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银行卡让公安部风控咋解

4.1w浏览 匿名 2024-05-03 辽宁沈阳
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银行卡让公安部风控咋解?
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土地使用权转让风险如何防控?
土地使用权转让风险防控方法:1、转让标的(转让土地)的确认。2、关于转让价款的支付。3、关于转让税费的承担。4、合同的解除。
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征地拆迁
贷款的钱被骗了,银行起诉我怎么办
[律师回复] 解析:
当您遭受网络诈骗并陷入了贷款困境时,首要任务便是立即向当地公安部门进行报案,详细陈述事件的来龙去脉。
在此期间,务必要妥善保存相关证据,以便为民安机关后续的案件侦破工作提供便利。
此外,为了尽可能地避免进一步的财务损失,您还应该及时联系银行等金融机构,申请对个人账户资金进行冻结处理。
至于可能面临的银行诉讼问题,我们需要根据实际情况进行具体分析。
比如,若行为人的行为已构成贷款诈骗罪,即便其已经归还了所有骗取的贷款,仍需承担相应的刑事法律责任。
然而,如果在银行报案后,行为人能够积极主动地将所骗取的贷款全数归还,那么法院在量刑时将会给予适当的减轻处罚。
倘若涉案金额相对较小,行为人甚至有望获得缓刑判决。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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什么是风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性,或者把可能的损失控制在一定的范围内,以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。
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公司经营
农村拆迁子女安置房条件是什么
[律师回复] 解析:
在申购安置住房时,申请人需满足以下任何一项条件:
1、夫妻双方均拥有特区户籍户口,或者其中一方拥有特区户籍户口且实际上已经在特区居住的雇员家庭;
2、拥有特区户籍户口的单身职工,与其具有特区户籍户口且存在抚养、赡养关系的人员共同构成一个家庭单位;
3、拥有特区户籍户口且年龄达到35周岁以上的单身职工;
4、拥有特区户籍户口的现役军人、烈士配偶。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第四十七条
征收土地的,按照被征收土地的原用途给予补偿。
征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数,按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是,每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。
征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准,由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。
被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省、自治区、直辖市规定。
征收城市郊区的菜地,用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。
依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以增加安置补助费。但是,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍。
国务院根据社会、经济发展水平,在特殊情况下,可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。
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转让部分债务的风险有哪些
避免签订已过诉讼时效或债务人下落不明的债权让与的风险;既有债务承担中的法律风险;隐性债务承担中的法律风险;隐瞒债务承担中的法律风险。
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怎样指控强奸罪
[律师回复] 解析:
1.依据相关法规,所谓的“强奸”,是指在违背女方意志的前提之下,运用暴力行为强行与女性建立性接触关系的违法犯罪行为。
此类行为将按照强奸罪进行刑事追责。
2.根据法律规定,倘若行为人明知对方为不满十四周岁的幼女,却依然与其发生性关系,无论该幼女是否出于自愿,都应当依照刑法中的相关条款,以强奸罪论处并予以相应的刑罚。
3.根据法律规定,如果行为人确实对对方是不满十四周岁的幼女的身份毫不知情,且双方在自愿的基础上发生了性关系,并且没有造成严重的后果,那么这种情况可以视为情节显著轻微,不应认定为犯罪。
4.如果涉及到的未成年人是已满十四周岁以上的女性,那么在双方自愿的前提下发生性关系,并不构成强奸罪。
但是,如果行为人采用暴力、威胁等手段,违背对方的意愿,实施了奸淫行为,则构成强奸罪,需依法追究其刑事责任。
5.如果受害者是未成年男性,那么与之发生性关系,虽然目前尚未构成强奸罪,但可能会被判定为强制猥亵罪,从而面临刑法的制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
快速解决“刑事辩护”问题
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外包公司要求回本部待岗是否合法
[律师回复] 解析:
我国现行的劳动法尚未对岗位停滞现象做出明确的法律界定,然而雇主却拥有任意决定员工岗位停滞的权力。
若未经员工的充分同意,那么该员工有权予以拒绝,并要求恢复原先的工作岗位。
倘若雇主强制性地要求员工进入岗位停滞状态,并且以公司未能提供适当的劳动环境、未能按时且足额支付劳动薪酬等理由来主张与员工解除劳动关系,那么在此情况下,员工除了有权要求雇主补发拖欠的薪资外,还可进一步向雇主提出支付经济补偿金的诉求。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条
用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二)未及时足额支付劳动报酬的;
(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;
(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
公安局认定抢劫罪量刑多少
[律师回复] 解析:
抢劫案件中若抢劫金额已达一千元人民币以上,则可在此基础上追加三个月作为确定基准量刑标准的依据;
如抢劫金额超过一千元人民币,则每递增150元至250元人民币,便可据此再增添一个月的刑期以确定基准量刑标准;
而当抢劫金额超过一万元人民币时,每递增1500元至2500元人民币,同样可以以此方式增加一个月的刑期来确定基准量刑标准。
其次,关于抢劫罪的构成要素,主要包括以下四点:
首先,抢劫罪所侵害的客体是公共财产的所有权以及公民的人身权益;
其次,抢劫罪在客观层面上表现为行为人对公共财产的所有者、保管者或守护者采取现场暴力、威胁或其他对人身实施强制手段的方式,强行夺取公共财产的行为;
再次,抢劫罪的犯罪主体为一般主体,根据《中华人民共和国刑法》第十七条的规定,凡年满十四周岁且具备刑事责任能力的自然人均可成为本罪的犯罪主体;
最后,抢劫罪在主观方面表现为直接故意,并且具有将公共财产非法占有的意图。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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转让部分债务的风险有哪些
转让部分债务存在的风险主要是有可能会损害债权让与人的合法权益,对债务受让人来说也可能存在着瑕疵担保等法律责任,另外,转让债务之后,新债务人也面临着相应的法律风险。但这些法律风险都是可以通过有效的方法提前避免的,债务的转让是有条件限制的。
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如何办理赠送部分房产的手续
[律师回复] 解析:
一、关于房屋赠与的具体操作流程:
首先,赠与人与受赠人需共同前往公证处进行赠与公证手续,完成后领取赠与公证书;
其次,申请人需要携带相关材料至地质测量单位进行面积测绘或转绘工作,完毕后获取相应成果;
接着,申请人需向税务部门缴纳契税,完成后取得完税证明;
随后,申请人将所有准备齐全的资料送达至收件窗口,申请赠与登记;
最后,收件人员收到资料后予以立案受理,收取登记费用,并依据相关法律法规发放房屋所有权证。
值得注意的是,根据相关法律规定,房屋赠与必须采取书面形式;
同时,房屋赠与的当事人(即受赠人)须凭借原房屋所有权证以及赠与合同,按照规定缴纳相关税费;
此外,房屋赠与还需办理公证手续。
根据司法部和建设部的相关法律规定,房屋赠与必须办理公证;
最后,房屋赠与当事人需在房地产管理机构申请变更登记,并提交以下证件:
申请书、身份证明文件、原房地产产权证、赠与书及公证书、契税收据等。
赠与人在完成上述步骤后,方可将房屋交付给受赠人,而此处的交付则以办理房屋产权转移登记为准。
二、房屋赠与应满足的条件包括:
1、赠与行为必须经过公证部门办理赠与公证,且房屋赠与的效力以办理房屋过户登记手续为标志;
2、所赠房屋必须属于赠与人个人所有且拥有合法所有权;
3、所赠房屋不得存在被司法机关或行政机关依法裁定、查封、扣押或以其他方式限制其产权的情况;
4、若所赠房屋为共有性质,则必须征得其他共有人的同意并提供书面证明。
法律依据:
《不动产登记暂行条例》第二十条
不动产登记机构应当自受理登记申请之日起30个工作日内办结不动产登记手续,法律另有规定的除外。
第二十一条
登记事项自记载于不动产登记簿时完成登记。
不动产登记机构完成登记,应当依法向申请人核发不动产权属证书或者登记证明。
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把银行卡借给老婆属于帮信罪吗
[律师回复] 解析:
在刑事法律领域中,我们常说的“帮信”罪具体是指,行为人明明知道某些个人或组织正在利用信息网络进行非法活动(即犯罪),却依然选择为他们提供各种形式的技术支持,如互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等等;
或是以广告推广和支付结算等方式,为他们的违法行为提供协助,当这种行为严重到一定程度时,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并且可能被处以罚金。
如果涉及到单位犯罪的话,那么不仅要对该单位施加罚款的惩罚,而且还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定进行相应的处罚。
另外,如果在这个过程中还触犯了其他相关的犯罪行为,那么就需要根据哪一种处罚更为严厉来确定最终的罪名和量刑标准。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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转让部分债务的风险是怎样的
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与转让部分债务的风险是怎样的相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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