常见的经济犯罪有哪几种罪名

最新修订 | 2024-03-03
浏览10w+
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:247人
专家导读 常见的经济犯罪包括非法吸收公共存款罪,集资诈骗罪,洗钱罪,贷款诈骗罪等一共52个罪名,大多数经济犯罪都严重扰乱金融管理制度,并且具有极强的隐蔽性和智能性。以下内容详细介绍常见的经济犯罪有哪几种罪名。
常见的经济犯罪有哪几种罪名

一、常见的经济犯罪有哪几种罪名?

1、伪造货币罪;

2、出售、购买、运输假币罪;

3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;

4、持有、使用假币罪;

5、变造货币罪;

6、擅自设立金融机构罪;

7、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;

8、高利转贷罪;

9、非法吸收公众存款罪;

10、伪造、变造金融票证罪;

11、伪造、变造国家有价证券罪;

12、伪造、变造股票、公司、企业债券罪;

13、擅自发行股票、公司、企业债券罪;

14、内幕交易、泄露内幕消息罪;

15、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪;

16、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪;

17、操纵证券、期货交易价格罪;

18、违法向关系人发放贷款罪;

19、违法发放贷款罪;

20、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪;

21、非法出具金融票证罪;

22、对违法票据承兑、付款、保证罪;

23、逃汇罪;

24、骗购外汇罪;

25、洗钱罪

26、集资诈骗罪;

27、贷款诈骗罪;

28、票据诈骗罪;

29、金融凭证诈骗罪;

30、信用证诈骗罪;

31、信用卡诈骗罪;

32、有价证券诈骗罪;

33、保险诈骗罪;

34、职务侵占罪;

35、诈骗罪;

36、侵占罪;

37、挪用资金罪;

38、挪用特定款物罪;

39、故意毁坏财物罪;

40、破坏生产经营罪;

41、贪污罪;

42、挪用公款罪;

43、受贿罪;

44、单位受贿罪;

45、行贿罪;

46、对单位行贿罪;

47、介绍贿赂罪;

48、单位行贿罪;

49、巨额财产来源不明罪;

50、隐瞒境外存款罪;

51、私分国有资产罪;

52、私分罚没财物罪

二、经济犯罪的处理流程有哪些?

1、侦查立案

侦查机关接受报案人或控告人的举报,或侦查机关自行发现犯罪线索,予以立案侦查

2、移送审查起诉。

侦查机关侦查终结,认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪,向人民检察院提请公诉,提交起诉意见书,并附全案证据

3、提起公诉。

检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查,对认为证据确实充分的案件,向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件,退回补充侦查。

4、法庭审判。

人民法院受理检察院提起公诉的案件,组织控辩双方对证据进行质证、辩论,听取被告人的陈述,综合全案证据作出有罪或无罪的判决。

5、执行。

对有罪的刑事判决,在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。

三、经济犯罪的定罪证据有哪些类型?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

综上所述,经济犯罪相关的罪名非常多,实际上经济犯罪跟其他刑事案件的侦办流程都是一样的,也由公安机关负责立案侦查。经济犯罪有哪几种罪名这个问题就介绍到这里,看完上文内容如果您的问题仍未得到解答,可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询专业律师


文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文8千字,阅读时间约15分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3762位律师在线平均3分钟响应99%好评
常见的经济犯罪有哪几种罪名
一键咨询
  • 173****8606用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    131****6486用户4分钟前提交了咨询
    158****6758用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    144****3165用户4分钟前提交了咨询
    154****0382用户2分钟前提交了咨询
    147****5103用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    153****2756用户2分钟前提交了咨询
  • 173****8045用户4分钟前提交了咨询
    167****3244用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    132****3735用户2分钟前提交了咨询
    155****0081用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    171****1634用户3分钟前提交了咨询
    172****2658用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    153****3541用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****5288用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
经济犯罪常见罪名有哪些
非法吸收公众存款罪。非国家机关工作人员受贿罪。逃税罪。保险诈骗罪。假冒注册商标罪。虚开增值税专用发票罪。生产、销售伪劣商品罪。集资诈骗罪。职务侵占罪。挪用资金罪。合同诈骗罪。贷款诈骗罪。
10w+浏览
刑事辩护
我是一名公安干警,想了解刑法经济犯罪的知识以及常见罪名有哪些,在侦察经济犯罪案件时做参考。
[律师回复] 你好,贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3762位律师在线
立即咨询
目前在学习关于公司经济犯罪方面的律法,想咨询一下关于公司经济犯罪大概是怎么样的呢?有哪位知道的吗?
[律师回复] 本人认为应把握以下几个方面:
1、公司、企业在用人时要注意员工特别是经手财物的管理人员的人品。我们有些企业在用人时只看重业务能力,而忽视了对职工的人品的考察了解,亲戚、朋友或者亲戚、朋友介绍的多,考察录用的少。
2、在企业内部建立健全各项财务制度,以减少被犯罪分子可资利用的漏洞。
3、公司、企业,应加强内部管理,建立相应的监督机制,完备各项规章制度。如可采取会计主办,出纳相互牵制。公章、印鉴分别保管等必要的措施,都可以有效防止本单位财产被侵占、挪用事件的发生。
4、在日常管理中,要加强对业务、财会等人员的法律知识的学习培训。使这些人员知法、懂法、守法。树立法制观念,随时有紧箍咒。 二、合同诈骗犯罪的预防 随着市场经济的迅速发展,合同诈骗犯罪日趋突出,已成为当前数量较突出的经济犯罪活动。因此只要我们了解合同诈骗犯罪的含义掌握其犯罪规律,就可以有效地预防此类诈骗犯罪的发生。 所谓合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订履行合同过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。在合同的签订、履行过程中,本人认为只有在以下几个方面多加注意,就可预防诈骗案件的发生:
1、在合同签订前或交付货物之前,对买方(需方)的资信程序,厂况等基本情况作必要的调查,不要盲目签订合同或交付货物。
2、对约定不用现金支付,而用票据进行结算货款的。业务人员在拿到票据后,
首先应立即到票据的开票行进行咨询,确认票据的真伪。
其次到开票行了解出票人的资信程度。第三应按票据规定的付款期限及时提示付款。
3、对于一些以高额利润回报或者以先付部分货款等条件优惠,让利较大的情况,在签订合同时,应仔细分析,不要轻信和贪利,以免上当受骗。象现在经常发生的纳米诈骗案件,就是由于受害者贪心,不仔细分析而发生的。
4、在合同的签订,履行过程中要注意尽量使合同的签订地或者合同的履行地有一款在本地进行,这样,万一发生了合同诈骗案件。就可以直接向本地公安机关报案,减少不必要的麻烦和损失。
5、一旦发现企业有被骗的苗头,应当及时向公安机关报案。有些案件的事主在明知被骗的情况下,仍存侥幸。自己私下讨还货款,在没有办法讨还,找不到人的情况下,才来报案,早已事过境迁,失去了有利的战机。有些即使抓获了犯罪分子,赃款赃物也早被挥霍贻尽。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
常见的经济犯罪的罪名有哪些?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着常见的经济犯罪的罪名有哪些的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
你好,我想了解一下关于非法集资犯罪的常见罪名有什么最近我在学习这方面所以我想了解一下,谢谢,
[律师回复] 根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
  集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪,但二者之间的犯罪构成有着明显的区别,而且社会危害性相差悬殊,因此在判处的刑罚上有较大差别,根据刑法第199条的规定,犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产,而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。社会危害性不同的主要原因是集资诈骗罪是以非法占有为目的,行为人采取的是以诈骗的手段进行非法集资,集资的主要目的不是用于经营活动,而是进行挥霍或者携款潜逃回或者用于违法犯罪活动,而非法吸收公众存款罪,行为人在主观上并没有以非法占有为目的,吸收的存款主要也是用于正常的经营活动。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3762位律师在线
立即咨询
我现在大二在选修法律学老师让我们列举一下网络犯罪,所以我想知道对于网络犯罪常见罪名都有什么
[律师回复] 《中华人民共和国刑法》  第二百八十五条【非法侵入计算机信息系统罪;非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪;提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪】违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的,处三年以下有期徒刑或者拘役。  违反国家规定,侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,或者对该计算机信息系统实施非法控制,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。  提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。  第二百八十六条【破坏计算机信息系统罪】违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行,后果严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处五年以上有期徒刑。  违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作,后果严重的,依照前款的规定处罚。  故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,影响计算机系统正常运行,后果严重的,依照第一款的规定处罚。  第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
以上是对于网络犯罪常见罪名回答
问题紧急?在线问律师 >
3762 位律师在线,高效解决问题
常见的经济犯罪的罪名有哪些?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与常见的经济犯罪的罪名有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
随着我国经济社会的日益发展,非法集资也日渐猖獗,请问非法集资犯罪的中常见的刑法罪名有哪些?
[律师回复] 你好,关于非法集资犯罪的中常见的刑法罪名的问题,根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪,但二者之间的犯罪构成有着明显的区别,而且社会危害性相差悬殊,因此在判处的刑罚上有较大差别,根据刑法第199条的规定,犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产,而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。社会危害性不同的主要原因是集资诈骗罪是以非法占有为目的,行为人采取的是以诈骗的手段进行非法集资,集资的主要目的不是用于经营活动,而是进行挥霍或者携款潜逃回或者用于违法犯罪活动,而非法吸收公众存款罪,行为人在主观上并没有以非法占有为目的,吸收的存款主要也是用于正常的经营活动。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3762位律师在线
立即咨询
我是一家公司的老总,最近传闻公司里有人利用职务犯罪,想问问怎么才知道是公司企业人员职务犯罪呢,常见类型有哪些
[律师回复] 您好,这位朋友,关于公司企业人员职务犯罪类型的问题我的解答如下,望您满意。
(二)?挪用资金罪:指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
该罪的表现形式:
首先,本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权,对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金,是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。
其次,本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为,具体地说,它包含以下二种行为:??
1、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特征是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金,用途主要是归个人使用或者借贷给他人使用,但未用于从事不正当的经济活动,而且挪用数额较大,且时间上超过三个月而未还。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵出、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为“数额较大”。??
2、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制,只要数额较大,且进行营利活动或非法活动的就构成犯罪。所谓“营利活动”主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。所谓“非法活动”。就是指将挪用来的资金用来进行走私、赌博等活动。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
常见的经济犯罪的罪名有哪些?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着常见的经济犯罪的罪名有哪些的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
3762 位律师在线,高效解决问题
量刑规范化罪名中常见的八种罪名是指哪些
最高院量刑指导意见中规定的8种常见罪名具体是指危险驾驶罪,非法吸收公共存款罪,集资诈骗罪,信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,容留他人吸毒罪等相关罪名,比如非法吸收公共存款罪,如果非法吸收公共存款数额巨大,是在3~4年有期徒刑的幅度内确定量刑起点的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 经济犯罪辩护 > 常见的经济犯罪有哪几种罪名
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师