网上转账类兼职洗钱犯法吗?

最新修订 | 2024-02-29
浏览10w+
律图法律咨询
信得过的好律师
咨询我
专家导读 网上转账类兼职洗钱是犯法行为,当事人给别人洗钱的行为会构成洗钱罪,在主观明知是犯罪行为的情况下仍然进行活动的话,那相应洗钱产生收益也会进行上缴并且没收,一般处以五年以下有期徒刑。
网上转账类兼职洗钱犯法吗?

一、网上转账类兼职洗钱犯法吗?

网上洗钱属于犯法,会构成洗钱罪

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪构成要件

1、客体要件

本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。

3、主体要件

本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,则应按照刑法吸收犯理论,重行为吸收轻行为,从一重罪而论,按其所实施的犯罪定罪量刑,不实行数罪并罚

4、主观要件

本罪的主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。

无论是什么样形式的洗钱行为都是属于违法行为,在我国都是坚决不允许的,如果是当事人涉及洗钱行为起情况比较严重的话,一般处以五年以下有期徒刑,情况特别严重的话,一般处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以相应的罚金。期徒刑或者无期徒刑,并处以相应的罚金。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文2.6千字,阅读时间约9分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6296位律师在线平均3分钟响应99%好评
网上转账类兼职洗钱犯法吗?
一键咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    165****1787用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    147****7781用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    157****3384用户3分钟前提交了咨询
    143****6288用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    147****6557用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    146****0703用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****8625用户2分钟前提交了咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    175****8005用户2分钟前提交了咨询
    153****2002用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    142****2731用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    175****8645用户2分钟前提交了咨询
    131****8632用户3分钟前提交了咨询
    155****0837用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    148****0402用户3分钟前提交了咨询
    173****2162用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
帮别人转账算洗钱会判刑吗
会。认定为洗钱行为的,是犯法的,需要承担一定的刑事责任,具体量刑结合情节而定。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
微信帮兼职平台收账转账算洗钱吗?
[律师回复] 不仅是违法,而且是犯罪。洗钱,是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“劳动纠纷”问题
当前6296位律师在线
立即咨询
网上兼职打字这类兼职犯法吗律师
[律师回复]
1、找工作的时候会存在着职位欺骗吗这样的问题经常存在,很多的企业说是招聘人事人员,但是多数面试后却干电话销售、业务、做传销等等。所以你在找工作面试的时候一定要问清楚面试后具体干什么样的工作。
2、求职过程中被骗了怎么办呢一旦发觉上当受骗,要及时向招聘单位所在地的人事局、劳动局监察大队或公安局派出所报案,寻求法律保护。若求职受骗情况特别严重、诈骗金额大,可以到公安部门进行报案。
3、求职者被虚假招聘信息欺骗,上班
第一天发现待遇和报酬与招聘信息上描述不符合,该怎么办呢求职者发现招聘信息中所列的待遇、报酬与实际情况严重不符合的,应向劳动部门反映,请求查处,劳动部门可根据有关管理条例规定处罚职介,对职介所收的相关费用应予退还,求职者的损失,应按有关规定赔偿。
4、常年在外打工,经常出现拖欠工资啊,工伤不报之类的事情。怎样才能减少或者避免类似的问题啊最重要的是签订合同、保留证据。外出打工,农民工应与用人单位签订合同,并保留相关用工证据,出现工伤纠纷时,有关的用工合同、上岗证都可以证明劳动者与用人单位之间的劳动关系。不要因为当时说的很好就不跟用人单位相应的合同或协议,那样处理问题也没有什么证据。
5、职场新人仔细看清劳动合同。在签合同时需对合同哪些内容进行了解,从而不至于让自己糊里糊涂的掉到陷阱里去呢

一,用人单位与劳动者直接签订试用期合同的做法是否合法

二,试用期工资与“转正”后工资的法律关系。

三,以“不符合录用条件”为由解除劳动合同是否需要时间前提

四,违约金、年底红包约定是否有效。
6、节假日或者是学生寒暑假时找兼职工作,如何才能防止被骗找兼职工作,要想防止别骗,我认为可以从三个方面入手:
1、认清中介机构的资质
2、看是否存在高薪陷阱
3、交钱前要慎重。
7、很多毕业生曾遭遇过“求职陷阱”。毕业生该如何规避风险呢目前高校毕业生求职过程中的风险主要包括收费陷阱、合同陷阱、个人信息泄露以及企业霸王条款等。毕业生求职时应加强法律意识和防范意识,避免被某些用人单位抓住求职心切的心理而签订“霸王条款”或陷入合同中隐藏的文字陷阱。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
一般兼职被骗洗钱怎么办?
被骗参与洗钱的只要经司法机关确认是不会被追究刑事责任的,洗钱罪的主观方面必须要表现为故意,只有明知是属于违法所获得的钱财还为其提供资金账户,那么才会被追究法律责任。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题紧急?在线问律师 >
6296 位律师在线,高效解决问题
按照法律规定兼职洗钱判多久?
兼职洗钱判处五年以下有期徒刑。对于洗钱的判决规定虽然法律上有着明确的规定,但是还是需要根据现实情况来判断。洗钱罪最直接的判断依据就是金额的大小。并且洗钱的用途也是判决的一个重点。对于将洗钱用于不法途径的,罪行在一定程度上会加重,当事人也会被没收财产。
10w+浏览
一般洗钱通过什么方式,转账再转账算吗
[律师回复] 会。认定为洗钱行为的,是犯法的,需要承担一定的刑事责任,具体量刑结合情节而定。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“金融保险”问题
当前6296位律师在线
立即咨询
洗钱罪的上游犯罪类型有哪些
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
一、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
二、
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:
(1)毒品犯罪;
(2)性质的组织犯罪;
(3)活动犯罪;
(4)犯罪;
(5)贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。
洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、性质的有组织犯罪、活动犯罪、犯罪在我国日益严重,是我国严厉打击的对象。对于洗钱罪的上游犯罪类型我国相关法律中主要规定了七种,包括毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、贿赂犯罪等等。现实中,有些人通过这些犯罪获取了非法利益,此时可能需要将其来源“合法化”,由此就会涉及到洗钱,而在达到规定标准之后也才会被认定为洗钱罪。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
帮网赌收钱转账判多久?
帮网赌收钱转账判多久,是需要根据是否构成赌博罪来判断。一旦构成赌博罪的,此时将会按照三年以下的有期徒刑或者拘役来处罚。当然了,情节严重的将会按照三年以上十年以下的有期徒刑来处罚。
10w+浏览
刑事辩护
被朋友叫去转账,转账3天发现是洗钱,后面就没做了,过了一个月被警察带去调查,说是涉嫌诈骗,这个还被判刑吗
[律师回复] 洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题紧急?在线问律师 >
6296 位律师在线,高效解决问题
网恋转账多少可以立案
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于网恋转账多少可以立案问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 诉讼仲裁 > 治安管理 > 网上转账类兼职洗钱犯法吗?
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师