律图审稿专业委员会3轮严审

2019年7月15日在培训学校交费学习报考电工操作证,(当时交了2650元,开得有发票收据),2019年10月,校方通知去参加学习,准备考试,后来,到学校陪训了半天,书本也领得的,后因为上班的地方比较忙,就在微信群里跟老师商量,同意年后3月份到校参加学习考试,2020年初又因疫情情况影响,酒店一直未通知去上班,不得已要外出打工,到学校退学费,学校不给退,拒退理由是夸年了,学校退不了,请问应该找哪些部门反应情况!

3.8w浏览 匿名 2020-03-25 贵州安顺
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2019年7月15日在培训学校交费学习报
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小学生涉嫌洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
具体情形应依据实际情况而定,对于企图掩盖或隐藏贩卖毒品罪行、黑社会性质的有组织犯罪行为、恐怖主义活动罪行、走私犯罪行为、贪污受贿罪行、干扰金融管理秩序犯罪行为以及金融欺诈犯罪等案件的违法所得及其所衍生出的收益的来源与实质属性,司法机关有权依法没收此类犯罪行为所涉及的违法所得及其衍生出来的收益,同时对涉案之人施以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并可附加或单处适当罚金;若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并且需同时处罚同等金额的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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