湖南省洗钱罪量刑标准有几种
最新修订 | 2024-05-10
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卞晓飞律师
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- 律师解析
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关于洗钱罪的审判标准如下：
若被告人在明确知晓其涉及到诸如毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类由这些犯罪衍生而来的收益后，为了隐藏或掩饰收益的来源及性质，而采取了以下任何一种行为，那么就应当被判定为洗钱罪，并依法予以处罚。
具体而言，包括但不限于以下几种情况：
首先，被告人向他人提供自己的资金账户，以便于他人进行相关的违法交易；
其次，被告人协助他人将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
再次，被告人协助他人通过转账或其他结算方式将非法资金转移出去；
此外，被告人还可能协助他人将非法资金汇往境外；
最后，被告人也可能采用其他各种手段来掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的真实来源和性质。
对于此类罪犯，应根据其犯罪情节严重程度，判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以相应的罚金；
如果情节特别严重，则可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金；
如果情节极其恶劣，则可判处十年以上有期徒刑，并处以相应的罚金；
甚至在某些极端情况下，还可以判处二十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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