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隐瞒犯罪所得罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别

帮助5人 10w+浏览 匿名 2021-04-03 四川乐山
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    一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
    二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
    1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
    3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
    全文
    10 2021-04-03
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重庆掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
抢劫罪的结果加重犯有哪些
[律师回复] 解析:
以下是关于抢劫罪结果加重犯的八种严重情况,详述如下:
首先,当抢劫行为发生于户内时;
其次,如果在公共交通工具之上进行抢劫活动;
再者,当涉及到抢劫银行以及其他类型的金融机构;
亦有,若抢劫次数过多或者抢劫金额巨大;
此外,当抢劫行为导致他人重伤甚至死亡;
紧随其后的,便是对于冒充军警人员进行抢劫的行为;
最后,当持有枪支进行抢劫时,以及抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资等情况。
抢劫罪主要是指,犯罪分子以非法占有为目的,采用使用暴力、威胁或是其他手段,强行夺取他人财物的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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房屋土地所有权证明材料怎么开
[律师回复] 解析:
不动产证明的申领步骤是由申请人亲自前往所购买或拥有不动产的所在地区不动产登记处办理。
针对不同的申请情况,申请人需准备相应的证件及材料,例如:
在正常购房的前提下,仅需携带个人身份证件、户籍证明文件、购房合约以及婚姻状况证明;
若曾购买经过司法处理之房产,则还须提供相关的法律文书;
对于非本地居民购房者,则需提供学历证书、职业资格证书等相关证明文件;
此外,如有其他特殊情况,亦应按照要求提供相应的证明材料。
申请人可选择前往当地政府服务中心的房地产管理部门登记中心进行办理,或者根据当地实际情况,通过网络平台进行预约。
在到达指定地点后,申请人需将准备好的所有材料递交至当地政务中心房地产登记(不动产登记)档案查询窗口,工作人员将会为您提供一份详细的申请表格,请务必按照提示内容如实填写。
随后,登记部门将依据您提交的材料与申请表格内容,通过房地产登记系统进行全面核查,确认无误后便可为您开具证明文件。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;
未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
第二百一十条
?
不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
国家对不动产实行统一登记制度。
统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。
第二百一十一条
?
当事人申请登记,应当根据不同登记事项提供权属证明和不动产界址、面积等必要材料。
《不动产登记暂行条例》第七条
不动产登记由不动产所在地的县级人民政府不动产登记机构办理;
直辖市、设区的市人民政府可以确定本级不动产登记机构统一办理所属各区的不动产登记。
跨县级行政区域的不动产登记,由所跨县级行政区域的不动产登记机构分别办理。
不能分别办理的,由所跨县级行政区域的不动产登记机构协商办理;
协商不成的,由共同的上一级人民政府不动产登记主管部门指定办理。
国务院确定的重点国有林区的森林、林木和林地,国务院批准项目用海、用岛,中央国家机关使用的国有土地等不动产登记,由国务院国土资源主管部门会同有关部门规定。
掩饰隐瞒犯罪所得涉案金额9万如何定罪量刑
[律师回复] 解析:
关于掩饰、隐匿犯罪所得罪这一概念,其核心内容在于,即使当事人知晓其行为涉及到犯罪所得或犯罪所得收益,却仍然助其藏匿、转移或者通过其它手段来进行掩盖和隐藏该收益的行为。
当掩饰、隐匿犯罪所得的财产价值在3000元人民币以上且不超过10000元时,该行为人可能会面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且还需承担罚金的法律责任。
若情况较为恶劣,例如掩饰、隐匿的犯罪所得财产价值总额达到了10万元人民币以上,或者此类行为发生了十次以上,那么行为人将有可能被判处三年以上七年以下的有期徒刑,同时也必须承担罚金的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款
以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第(一)项规定的数额幅度内,确定本地执行的具体数额标准,报最高人民法院备案。
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东莞掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
帮信罪进看守所会怎么样
[律师回复] 解析:
以下将详细列举相关因素:
首先,案件需经过法院审判并宣告判决生效后,罪犯才会被转移至监狱执行刑罚;
其次,根据刑事诉讼法规定,对于被依法拘留的人员,公安机关有义务在拘留之后的二十四小时之内,对其进行正式且完整的审讯与询问。
如经调查确认为不当拘留,应当立即予以释放,同时发放释放证明;
第三,通常而言,案件的侦查阶段不得超过三十七天,随后进入为期一个月的审查起诉程序,
最后来到审判阶段,通常情况下宣判期限为两个月,但最长不可超过三个月;
最后,针对帮助信息网络犯罪活动罪这一特定罪名,刑事拘留的最短时间为二十四小时,最长可达三十七天。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
第八十六条
公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。
在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
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包庇和掩饰隐瞒犯罪所得会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
对于其他方式来隐匿、隐匿犯罪所得及其产生的收益的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事制裁,并且还可能被处以罚金;
倘若情节较为严重,则可能面临三年以上七年以下有期徒刑,同样需要承担相应的罚金。
当涉及到相关的单位掩盖或隐瞒犯罪活动时,对该单位会判处罚款,同时也应对其直接负责人以及其他的直接责任人按照相关规定进行惩罚。
根据相关的法律法规,只要知道他人在实施犯罪行为,却仍然为他们提供藏身之处、财产支持,甚至协助他们逃跑或者提供虚假证言进行包庇的,都将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第三百一十条
明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。
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海南掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
民事案件可以开无犯罪记录证明吗
[律师回复] 解析:
关于无违法犯罪记录者,若符合条件,公安机关将为其开具相关证明以便于外出求职或申请出国签证等相关事项。
然而,若存在违法犯罪记录,公安机关将会严格遵守规定,不予办理相关证明手续,且该过程完全免费。
对于尚未结束的民事诉讼案件,应被视为民事纠纷,并不属于刑事诉讼的范畴,也不构成犯罪行为,因此,公安机关仍会依法为其开具无犯罪记录证明。
然而,开具无污点证明并不能解决法院起诉的问题。
您需要取得法院的判决书,或者不予立案通知书等法律文书。
所谓无污点证明,即是由公安机关开具的用以证明个人无犯罪记录的正式文件,并需加盖派出所公章以示权威性和真实性。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一条为了保证刑法的正确实施,惩罚犯罪,保护人民,保障国家安全和社会公共安全,维护社会主义社会秩序,根据宪法,制定本法。
第二条中华人民共和国刑事诉讼法的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为作斗争,维护社会主义法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行。
第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
第四条国家安全机关依照法律规定,办理危害国家安全的刑事案件,行使与公安机关相同的职权。
第五条人民法院依照法律规定独立行使审判权,人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
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犯寻衅滋事罪的犯人最轻刑是几年
[律师回复] 解析:
寻衅滋事罪的法定刑罚范围包括了拘役、管制和五年以下有期徒刑三种,
因此,若符合相关条件,不仅可以被判处最轻的拘役,甚至还可能适用管制或五年以下有期徒刑。
然而,法律对于具体案件的情况及其危害程度作出了差异化规定,只有当具备以下几种情形时才需要进行定罪:
首先是肆意对他人进行殴打、追赶、阻拦、辱骂、恐吓等行为,从而侵犯他人人身权利且情节恶劣的;
其次是强行夺取、索要或者任意损毁公私财产,对他人财产造成严重损害的;
第三种情形则是在公共场所无理取闹、嬉戏打闹,从而导致公共场所秩纪严重混乱的;
最后一种情况是纠集多人多次实施上述行为,严重扰乱社会秩序的,此时将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还可附加罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
拐骗17岁未成年构成什么犯罪
[律师回复] 解析:
针对诱拐未满法定年龄之人的行为,即在未经法定代理人同意或未成年人不知情的情况下落入圈套的情况下,此举属于违背了法定代理人的意志。
这样的行为因涉及侵犯未成年而可能构成拐卖妇女、儿童罪。
根据中国相关法律法规,对于拐卖妇女、儿童者,将面临五年以上至十年不等的有期徒刑,并同时被判处罚金;
如果情节较为恶劣,则将面临十年乃至无期徒刑,并且同样要缴纳罚金或者被没收个人财产;
而那些犯案情形极其严重的罪犯,将会被判处死刑,同时没收个人全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
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深圳掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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西安掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
情节显著轻微和犯罪情节轻微如何认定
[律师回复] 解析:
所谓“犯罪情节轻微”,通常是指罪犯的主观恶意相对较小,所实施的犯罪行为在社会风险方面并不严重,如行为人使用的犯罪手段较为温和,客观上对他人造成的危害较轻,或者选择犯罪的时间和地点等因素并未体现出其明显的恶意意图。
另外,行为人能够表现出良好的悔罪态度,例如积极退回赃款、自动向司法机关投案自首、甚至有立下功劳等表现,这些都可以被视为犯罪情节轻微的重要参考因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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信用卡透支很多犯法吗
[律师回复] 解析:
若行为人明知自己无还款能力而恶意透支大额信用卡,则可能被判定为构成信用卡诈骗罪,面临刑事指控和法律责任。
根据相关法律法规规定,若犯罪分子因此获得了巨额经济利益,或者对社会秩序、公共安全等造成了严重危害后果,那么他们将会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担二万元至二十万元不等的罚金处罚。
然而,若犯罪分子的犯罪行为涉及到数额巨大或者存在其他严重情节,那么他们将面临更为严厉的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并且需要支付五万元至五十万元不等的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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