律图审稿专业委员会3轮严审

介绍别人洗钱没参也没获利与判多久

4.5w浏览 匿名 2024-04-26 福建宁德
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    在此提醒您,如果仅仅是向他人推荐洗钱途径而自身并未直接染指,同样涉嫌洗钱罪,不过如果情节轻微,可能面临较轻的刑罚,即判处五年及以下有期徒刑。
    然而,若洗钱行为导致严重后果落地或是涉及到巨额洗钱款项,则将面临更为严苛的惩罚,例如被处以五年以上、但不超过十年的有期徒刑。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    6 04-26
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介绍别人洗钱没参与判多久?
介绍别人洗钱自己没参与的话还是构成了洗钱罪,情节轻的可能会轻罚,判处五年及以下有期徒刑,如果造成了严重后果或者设计洗钱金额巨大的,会被判处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
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医疗过错参与度案例参考介绍
“参与度”是指被诉对象在诉讼损害结果的介入程度或所起作用的大小。它是赔偿医学为法学上确定因果关系而研究发展的新概念。这是医疗过错参与度鉴定的依据 医疗过错参与度鉴定就是指在诉讼的过程中因为医患的要求由专业的鉴定组织为受到医疗事故伤害的一方进行鉴定,主要就是鉴定受到医疗伤害的原因与医院有多大的关系。
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医疗纠纷
刑事申诉案件的受理与立案流程是什么
[律师回复] 解析:
各级人民法院或人民检察院在接收到当事人的申诉申请之后,应当展开全面且细致入微的审查工作,不受申诉人提出的申诉理由的诸多局限。
在审查工作中主要关注以下几个方面:
首先,案件事实的准确性。
弄清楚案件事实是审查申诉的首要任务,也是关键所在。
在审查过程中,应当调阅原审案卷进行深入研究,对申诉人所提出的申诉理由以及所提供的相关证据进行详细的分析和比对,从而确保原判决对于事实的认定清晰明了,证据确凿充分。
若在此过程中发现新的事实线索,必须进一步查证其是否具备充足的证据支持。
其次,适用法律的准确性。
这是审查申诉过程中的法律层面上的重要环节。
所谓适用法律,即是指应当以判决作出时现行有效的法律法规为准绳。
通常情况下,我们不应该依据新出台的法律来推翻已经发生的旧案。
除非是为了纠正过去存在的法律错误而专门制定的相应新法,才可以作为申诉审查和再审审理的依据。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。
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介绍别人洗黑钱会判刑吗?
介绍别人洗黑钱不一定会判刑,如果法院审理案件后,认定洗钱罪的罪名成立,那么不管是洗钱者、还是介绍他人洗钱者,都会被认定为涉嫌犯了洗钱罪。罪名成立有被判刑的可能。如果依旧不知道介绍别人洗黑钱会判刑吗,可以不查阅此文。
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刑事辩护
洗钱的主要途径有哪些法律如何制裁
[律师回复] 解析:
一、洗钱活动主要可分为以下几种常见模式:
1.通过开设空头公司来实施洗钱行为。
2.使用匿名存款或者购买金融票据等途径来掩盖犯罪所得。
3.使用违规转账的方式进行洗钱,即将非法资金通过金融机构巧妙地融入合法资金之中。
4.借助进出口贸易进行洗钱,例如通过高价出售、低价购进等手段将赃款转移至境外。
5.设立外商独资企业或者利用外汇黑市进行跨境洗钱,然后以外商身份回国进行投资。
6.通过虚假报税的方式进行洗钱,即设立虚假企业,伪造出口业务,骗取退税后再将非法资金分散转入多个账户。
7.以民间借贷的名义进行洗钱。
8.将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式进行洗钱。
9.利用国有企业改革的机会进行洗钱。
10.利用关联单位进行洗钱。
11.还有其他各种可能的洗钱方式。
二、洗钱,即是一种将非法所得合法化的行为。
它主要涉及到将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其真实来源和性质,从而使得这些资产在表面上看起来是合法的。
洗钱活动不仅违反了法律法规,而且还涉嫌刑事犯罪,将会受到法律的严厉制裁,包括追究刑事责任。
三、根据相关法律规定,对于构成洗钱罪的行为,通常会判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金;
如果情节较为严重,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
而对于单位实施此类犯罪的情况,则会对单位处以罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照前述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
行政刑事处罚与刑事处罚有何区别
[律师回复] 解析:
行政处罚与刑事处罚之间的区别主要体现在以下几个方面:
首先,两种法律制度针对的违法行为性质不同。
行政处罚所针对的乃是尚未达到犯罪程度之人的不当行为,而刑事处罚则针对的是已然触犯刑法条文并构成犯罪之行为;
其次,二者作出处罚裁决的依据有所差异。
刑事处罚的唯一依据只能是《中华人民共和国刑法》(下文简称“刑法”)的规定;
另外,实施处罚裁决的执法机构亦各自归属不同;
还有,二者所能适用的罚则类型亦存在明显区别。
刑事处罚分为主刑与附加刑两大类别,其中涵盖了有期徒刑、无期徒刑、死刑以及罚金、没收财产等多种形式;
而行政处罚则主要包括警告、罚款等几种类型。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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介绍别人洗钱是帮信罪吗
这种情况不属于帮信罪,应当按照洗钱罪处理,但介绍别人洗钱属于从犯,洗钱案件中对于从犯的量刑标准要根据犯罪事实分析,情节严重的从犯也可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。针对介绍别人洗钱是帮信罪吗这个问题,可通过下文了解。
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刑事辩护
流押与抵押的区别是什么
[律师回复] 解析:
关于抵押权、质押权以及留置权之间的区别:
首先,它们的性质存在差异,即抵押权和质押权属于约定性质的权利,而留置权则属于法定性质的权利;
其次,在具体实施过程中,当债务人未能按照约定履行债务义务时,债权人可据此行使抵押权及质押权,然而,对于留置权的实现,需要遵守相应的程序规定。
抵押权,是指债务人或第三方当事人不转移对其所持有的财产的占有权,而是将此财产作为债权担保的标的物,以此作为债权履行的保障措施。
若债务人未能按期偿还债务,债权人有权依据相关法律法规,通过合法程序处置该财产,并从处分所得的价值中优先获得清偿。
质押权,则是指为确保债权得以履行,债权人占有债务人或第三方当事人交付的物品或权利。
在债务人无法履行债务时,债权人有权依法处理标的物,并从处分标的物所得的价款中优先获得清偿。
提供质押物的一方被称为质押人,而债权人则被称为质押权人。
此外,质押权与抵押权之间也存在一些显著的区别:
首先,二者的标的物并不完全相同,通常情况下,抵押权的标的物主要为不动产,而质押权的标的物则包括动产及权利等多种类型;
其次,在本质方面,抵押权要求抵押人保持对标的物的占有,但质押权则要求质押权人实际控制标的物。
最后,抵押是指债务人或第三方当事人不转移对其特定财产的占有,将该财产作为对债权的担保,在债务人未能按时偿还债务时,债权人有权依法对该财产进行折价或通过拍卖、变卖等方式获取价款,从而优先获得清偿的物权制度。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百二十五条
为担保债务的履行,债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形,债权人有权就该动产优先受偿。
前款规定的债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,交付的动产为质押财产。
第四百四十七条
债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿。
第三百九十四条
为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵押给债权人的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就该财产优先受偿。
前款规定的债务人或者第三人为抵押人,债权人为抵押权人,提供担保的财产为抵押财产。
第四百二十七条质押合同】设立质权,当事人应当采用书面形式订立质押合同。
质押合同一般包括下列条款:
(一)被担保债权的种类和数额;
(二)债务人履行债务的期限;
(三)质押财产的名称、数量等情况;
(四)担保的范围;
(五)质押财产交付的时间、方式。
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自己的支付宝被人洗钱责任怎么判定
[律师回复] 解析:
若有他人非法利用您的支付宝进行洗钱行为,且未得到及时阻止,则该行为很可能构成洗钱罪行,您将因此遭受法律严惩,面临刑事责任。
在知晓其来源和性质属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其产生的收益,而采取了任何形式的行为,都将受到法律制裁。
具体而言,根据相关法律规定,对于此类行为,将没收其犯罪所得及收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金金额同样为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
集团公司与子公司关系怎么认定
[律师回复] 解析:
(1)子公司在很大程度上是受到母公司实质性的操控和掌控的。
母公司对于子公司各类重要决策有着实质性的发起能力,有权直接影响和干预子公司董事会的构成以及董事的任命程序。
(2)母公司与子公司间的联系纽带主要赖于他们对彼此股权份额的持有或是双方之间所签署的控制协议来维系。
通常而言,在多数情况下,持有公司股票数量较多的股东在公司事务的决策过程中会占据更为显著的主导地位。
因此,当一家公司所持有的另一家公司的股份超过总股本的50%时,便可实现对该公司的实质性控制。
然而,在现实生活中,大部分公司的股权结构相对分散,因此,只要持有一定比例的股份,便能获得相应的控制权。
除了通过控制股份来实现对其他公司的控制外,还可以通过签订特定的契约或者协议,使得一家公司得以对另一家公司进行控制。
(3)母公司和子公司均为独立的法人实体。
尽管子公司在很多方面都受到母公司的限制和管理,有些时候甚至被视为母公司的分支机构,但从法律角度来看,子公司仍然是一个独立的法人实体,它以自身的名义开展各项经营活动,并独自承担相应的民事责任。
子公司具备自己的公司章程,设有董事会等公司经营决策机构。
子公司拥有自己独立的财产,其实际占有的和使用的财产均归属于子公司所有,同时,子公司还有自己的资产负债表。
子公司和母公司各自以自身全部财产为限承担各自的责任,两者之间没有相互牵连的义务。
作为子公司的最大股东,母公司仅需以其对子公司的出资额为限,对子公司在经营活动中所产生的债务承担相应的责任。
在设立子公司的过程中,必须严格遵守设立公司的相关规定,依法提交申请,并在取得营业执照及办理相关手续之后才能正式开始运营。
法律依据:
《公司法》第十四条
公司可以设立分公司。
设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。
分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。
帮助洗钱一万元怎么处罚
[律师回复] 解析:
针对协助他人进行洗钱活动并因此触犯洗钱罪的行为主体,依照法律规定,将被处于五年以下有期徒刑或拘役,并根据情节轻重处以相应罚金。
若情节尤为严重者,则依法判决其五年以上十年以下有期徒刑,同时处以罚金。
对于单位实施此类犯罪的情况,依据相关规定,将对该单位施以罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,同样按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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胎儿医疗过错案例介绍参考
小赵怀孕后一直在某妇幼保健医院检查。随着腹部一日一日的隆起,小赵期待着小宝宝的诞生。预产期到了,小赵住进了某妇幼保健医院。小赵十月怀胎并没有结果,她的小宝宝并没有如她所愿呱呱坠地,她为人母的希望落了空。因为她生下的是死胎。小赵接受不了在她身体内孕育的小生命在没有出娘胎就消失了的现实。
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医疗纠纷
与外国人结婚的程序是怎样的
[律师回复] 解析:
关于与异国人士缔结良缘的事宜,
首先须得遵循相关法律规定进行申办手续:
凡属中华人民共和国公民与境外人士(包括长期居住于我国以及临时访华的外籍人士、外籍华人及已在我国定居的外国侨民)在我国境内申请结婚,双方当事人均需亲自前往中国公民户籍所在地区的省级行政区划、自治区级行政区划或直辖市级行政区划的人民政府所指定的婚姻登记机构办理登记手续。
法律依据:
《婚姻登记条例》第五条
办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的户口簿、身份证
(二)本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。
办理结婚登记的香港居民、澳门居民、台湾居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效通行证、身份证
(二)经居住地公证机构公证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的声明。
办理结婚登记的华侨应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照
(二)居住国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明,或者中华人民共和国驻该国使(领)馆出具的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明。
办理结婚登记的外国人应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照或者其他有效的国际旅行证件
(二)所在国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证或者该国驻华使(领)馆认证的本人无配偶的证明,或者所在国驻华使(领)馆出具的本人无配偶的证明。
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