法人挪用公司资金罪立案标准如何确定
最新修订 | 2024-04-28
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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根据我国法律规定，对于涉及到公司资金存在严重挪用问题的情形，如若涉嫌触犯挪用资金罪，则需要满足以下条件才可依法予以立案处理：
首先，挪用公司自有资金的金额须达到五万元人民币以上，并且在此基础上，该行为持续时间需超出三个月而未能归还给原始单位；
其次，如果存在挪用公司自有资金达到五万元以上、将这笔款项用于预期盈利性质的商业活动，以及挪用公司自有资金达到三万元以上、并将这笔款项用于非法性质活动等多重情况，均可视为具备构成挪用资金犯罪所必须的条件。
- 法律依据
-
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；
数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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挪用资金罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的。
职务侵占辩护
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挪用资金罪立案怎么撤案？挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪，他是属于公诉类型的案件，所以一旦达到起诉的标准的话，那么公安机关就需要进行处理，然后移送给法院来进行审理。
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挪用资金立案后能撤吗可以，但是已经涉嫌犯罪。可能涉嫌多种罪名。具体的罪名认定需要视具体性质确定：（1）如果押金行为属于合法，则涉嫌挪用资金罪或者侵占罪。（2）如果押金行为属于非法，则可能会牵涉到诈骗罪。（3）不排除其他罪名的可能性，因为罪名认定要根据犯罪性质确定。
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法人挪用公司资金罪立案标准如何确定
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挪用资金罪立案怎么撤案？
挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪，他是属于公诉类型的案件，所以一旦达到起诉的标准的话，那么公安机关就需要进行处理，然后移送给法院来进行审理。
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刑事辩护
挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的。
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刑事辩护被开除后没有立刻发工资 加班不给加班费 法定节假日期间工作没有3倍工资 试岗3天不给工资
[律师回复] 可以申请劳动仲裁，要求支付加班费等等。
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挪用资金立案后能撤吗
可以，但是已经涉嫌犯罪。可能涉嫌多种罪名。具体的罪名认定需要视具体性质确定：（1）如果押金行为属于合法，则涉嫌挪用资金罪或者侵占罪。（2）如果押金行为属于非法，则可能会牵涉到诈骗罪。（3）不排除其他罪名的可能性，因为罪名认定要根据犯罪性质确定。
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刑事辩护律师您好 我买了一辆低压车（债权转让）我属于只有车辆的使用权 车里有价值五千块的戒指 车被拖走了 车不在我名下不是我个人车警察不立案 那我是不是可以报警说我东西被偷了呢因为车里有价值五千的戒指
[律师回复] 你好，具体是什么情况呢
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快速解决“债权债务”问题
挪用资金45万会立案吗
会立案。挪用资金罪相关立案标准：1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的;3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
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你好，我们农村宅基地确权后转为非农业户口，现在能不能发放新的确权证
[律师回复] 您好，农业户口居民(含华侨)原在农村的宅基地，房屋产权没有变化的，可依法确定其集体土地建设用地使用权
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再审立案后多长时间进入再审
[律师回复] 解析：
在接收到再审申请书之后，人民法院应在三个月内对其进行审查。
若经过审理，确认符合再审标准，则应作出裁决予以再审；
倘若经审查不符合再审之要求，则应根据实际情况，做出相应的裁定，以示驳回申请。
如有必要，该期限可予延长，但应得到本院院长的批准。
法律依据：
《民事诉讼法》第二百一十一条
人民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查，符合本法规定的，裁定再审；
不符合本法规定的，裁定驳回申请。
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。
因当事人申请裁定再审的案件由中级人民法院以上的人民法院审理，但当事人依照本法第二百零六条的规定选择向基层人民法院申请再审的除外。
最高人民法院、高级人民法院裁定再审的案件，由本院再审或者交其他人民法院再审，也可以交原审人民法院再审。
在接收到再审申请书之后，人民法院应在三个月内对其进行审查。
若经过审理，确认符合再审标准，则应作出裁决予以再审；
倘若经审查不符合再审之要求，则应根据实际情况，做出相应的裁定，以示驳回申请。
如有必要，该期限可予延长，但应得到本院院长的批准。
法律依据：
《民事诉讼法》第二百一十一条
人民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查，符合本法规定的，裁定再审；
不符合本法规定的，裁定驳回申请。
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。
因当事人申请裁定再审的案件由中级人民法院以上的人民法院审理，但当事人依照本法第二百零六条的规定选择向基层人民法院申请再审的除外。
最高人民法院、高级人民法院裁定再审的案件，由本院再审或者交其他人民法院再审，也可以交原审人民法院再审。
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犯挪用资金罪怎么立案？
员工挪用单位资金达到1万元的，应予以立案。未经单位允许，员工私自挪用资金，超过3个月未归还的，或者是利用挪用的资金从事非法经营活动，对单位造成损失，应承担相应的法律后果。
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刑事辩护创立公司需要多少资金
[律师回复] 解析：
关于设立公司所需的法定注册资本要求，详情如下：
（1）对于仅由单一自然人担任股东的一人有限责任公司而言，其法定最低注册资金应为人民币10万元；
（2）而对于由两位或者两位以上的自然人为股东设立的有限责任公司，则其法定最低注册资金应为人民币3万元。
同时，此类公司的股东可选择分期缴纳注册资本；
（3）至于股份有限公司，其法定最低注册资金应为人民币500万元；
（4）在股东出资方面，他们可以选择以货币形式或者经过专业评估机构评估后的无形资产等非货币形式进行出资。
然而，在所有情况下，货币资本所占比例不得低于公司注册资本总额的30%。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第八十条
【注册资本】股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。
在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。
股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。
法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。
关于设立公司所需的法定注册资本要求，详情如下：
（1）对于仅由单一自然人担任股东的一人有限责任公司而言，其法定最低注册资金应为人民币10万元；
（2）而对于由两位或者两位以上的自然人为股东设立的有限责任公司，则其法定最低注册资金应为人民币3万元。
同时，此类公司的股东可选择分期缴纳注册资本；
（3）至于股份有限公司，其法定最低注册资金应为人民币500万元；
（4）在股东出资方面，他们可以选择以货币形式或者经过专业评估机构评估后的无形资产等非货币形式进行出资。
然而，在所有情况下，货币资本所占比例不得低于公司注册资本总额的30%。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第八十条
【注册资本】股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。
在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。
股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。
法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。
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快速解决“公司经营”问题
借贷关系不成立怎么回事
[律师回复] 解析：
在特定情况下，民间借贷合同可能会被判定无效。
具体而言，这些情形包括：
1.从金融机构非法挪用信贷资金，并将其以高额利息转贷给借款人；
2.未经批准，向其他企业或本单位员工非法筹集资金；
3.贷款人明知或应已知晓借款人正在从事违法犯罪活动，却仍然提供贷款支持；
4.违反了国家法律、行政法规中有关强制执行的相关规定；
以及
5.违背了社会公共秩序和善良风俗。
法律依据：
《民法典》第一百四十四条
无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
第一百四十六条
行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。
以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。
第一百五十三条
违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。
但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
违背公序良俗的民事法律行为无效。
第一百五十四条
行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
第五百零五条
当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。
在特定情况下，民间借贷合同可能会被判定无效。
具体而言，这些情形包括：
1.从金融机构非法挪用信贷资金，并将其以高额利息转贷给借款人；
2.未经批准，向其他企业或本单位员工非法筹集资金；
3.贷款人明知或应已知晓借款人正在从事违法犯罪活动，却仍然提供贷款支持；
4.违反了国家法律、行政法规中有关强制执行的相关规定；
以及
5.违背了社会公共秩序和善良风俗。
法律依据：
《民法典》第一百四十四条
无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
第一百四十六条
行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。
以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。
第一百五十三条
违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。
但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
违背公序良俗的民事法律行为无效。
第一百五十四条
行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
第五百零五条
当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。
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已经裁定不予执行的案件能否再立案执行
[律师回复] 解析：
一、关于被裁定驳回的不予执行申请是否可以再次提起的问题，其答案是：
我国相关的法律规定明确表示，若是同一被执行人在前次申请被人民法院裁定驳回之后，再次向法院提交申请，那么人民法院将不会再予受理。
二、关于人民法院不予执行的具体情况，以下是几种常见的情况：
1.当事人在签订合同时并未在其中设立仲裁条款，或者在事后也未达成书面形式的仲裁协议。
这意味着，仲裁的实施需要建立在合同当事人的共同协议基础之上。
若当事人在合同中未设立仲裁条款，且事后也未达成书面的仲裁协议，那么仲裁便失去了存在的依据，即便仲裁机构作出了裁决，人民法院也无法予以执行。
2.裁决的事项并不属于仲裁协议的范围之内，或者仲裁机构本身无权对此类事项进行仲裁。
仲裁机构应当严格按照仲裁法规的规定以及当事人仲裁协议的约定来进行仲裁，只有这样，其作出的裁决才具有有效性。
如果仲裁机构的裁决事项超出了当事人仲裁协议的范围，或者仲裁的事项并非仲裁机构的受案范围，那么这种行为便属于越权行为，因此，即便仲裁机构作出了裁决，人民法院也无法予以执行。
3.仲裁组织和仲裁程序对于仲裁工作的顺利开展至关重要，应当遵循相关规定进行。
如果仲裁员与本案存在关联性，依法应当回避却未回避，或者对当事人未经过合法通知即予以缺席仲裁等情况下，其作出的裁决将不具备效力，因此，人民法院有权不予执行此项裁决。
4.认定事实所需的主要证据不足。
5.适用法律出现错误。
仲裁裁决必须依法进行，并且必须准确无误地适用法律。
6.仲裁员在仲裁该案时存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为。
仲裁员必须保持清正廉洁，依法裁决，如若在仲裁案件过程中存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为，那便是违法犯罪的行径，由此产生的裁决必然是错误的，人民法院自然无需执行。
7.在涉外仲裁中，被申请执行人未得到指定的仲裁员或进行仲裁程序的通知，或者由于其他非被申请人责任导致未能陈述意见。
如果被申请执行人未得到指定仲裁员或进行仲裁程序的通知，或者因不可抗力因素未能出席庭审陈述观点，那么该仲裁裁决将无法执行。
法律依据：
《最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定》
第十四条被执行人认为公证债权文书存在本规定第十二条第一款规定的多个不予执行事由的，应当在不予执行案件审查期间一并提出。
不予执行申请被裁定驳回后，同一被执行人再次提出申请的，人民法院不予受理。但有证据证明不予执行事由在不予执行申请被裁定驳回后知道的，可以在执行程序终结前提出。
一、关于被裁定驳回的不予执行申请是否可以再次提起的问题，其答案是：
我国相关的法律规定明确表示，若是同一被执行人在前次申请被人民法院裁定驳回之后，再次向法院提交申请，那么人民法院将不会再予受理。
二、关于人民法院不予执行的具体情况，以下是几种常见的情况：
1.当事人在签订合同时并未在其中设立仲裁条款，或者在事后也未达成书面形式的仲裁协议。
这意味着，仲裁的实施需要建立在合同当事人的共同协议基础之上。
若当事人在合同中未设立仲裁条款，且事后也未达成书面的仲裁协议，那么仲裁便失去了存在的依据，即便仲裁机构作出了裁决，人民法院也无法予以执行。
2.裁决的事项并不属于仲裁协议的范围之内，或者仲裁机构本身无权对此类事项进行仲裁。
仲裁机构应当严格按照仲裁法规的规定以及当事人仲裁协议的约定来进行仲裁，只有这样，其作出的裁决才具有有效性。
如果仲裁机构的裁决事项超出了当事人仲裁协议的范围，或者仲裁的事项并非仲裁机构的受案范围，那么这种行为便属于越权行为，因此，即便仲裁机构作出了裁决，人民法院也无法予以执行。
3.仲裁组织和仲裁程序对于仲裁工作的顺利开展至关重要，应当遵循相关规定进行。
如果仲裁员与本案存在关联性，依法应当回避却未回避，或者对当事人未经过合法通知即予以缺席仲裁等情况下，其作出的裁决将不具备效力，因此，人民法院有权不予执行此项裁决。
4.认定事实所需的主要证据不足。
5.适用法律出现错误。
仲裁裁决必须依法进行，并且必须准确无误地适用法律。
6.仲裁员在仲裁该案时存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为。
仲裁员必须保持清正廉洁，依法裁决，如若在仲裁案件过程中存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为，那便是违法犯罪的行径，由此产生的裁决必然是错误的，人民法院自然无需执行。
7.在涉外仲裁中，被申请执行人未得到指定的仲裁员或进行仲裁程序的通知，或者由于其他非被申请人责任导致未能陈述意见。
如果被申请执行人未得到指定仲裁员或进行仲裁程序的通知，或者因不可抗力因素未能出席庭审陈述观点，那么该仲裁裁决将无法执行。
法律依据：
《最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定》
第十四条被执行人认为公证债权文书存在本规定第十二条第一款规定的多个不予执行事由的，应当在不予执行案件审查期间一并提出。
不予执行申请被裁定驳回后，同一被执行人再次提出申请的，人民法院不予受理。但有证据证明不予执行事由在不予执行申请被裁定驳回后知道的，可以在执行程序终结前提出。
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借条有效期最新规定3年时间是正确的吗
[律师回复] 解析：
关于借贷协议所产生的借据的法律效力——即诉讼时效——规定了三年这一期限。
关于此效力，其计算方式从债权人知晓或应当知道自身权益遭受损失以及欠款人的债务之日开始算起。
诉讼时效则特指那些在法定时间范围内未行使权益的民事权利的受害者，当诉讼时效期满后，债务方将拥有对诉讼时效抗辩权的合法主张权利。
法律依据：
《民法典》第一百八十八条
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
法律另有规定的，依照其规定。
但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
关于借贷协议所产生的借据的法律效力——即诉讼时效——规定了三年这一期限。
关于此效力，其计算方式从债权人知晓或应当知道自身权益遭受损失以及欠款人的债务之日开始算起。
诉讼时效则特指那些在法定时间范围内未行使权益的民事权利的受害者，当诉讼时效期满后，债务方将拥有对诉讼时效抗辩权的合法主张权利。
法律依据：
《民法典》第一百八十八条
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
法律另有规定的，依照其规定。
但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
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