唐XX、夏X犯诈骗罪一审刑事判决书

　　江苏省南京市六合区人民法院刑事判决书

　　(2019)苏0116刑初590号

　　公诉机关南京市六合区人民检察院。

　　被告人：唐XX，女，1991年5月2日出生，无业，住吉林省安图县。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南京市看守所。

　　辩护人：周XX，江苏XX律师。

　　辩护人：吴XX，江苏XX实习律师。

　　被告人：夏X，女，1995年5月24日出生，无业，住辽宁省沈阳市浑南区。2019年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。

　　辩护人：顾文晟，江苏XX律师。

　　辩护人：曾X，江苏XX实习律师。

　　南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]559号起诉书指控被告人唐XX、夏X犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市六合区人民检察院指派检察员顾权出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控：2018年5月份左右，被告人唐XX租用辽宁省沈阳市府城XX一民房，购买电脑等设备，并雇用被告人夏X等人从事网络游戏代练工作。同年7月，被告人唐XX通过互联网认识“京龙工作室”的孙X(另案处理)，开始从事电信诈骗活动。被告人唐XX从孙X处获得北京XX、江苏XX等用于诈骗的手机号码，使用其购买的QQ账号及虚构的身份与被害人聊天，编造各类理由搏得被害人同情，同时编造手机停机、欠费等事由，让被害人向其提供的手机号码充某，后被告人唐XX将充值后的手机号码交还孙X，孙X按照“四六分成”的比例将诈骗所得转入被告人唐XX的支付宝账户。在此过程中，被告人唐XX将其获取的部分诈骗手机号码和购买的QQ账号提供给被告人夏X，由被告人夏X采用上述手段骗取被害人充某，后被告人唐XX按照诈骗数额的30%将诈骗所得转入被告人夏X的支付宝账户。2018年7月至2019年1月，被告人唐XX单独或与被告人夏X等人共同采用上述手段骗取多名被害人共计人民币17.5万余元，分得赃款共计人民币10.5万余元。其中2018年7月至12月，被告人唐XX、夏X采用上述手段共同骗取多名被害人共计人民币9960元，被告人夏X分得赃款共计人民币2988元。2019年5月7日、7月4日，被告人唐XX、夏X分别被公安机关抓获，其归案后均如实供述了上述主要事实。案发后，公安机关从被告人唐XX处扣押现金人民币23万元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人唐XX、夏X的供述与辩解、证人孙X的证言、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、支付宝交易流水、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人唐XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大;被告人夏X以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，并认为被告人唐XX、夏X在共同犯罪中均系主犯，具有坦白的量刑情节，建议判处被告人唐XX有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金人民币十万元以下;判处被告人夏X有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币五千元以下。

　　被告人唐XX、夏X对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

　　被告人唐XX的辩护人提出以下辩护意见，被告人唐XX系初犯，平时表现良好，归案后作如实供述，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金。被告人唐XX家庭情况特殊，从小父母离异，和母亲相依为命，其母亲患病生活不能自理，请求对其适用缓刑。

　　被告人夏X的辩护人提出以下辩护意见，被告人夏X系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，其犯罪主观恶性低，犯罪动机消极，愿意积极退赔退赃。被告人夏X家庭困难，建议对其适用缓刑。

　　另查明，本案审理期间，被告人夏X的亲属代为退出违法所得2988元，扣押在案。

　　本院认为，公诉机关指控被告人唐XX、夏X犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人唐XX、夏X的辩护人提出的被告人唐XX、夏X具有坦白情节、认罪认罚等量刑情节方面的辩护意见属实，予以采纳。被告人唐XX、夏X实施电信网络诈骗，侵害人民群众财产安全，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，社会危害性较大，综合考量二被告人的犯罪情节均不宜适用缓刑，故对辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币八万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年9月6日止，罚金款从扣押款中执行。)

　　被告人夏X犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币四千元。

　　(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年2月3日止，罚金款已预缴至本院。)

　　二、被告人唐XX处扣押的23万元，其中违法所得10.5万元予以追缴，上缴国库，余款12.5万元用于执行罚金款8万元后尚余4.5万元发还被告人唐XX;被告人夏X处扣押的违法所得2988元予以追缴，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　王　丽

　　人民陪审员　　陈XX

　　人民陪审员　　陈XX

　　二〇一九年九月二十九日

　　书　记　员　　丁　佳