律图审稿专业委员会3轮严审

劳动纠纷证据如何收集

最新修订 | 2024-03-01
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律师解析
(1)“谁主张,谁举证”书证的提供,原则上由主张相关事实的当事人负责。
(2)举证倒置有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。
(3)申请调查取证案件第三方持有的书证,可通过律师进行调查取证。
若持有书证的案外第三人不愿将书证提交仲裁或法院的,又或当事人、代理人收集该文书确有困难的,则可由当事人向仲裁或法院提出书面调查取证的申请,要求仲裁机构或人民法院进行收集。
民事诉讼法》第六十三条 证据种类
证据包括:
(一)当事人的陈述;
(二)书证;
(三)物证;
(四)视听资料;
(五)电子数据;
(六)证人证言;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录。
证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
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劳动纠纷证据如何收集
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劳动纠纷中如何收集有关劳动证据
1、证明当事人主体资格的证据:2、证明双方当事人民事法律关系成立的证据,如劳动合同、工资单等。3、在劳动争议纠纷案件中,因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的,由用人单位负举证责任。
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劳动纠纷
长寿抢劫罪要什么证据材料
[律师回复] 解析:
关于抢劫罪所需之相关证据如下所列:
首先,是关于犯罪主体的证据。此类证据包括但不限于身份证、工作证、户口簿以及微机户口底卡;
此外,还包括医院开具的出生证明、入学、入伍等方面的登记材料以及个人履历表中的年龄证明。
其次,对于犯罪主观构成要件的直接证据而言,犯罪嫌疑人的供述与辩解将起到关键作用。紧接着,被害人和现场目击者的证词以及其他知情人的证言也不可或缺,这些人包括被害人的亲属,在路上偶然遇到案件发生的旁观者,以及发现被害人并立即报告案件情况的证人等等。此外,案发当时被害人所携带物品的种类、特性以及价值,以及发现被害人并且立即报告案件情况的证人的证言也是重要的证据之一。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
劳动工伤赔偿纠纷怎么收集证据?
所谓举证责任,是指在仲裁或者诉讼中应该由谁来承担提出证据并用证据来证明事实的责任,否则承担举证责任的一方将承担不利的法律后果。
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劳动纠纷
集资诈骗罪什么情况判无期
[律师回复] 解析:
涉足集资诈骗犯罪活动者将面临长期监禁之惩罚。若个人故意涉嫌此类犯罪,且集资数额达到人民币百万元以上,或者涉及到单位实行集资诈骗行为,且涉案数额在人民币五百万元之上,则将被视为数额特别巨大,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉刑罚。
根据相关法律法规,以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且数额较大的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需承担罚金的刑事责任;而对于数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同样需要承担罚金或者没收财产的刑事责任。
此外,如果单位实施了上述罪行,将对该单位施加罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将按照前述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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公司集资诈骗罪财务会判刑吗
[律师回复] 解析:
在中国的司法体系中,法院在处理非法集资案件时,究竟是以财务状况作为量刑标准,抑或是将重点放在财务人员是否明晓企业非法集资的本质上?若财务人员对此毫不知情,只需积极配合公安机关展开相关调查即可;
然而,倘若财务人员在明知是非法集资的前提下仍参与其中,那么便需根据实际情况来判定其应受何种程度的刑事处罚。非法集资,即以非法占有为目的,采用欺骗手段进行的大规模集资活动,且涉案金额达到一定规模。非法集资的犯罪构成要素如下:
首先,犯罪主体为一般主体,既包括个人也包括单位;
其次,犯罪主观方面为故意,即当事人明知自身的非法集资行为可能导致严重后果,却仍然希望该结果的发生。在单位实施非法集资的情况下,此种故意则体现为单位的主管人员、直接责任人以及其他相关责任人,他们以单位的名义,为了单位的利益,故意追求特定的危害社会的结果的实现;
再次,犯罪客体为国家的金融管理秩序;
最后,犯罪客观方面表现为未经法定程序获得相关部门批准的集资行为,通常是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式,面向社会公众筹集资金,同时承诺在一定期限内以货币、实物或者其他形式向出资人偿还本金并支付利息,或者提供其他形式的回报。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
工伤纠纷如何收集证据?
工伤纠纷收集证据需要通过合法的方式,即如果是发生工伤纠纷的,此时劳动者是需要收集可以证明其与用人单位存在劳动关系的证据,以及可以认定为工伤的证据、与工伤待遇相关的证据等等,具体的工伤纠纷如何收集证据的回答可以参考下文。
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诉讼仲裁
认定洗钱罪的证据标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱罪的定罪原则,主要依据为:倘若行为者已经实施了将用于诸如毒品犯罪等犯罪活动的上游犯罪的资金账户提供给其他人使用,或者将财产直接转化为现金;亦或是通过转账或其他支付结算手段将资金进行转移以掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质等行为,那么便可以被判定为构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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刑事拘留是有证据拘留吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,被依法刑事拘留并不必然意味着存在确切证据。实践中,符合下述情况之一者将被刑事拘留:
首先,现有证据能够明确证明现行犯罪、重大嫌疑人正在筹划或从事犯罪活动,或者犯罪行为发生后立即被有关人员察觉。
其次,受犯罪行为直接影响或亲历犯罪现场、目睹犯罪活动的人员,指控某人为犯罪嫌疑人。
再者,在被告人的住所、衣物、随身携带物品或者其它场所,发现与犯罪活动相关的重要证据。
此外,犯罪后有足够证据表明其有自杀、逃逸意图或迹象,或者犯罪后已逃离现场。
同时,若被告人有销毁、篡改证据或串供的可能性,也将面临刑事拘留。
最后,如果被告人拒绝透露自己的姓名、住址、职业等基本信息,也将被视为可疑情况而予以刑事拘留。
另外,对于具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的被告人,同样可能面临刑事拘留。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
拆迁纠纷收集哪些证据?
拆迁纠纷收集的证据大致可以包括两大类,一类是当事人在房屋拆迁补偿纠纷诉讼中需要收集的证据;一类是当事人在土地征收补偿纠纷诉讼中需要收集的证据,但是无论是何种类型的证据,都需要具有证明案件事实的证明能力。
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征地拆迁
哪些证据可确定是洗钱罪
[律师回复] 解析:
1.本罪所涉及的侵害客体相当多元且复杂,既包括对金融系统稳定运行秩序的损害,也涵盖了社会经济发展管理规范的侵犯,同时也直接威胁到了国家权威性的金融管理措施及其对外汇管理的相关法律法规的遵守与执行。
2.在行为操作层面上,该项犯罪的客观特征主要体现在行为人明明知晓自身所参与的活动系毒品犯罪、黑社会性质恶势力组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质,通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式,试图使这些非法收入得以合法化的行为。
3.从犯罪主体角度来看,本罪的实施者可以是任何年龄达到十六周岁以上、具备刑事责任能力的自然人,也可以是各类单位。
4.在主观心态方面,本罪的行为人必须是出于故意的心理状态,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时他们还期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗罪四要件有几个
[律师回复] 解析:
在满足以下三个先决条件的情况下,方可认定构成非法集资犯罪:其一,行为人实施了非法集资行为;其二,此种行为需要通过诈骗手段来完成;其三,所涉金额达到法定的较大标准。本罪的主体为普遍适格者,只要年满刑事责任年龄并具备相应刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的实施者,此外,根据相关法律规定,单位亦有可能成为本罪的主体。从主观层面来看,本罪的行为人需出于故意,并且具有非法占有他人财产的意图,也就是说,行为人具有将非法集聚的资金据为己有的明确意愿。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
劳动纠纷收集证据如何才是有效的
劳动者在仲裁或诉讼中,最重要的一个环节就会如何就自己权益被侵害的事实向行政机关提供证据,也就是法律上所称的“举证”。而根据民事诉讼法第64条 “当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”,可见,证据主要是由提出权利主张的当事人提供的,如举证不足就可能导致败诉。
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劳动纠纷
侵占罪拿什么证据去立案
[律师回复] 解析:
在实际情况中,如果存在以非法占有为意图的行为,即明知不是出于合法原因而故意将他人交付给自身保管的财务、遗失物或埋藏物据为己有的情况,并且这种行为所涉财物数额达到一定程度,同时当事人也拒绝归还原主,那么便可以被视为构成了侵占罪。因此,对于侵占罪的调查取证,关键在于证明其确实存在且符合该罪名的构成要件。所需的证据类型可以涵盖人证、物证、视听资料等等。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,如果有人将代为保管的他人财物非法占为己有,且数额较大,同时又拒绝归还,那么将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚;若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
此外,我国《刑事诉讼法》明确指出,所有能够用于证明案件事实的材料都属于证据范畴。具体而言,这些证据包括但不限于以下几种:
1.物证;
2.书证;
3.证人证言;
4.被害人陈述;
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8.视听资料、电子数据。
然而,所有的证据都必须经过查证属实后,才能够作为法院判决的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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