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合同诈骗罪的立案标准八种

2020-03-19 10:23:28 317 刑事辩护, 刑事立案

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1′52″

音频内容:

        合同诈骗属于数额犯,根据有关追诉标准的规定,合同诈骗案的立案标准为二万元以上。根据最高院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释,合同诈骗罪的行为种类主要有:

        一、明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:

        1、虚构主体;

        2、冒用他人名义;

        3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;

        4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;

        5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;

        6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

        二、合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金保证金担保合同履行的财产逃跑的;

        三、挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;

        四、使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述款物无法返还的;

        五、隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;

        六、合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。

法律依据:《刑法》

第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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