律图审稿专业委员会3轮严审

举报银行卡洗钱除了报警还有没有别的途径

10w+浏览 匿名 2020-06-04 河北石家庄
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    【法律意见】
    如果涉嫌洗钱罪就会被判处刑罚,由法院持续冻结银行卡,不会解冻。
    【法律依据】
    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    全文
    4 2020-12-01 16:47:38
  • 李莉律师
    李莉律师
    您好,关于银行卡洗钱,您可以报警,也可以想银行或者银监会反映情况。如果我的回答对您有帮助,请您采纳。
    全文
    9 2020-06-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3564位律师在线平均3分钟响应99%好评
举报银行卡洗钱除了报警还有没有别的途径?
一键咨询
  • 石家庄用户3分钟前提交了咨询
    152****8148用户4分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    143****1874用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    178****4774用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    140****7752用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    164****1745用户1分钟前提交了咨询
    141****7684用户1分钟前提交了咨询
    167****8242用户1分钟前提交了咨询
  • 唐山用户1分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    152****7110用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    170****1320用户2分钟前提交了咨询
    175****8007用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    145****7644用户3分钟前提交了咨询
    132****8681用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    154****3132用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    174****6083用户3分钟前提交了咨询
    151****3470用户4分钟前提交了咨询
    135****5462用户4分钟前提交了咨询
    171****8717用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    131****5071用户3分钟前提交了咨询
    158****7153用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    172****5713用户4分钟前提交了咨询
    153****7587用户4分钟前提交了咨询
    146****4727用户3分钟前提交了咨询
    143****1505用户2分钟前提交了咨询
    135****8285用户4分钟前提交了咨询
    176****8130用户4分钟前提交了咨询
    177****4300用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    135****6215用户1分钟前提交了咨询
    154****3782用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    178****4524用户2分钟前提交了咨询
    162****2576用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    177****2771用户1分钟前提交了咨询
    137****6462用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    134****5660用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    134****8548用户1分钟前提交了咨询
    147****2422用户4分钟前提交了咨询
    171****8556用户2分钟前提交了咨询
    170****4244用户1分钟前提交了咨询
    158****0163用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    155****7022用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    163****2022用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    142****6237用户4分钟前提交了咨询
    173****6200用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    155****6440用户1分钟前提交了咨询
    134****5358用户1分钟前提交了咨询
    168****4775用户3分钟前提交了咨询
    164****7257用户2分钟前提交了咨询
    151****5252用户4分钟前提交了咨询
    175****2252用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    150****6635用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    146****5406用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁134****8553用户4分钟前已获取解答
淮安134****5048用户4分钟前已获取解答
盐城181****1973用户4分钟前已获取解答
洗钱有哪些途径
洗钱是非法资金通过一系列手段转变为看似合法财富的过程。常见途径包括利用银行、金融机构、实业投资、现金交易、国际贸易、非金融机构、网络支付、保险产品、离岸金融中心、地下钱庄、证券期货交易和拍卖行等。这些手段横跨金融和实体领域,旨在使非法资金合法化。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
大连非法集资举报的途径有哪些?
如在大连发现非法集资活动或已经因非法集资活动造成损失,可以采取几种途径举报: 1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报。市民还可以关注参与“大连防控经济违法犯罪宣传平台”,发现经济违法犯罪线索积极举报,不论采取何种途径举报、反映,相关部门都会按规定程序办理。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
呼市非法集资举报的途径有哪些
呼市非法集资举报的途径有直接向公安机关举报或者是向各行业的主管部门举报,例如是企业涉嫌非法集资的话,可直接向工商局举报,如果是银行业涉及非法集资的向银监局举报,还有就是可以向当地的防控经济违法犯罪宣传平台进行举报。可在以上这三种途径中自由选择。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
赤峰非法集资怎么举报途径是什么?
我们都能听说过非法集资的相关套路,但是有些人并不能够具体识别,那么如果因为个人原因而被非法集资了,应该通过什么样的途径来进行举报呢?根据相关的说法,可以到相关的司法部门进行鉴定,或者报警,具体用来通过文章了解一下。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6417 位律师在线,高效解决问题
举报违法征地和拆迁的途径有哪些?
1、可以到当地的土地管理部门举报。2、网络举报:国土资源部举报信箱。3、寻求媒体帮助。4、向征地部门所在地政府或上一级政府投诉,但实践中这种事举报也没有用,政府部门不予处理。5向法院提起诉讼,现在法院审案相对比较独立了,如果征地方存在问题,法院会判行政部门败诉的。
10w+浏览
征地拆迁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*