什么是隐瞒境外存款罪

[律师回复] 你好，请问涉及金额多少？

[律师回复] 一般来说此情形属于不当得利或职务侵占的民事纠纷，不构成诈骗罪，公安机关通常不予刑事立案

[律师回复] （一）判断主观故意，看行为人是否有非法占有公私财物的故意，可从其行为动机、后续对财物的处置等方面分析。 （二）分析客观行为，确定是否实施了虚构事实或隐瞒真相的行为，以及被害人是否因该行为产生错误认识并处分财产。 （三）明确数额标准，了解当地关于数额较大、巨大、特别巨大的具体规定，看涉案金额是否达到标准。 （四）区分诈骗罪与民事欺诈，重点判断行为人有无非法占有的目的，若只是为促成交易则可能是民事欺诈。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 1.合同诈骗是公诉案件，达到一定标准公安会立案追诉。若以非法占有为目的，在签合同、履行合同中骗对方财物，数额达两万以上，就会被立案追诉，司法机关会依法处理。 2.民事诉讼里，不管合同诈骗金额多少，只要符合起诉条件，像原告和案件有直接利害关系等，当事人就能起诉，主张权利让对方担责。

[律师回复] 1.信用卡诈骗数额以实际骗取数额算，不包含复利、滞纳金、手续费等银行收取费用，司法实践常按犯罪行为发生时透支本金算。这种计算方式能更准确衡量犯罪行为危害程度，保护公私财产和维护金融秩序稳定。 2.对于利息等费用，虽不在诈骗犯罪数额中认定，但持卡人在民事还款责任上，需按与银行合同约定承担。 3.若持卡人因信用卡诈骗被追究刑事责任，银行还可通过民事诉讼要求其偿还透支本金、利息、滞纳金等费用。 建议持卡人应合理使用信用卡，按时还款避免逾期。银行也需加强风险管控，对可能出现的信用卡诈骗行为及时预警和防范。

[律师回复] 若遇到判断单位是否构成合同诈骗罪的情况，可按以下方面进行分析： （一）审查单位主观意图，看其签订和履行合同是否基于正常商业运作，有无骗取对方财物的故意。 （二）核实单位在签订、履行合同过程中，是否存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。 （三）区分合同纠纷和诈骗行为，判断是否因客观原因如不可抗力、经营不善等导致违约。 （四）确认实施行为的主体是否为单位决策机构按程序决定，是否是为单位利益实施。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪。但单位主观无非法占有目的、未实施诈骗行为等情形不符合该罪构成要件。

[律师回复] 1.公安机关立案诈骗案件需满足犯罪事实和刑事责任追究两个条件，同时存在数额标准及特殊情形立案规则。犯罪事实指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物；该事实还需依法追究刑事责任。 2.数额标准方面，一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大可立案，但各地会结合经济社会发展状况确定具体标准。 3.即使未达数额标准，若有多次诈骗、造成恶劣社会影响等情形，也可能立案。 建议遭遇诈骗及时向公安机关提供详细证据，协助调查。公安机关应综合考量各因素，准确判断是否立案，保障公民财产安全。

[律师回复] （一）言词证据收集：与犯罪嫌疑人、被告人交流时，可尽量引导其说出与案件相关的情况并记录；让被害人详细写下被骗经过；找到知晓情况的证人，请其以书面形式提供证言。 （二）书证收集：保留好借条、借款合同等能证明借款关系的文件；从银行获取转账记录和银行流水；保存好双方借款时的聊天记录、电子邮件等。 （三）视听资料和电子数据收集：若有借款时的录音录像、手机短信等，及时保存并确保内容完整。 （四）物证收集：留意作案工具等可能成为证据的物品并妥善保管。 （五）寻求帮助：收集证据过程中，若遇到问题或不确定证据是否合法有效，可寻求警方或律师的专业帮助。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 1.合同诈骗中，若以非法占有为目的，在签合同、履行合同期间骗对方财物，数额达两万以上，就会立案追诉，这是量刑起点，适用于一般情况。 2.各省、自治区、直辖市高级法院能根据本地经济社会发展情况，在一定幅度内确定本地具体数额标准。 3.司法实践里，法院量刑时会综合多方面因素，考量犯罪行为社会危害程度等情况。

[律师回复] 双方打架属于互殴，当然是双方都要负责的。

[律师回复] 1.公安针对诈骗罪取证方法丰富且全面，通过多种途径综合取证以形成完整证据链。多种取证方法能从不同角度还原诈骗案件全貌，确保证据的真实性、关联性和充分性，为准确认定犯罪事实提供有力支撑。 2.具体取证方法及建议如下： -询问被害人，详细了解被骗细节并形成笔录。应注意询问时引导被害人客观准确表述，避免遗漏重要信息。 -讯问犯罪嫌疑人，获取其供述和辩解。讯问过程要合法合规，保障嫌疑人权利，促使其如实交代。 -收集书证，如合同、转账记录等。注意收集的书证要完整、清晰，能证明诈骗事实和资金往来。 -收集物证，像作案工具、赃款赃物。对物证要妥善保管，确保其完整性和可追溯性。 -进行鉴定，对笔迹、电子数据等鉴定。选择有资质的鉴定机构，保证鉴定结果的科学性。 -询问证人，了解案件相关情况。要保证证人的安全和作证的自愿性。 -调取监控录像，掌握嫌疑人活动轨迹。及时调取并保存清晰的监控资料。

[律师回复] （一）若遭遇金融诈骗，可先收集保留相关证据，比如合同、转账记录、聊天记录等，这些能证明存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。 （二）确定诈骗行为是否达到相应罪名的追诉标准，像集资诈骗，个人被骗10万元以上、单位被骗50万元以上就可考虑报警立案。 （三）及时向公安机关报案，详细准确地陈述事情经过和相关情况。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额在十万元以上的，单位集资诈骗数额在五十万元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 结论： 非法集资诈骗两百万属数额特别巨大，一般会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，但量刑还会综合其他情节判断。 法律解析： 根据法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大的，对应上述刑罚。非法集资诈骗两百万已达到数额特别巨大标准。不过在司法实践里，法院量刑并非仅看诈骗金额，犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位作用、有无自首立功表现、退赃退赔情况等，这些情节都会被纳入考量。若存在法定从轻、减轻情节，量刑时会予以考虑。若你或身边人涉及此类法律问题，为获取更精准详细的法律建议，可向专业法律人士咨询。

[律师回复] 法律分析： （1）骗取贷款罪中特别重大损失无统一明确数额标准，司法实践综合考量银行或其他金融机构经济损失，损失金额巨大时会认定为特别重大损失。 （2）相关司法解释对“重大损失”有规定，以欺骗手段取得贷款等，给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应追究刑事责任，特别重大损失通常远高于此标准。 （3）损失认定不仅考虑本金、利息等实际经济损失，还结合案件具体情节，像行为人骗取贷款手段恶劣程度、是否造成金融机构资金链紧张或其他严重后果等综合判断。 提醒： 企业或个人贷款时应合法合规，避免因不当手段引发骗取贷款风险。不同案件情况不同，若涉及相关法律问题，建议咨询专业分析。

[律师回复] 1.金融诈骗包含多种具体罪名，像集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗和保险诈骗等。不同罪名在认定涉及金额时标准不一样。 2.依据相关司法解释，集资诈骗罪里，个人涉及金额达十万元以上算数额较大，单位则是五十万元以上。贷款诈骗罪数额较大的标准是二万元以上。信用卡诈骗罪在恶意透支情况下，数额较大为五万元以上。票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗等罪名，个人数额较大是五千元以上，单位为十万元以上。 3.这些金额标准是各罪名定罪或区分量刑档次的基本参考。不过在具体案件里，金额认定要结合案件实际情况、证据以及司法解释规定来确定。

[律师回复] 合同诈骗罪数额认定包含三方面： 一是诈骗所得数额，是行为人通过合同诈骗实际拿到手的财物价值，体现犯罪获利。 二是被害人损失数额，是诈骗行为让被害人遭受的直接经济损失，像财物损失、挽回损失产生的合理费用等。 三是合同标的数额，即合同约定的交易金额，可作参考，标的大但所得少，量刑也会考虑。数额大小影响量刑幅度。

[律师回复] 1.合伙做生意遭骗会在民事、刑事、行政方面引发不同后果。民事上，若因欺诈签订合伙协议，可请求撤销协议，要求返还投入财产并赔偿损失，若合伙亏损也能主张相应份额赔偿。刑事上，符合诈骗罪构成要件会被追究刑事责任，涉事者面临刑事处罚，受害者可通过刑事附带民事诉讼挽回损失。行政上，欺诈违反行政法规会受到行政处罚，如罚款、吊销执照等。 2.解决措施和建议：遭遇此类情况，首先收集保留好相关证据，如协议、转账记录等。及时向法院或仲裁机构申请撤销协议，维护自身民事权益。若涉嫌犯罪，向公安机关报案，配合调查。对于行政违法，可向市场监管等部门举报，推动行政处罚，最大程度减少损失。

[律师回复] 1.合同诈骗罪主体有个人和单位。 2.主观上是故意，且以非法占有为目的。 3.客观上，签合同过程中会虚构事实或隐瞒真相，像虚构单位、用假票据担保、没能力履行却诱骗对方、收财物后逃匿等。 4.侵犯客体复杂，既扰市场秩序，又侵犯对方财产权。 5.诈骗数额较大才构成犯罪，数额影响量刑。符合这些要点，会担刑责。

[律师回复] 1.以非法占有为目的，签合同或履行合同过程中骗对方财物，数额达两万以上，会被立案追诉。 2.合同诈骗手段多样，像虚构单位、用假证明担保、没能力履行却先小额履行诱骗等。 3.达到两万标准，公安机关会立案侦查，追究嫌疑人刑事责任。 4.若遇到合同诈骗，要及时收集证据并报案。

[律师回复] 法律分析： （1）金融票据诈骗活动的数额认定有明确标准。五万元以上不满五十万元属于“数额较大”，五十万元以上不满五百万元为“数额巨大”，五百万元以上则是“数额特别巨大”。 （2）量刑与数额认定紧密相关。数额较大时，会处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处罚金。数额巨大或有其他严重情节，量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑，罚金数额也相应提高。数额特别巨大或有其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，还会有高额罚金或没收财产的处罚。 提醒： 金融票据诈骗后果严重，参与此类活动会面临刑事处罚。不同的诈骗数额对应不同量刑，建议遇到相关法律问题及时咨询，准确分析应对。