辩护
非法获取出售或者提供行踪轨迹是否违法
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根据相关法律法规,我们必须明确指出,未经授权擅自收集、贩卖以及提供公民个人信息给他人,供其用以进行违法犯罪行为;
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此外,我国相关法律还规定了其他类型的侵犯公民个人信息的行为,具体表现为违反国家相关规定,将大量公民个人信息出售或者提供给他人,且情节较为严重,将面临着三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处分,同时需要承担罚金的民事责任。
法律依据:
《刑法》第二百五十三条之一
违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。
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一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
未成年人偷七千罚款多少
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,未成年人实施盗窃行为,涉案金额必须超过人民币1000元方可被视为犯罪。
若未成年人所窃取之物价值尚未达到该地区盗窃罪最小立案标准,同时亦无其他特别恶劣之事由,则不能认定为犯罪。
然而,此类情况仍将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于盗窃行为的相关条款,给予治安拘留及罚款的行政处罚。
对于情节轻微者,处以5至10天的拘留,并可处以最高500元的罚款;
而对于情节较为严重者,则处以10至15天的拘留,并可处以最高1000元的罚款。
值得注意的是,已满14周岁但未满18周岁的未成年人实施盗窃行为时,应予以从轻或减轻处罚;
而对于不满14周岁的未成年人,如其违反了治安管理法规,虽无需承担刑事责任,但其法定监护人需严格履行监管职责,对其实施严厉管教。
当未成年人所窃取之物价值达到该地区盗窃罪最小立案标准,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等特殊情形时,则构成盗窃罪,应依照《中华人民共和国刑法》中关于盗窃罪的相关条款进行惩处:
已满16周岁的未成年人构成盗窃罪的,应承担相应的刑事责任,但应从轻或减轻处罚;
而对于不满16周岁的未成年人,因其不具备刑事责任能力,故不应追究其刑事责任,但其父母或其他法定监护人有义务对其进行严格管教;
在必要的情况下,还应对其实施专门矫治教育。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。
犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。
依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。
《刑法》第二百六十四条盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
被骗但是知道对方微信号是否有法律救济
[律师回复] 解析:
在遭受网络诈骗之后,被盗取的资金仍然存在着可能被成功追回的可能性,而这需要当事人积极主动地与相关机构合作并获得他们的关注和支持。
首先,当发现自己遭遇了网络诈骗时,应立即拨打当地公安机关的报警电话进行报案,并尽可能详尽地将罪犯所使用的银行账户、手机号码等相关信息一并告知。
其次,依据中国人民银行颁布的相关规定,除了直接向同一持有人的账户转账之外,如果个人选择通过自动取款机(ATM)等自助设备进行转账操作,那么该卡的发卡银行将在收到转账申请后的二十四个小时再予以执行。
在这个期间内,个人有权向发卡银行提出撤销转账的请求。
此外,为了能够准确计算出自己的经济损失,还需妥善保管好所有的转账凭证。
最后,在配合公安机关完成调查取证工作方面,当事人的配合至关重要。
这对于日后抓捕罪犯、确定其罪责以及追回赃款都有着重大的意义。
在报警过程中,当事人应该积极配合警方提供必要的证据材料,以便警方能够顺利地追回被诈骗的财产。
只要证据确凿充分,那么被诈骗的资金就有望被成功追回,同时罪犯也必将受到法律的严惩。
根据相关法律法规,以下几种情况均属于情节特别严重的范畴:
1.在诈骗团伙中担任首要分子或在共同诈骗犯罪案件中作为主犯且情节严重者;
2.惯犯或流窜作案,社会危害性极大者;
3.诈骗行为严重影响到法人、其他组织或个人的生产经营活动,给其带来严重经济损失者;
4.诈骗用于救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等特殊用途的款项物资,造成恶劣后果者;
5.肆意挥霍诈骗所得财物,使其无法归还者;
6.利用诈骗所得财物从事非法活动者;
7.曾经因为诈骗行为而受到过刑事处罚者;
8.导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果者;
9.具有其他严重情节者。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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以贷款名义被骗洗钱构成犯罪吗
[律师回复] 解析:
因被欺骗而帮助他人进行洗钱活动并非必然会导致刑事责任的追究,然而,在这种情况下,仍需通过向法庭表明是受人蒙蔽才误入歧途,以避免遭受刑罚处罚。
若确已触犯洗钱罪行,将依法予以没收犯罪所得及由此产生之收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间判处相应罚金;
若情节严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并在此基础上,按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间判处相应罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
有责底薪4000没达标怎么处理
[律师回复] 解析:
关于“有责底薪无业绩并非意味着零收入”这个问题,根据我国现行的《最低工资保障法》规定,即便企业设定了有责底薪机制,若劳动者在当月未能完成绩效任务,企业仍须依照该地区的最低工资标准向其支付薪资,否则将被视为违法行为。
然而,这一原则的具体执行需视劳工合同的相关条款而定,但无论如何都不得低于我国法律所明确规定的最低工资底线。
假设劳工与雇主已签署了规范双方权利义务的劳工合同,则双方必须严格履行,不过,任何一方的行为都不能违背国家的各项法律法规。
在这样的前提下,企业应该按事先协议的劳工合同规定以及国家相关规定,按时且全额地向劳动者支付薪酬。
如果企业出现拖延或未能全额支付劳动者工资的情况,劳动者有权通过向当地人民法院提交支付令申请,由人民法院依据法定程序向企业下达支付命令。
另外,当企业未能及时及足额地支付劳动者工资时,劳动者有权据此解除劳动合同。
对此类情形,公司应采取以下措施解决拖欠员工工资的问题:
首先,如若企业无故克扣或拖延支付劳动者工资,以及拒绝向劳动者支付超时工作所得的工资报酬,劳动者有权立即通知企业解除劳动合同,同时要求企业承担相应的赔偿责任;
其次,对于企业无故拖欠员工工资的行为,劳动者可以向劳动行政管理部门进行投诉举报,劳动行政管理部门有权责令企业支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并且还可以责令企业按照相当于支付劳动者工资报酬、经济补偿总额的一至五倍支付赔偿金。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第三十条
用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。
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电动车被偷物业不能提供录像如何维权
[律师回复] 解析:
若遭受盗窃事故且财物损失较大,可依法向公安机关提出报案申请,以便进行刑事案件的调查与处理。
同时,倘若物业服务企业未切实履行自身合约义务,亦或是在安全管理方面未能充分落实相关措施,从而致使贵重物品受到失窃,则受害者有权向该物业企业追偿损失。
依照我国现行法律规定,对于盗窃公共财产及私人财物,价值达到法定标准或者屡次实施此类行为,包括进入住所盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还需承担相应罚金。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《物业管理条例》第三十五条
物业服务企业应当按照物业服务合同的约定,提供相应的服务。物业服务企业未能履行物业服务合同的约定,导致业主人身、财产安全受到损害的,应当依法承担相应的法律责任。
再审原审需要提供什么资料
[律师回复] 解析:
在申请再审之时,您需要提供以下文件资料:
首先是申请再审之人为自然人者,需提交其有效身份证件的复印件;
其次是需要提交申请再审的相关判决、裁定以及调解书的原始文件的正本,或者经过核实无误的副本;
最后是在原审诉讼过程中所提交的主要证据的复印件。
再审程序,是指法院对于已经产生法律效力的判决、裁定,在符合法律规定的再审事由的情况下,依照法律规定的程序对原审案件(亦称为“本案”)进行重新审理并做出裁判的一种特殊救济程序。
再审程序包括了一系列启动、审查再审事由、原审案件再次审理的法定程序。
这一程序在民事诉讼法中被视为一种独立的审判程序,既非法院审理民事案件所必须经历的审判程序,也与民事诉讼法中的一审程序、二审程序有所区别。
从其本质属性来看,再审程序是为了纠正法院已经生效的违法裁判而设立的一种补救程序,即为不增加审级的具有特殊性质的审判程序。
在审理再审案件时,应当围绕着申请人的再审请求展开审理和裁判。
如果对方当事人在再审庭审辩论终结之前也提出了再审请求,则应将该请求一并纳入审理范围并做出相应裁判。
若当事人的再审请求超过了原审诉讼请求的范畴,则对此部分请求将不予审理;
如若构成另案诉讼,则应告知当事人可另行提起新的诉讼。
法律依据:
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百七十七条
当事人申请再审,应当提交下列材料:
(一)再审申请书,并按照被申请人和原审其他当事人的人数提交副本;
(二)再审申请人是自然人的,应当提交身份证明;
再审申请人是法人或者其他组织的,应当提交营业执照、组织机构代码证书、法定代表人或者主要负责人身份证明书。
委托他人代为申请的,应当提交授权委托书和代理人身份证明;
(三)原审判决书、裁定书、调解书;
(四)反映案件基本事实的主要证据及其他材料。
前款第二项、第三项、第四项规定的材料可以是与原件核对无异的复印件。
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