律图审稿专业委员会3轮严审

你好,替人洗钱差不多80万大概判刑多久

10w+浏览 匿名 2020-07-06 福建漳州
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别人用你的卡洗钱可以吗
不可以。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
洗钱罪数罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.对于自然人触犯洗钱罪的行为,依据相关法律法规,将没收其通过参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获得的违法所得以及由此产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并根据洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
2.对于单位涉及到本罪行的情况,将对该单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪涉案流水1万判多久
[律师回复] 解析:
倘若被确认为存在帮信行为,则属于构成了帮信罪行,将按程序立案处理。
然而,若该行为所涉及的资金流动仅为1万,尚未达到支付结算金额达20万以及违法所得达1万元这一帮信罪立案标准的话,那么它将无需被判定为帮信犯罪。
最终的裁决结果还需综合考虑其他相关因素,如具体情境和利益获取数量等等。
通常情况下,冒用此种行为者将会面临三年以下有期徒刑、拘役或罚金等刑罚。
依据我国《刑法》的明确规定,唯有在情节严重的情况下,帮信行为方能构成犯罪。
然而,对于初次触碰法律红线的人员来说,如果能够主动投案自首并积极退还赃款,便有可能在一定程度上减轻刑罚甚至获得免于处罚的机会。
帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事取保候审多久解除拘留
[律师回复] 解析:
在法律术语中,我们将长期的监外看管期称为“取保候审”,这个期限最长为12个月。
此外,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关的司法解释规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人或者被告人的取保候审期限,最长不能超过12个月;
而对于监视居住的期限,则最长不能超过6个月。
关于取保候审的解除,主要存在以下三种情况:
第一,由于不再需要追究其刑事责任,因此解除取保候审;
第二,因为需要变更为其他强制措施,从而解除取保候审;
第三,当取保候审的期限届满时,也会自动解除。
值得注意的是,根据我国的刑事诉讼法及其相关司法解释,解除取保候审的决定必须由原来做出该决定的司法机关来作出,并且要通过书面形式通知公安机关进行执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
袭警罪从拘留到判决需要多久
[律师回复] 解析:
一般而言,刑事拘留时间约为七个月左右,接下来将会面临法院的审判结果。
然而,值得注意的是,因各种因素仍然存在变数,并无固定期限可以直接从拘留阶段推断至判决阶段。
这主要取决于公安部门以及人民检察院的侦查进度,以及案件本身的复杂程度。
若公安机关认定被拘留者有必要进行逮捕,则应在拘留期限结束前的三日内提出请求给人民检察院进行审查核准。
在特殊情形中,例如案件的复杂性较高或涉及流窜作案、多次作案、结伙作案等重大嫌疑人时,提请审查核准的时间可适当延长一天至四天。
而人民检察院也应在收到公安机关提交的批准逮捕申请后的七日内,做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。
如人民检察院未批准逮捕,公安机关应在接到通知后立即释放相关人员,同时将执行情况及时告知人民检察院。
如果案件仍需进一步侦查,且符合取保候审、监视居住条件的话,则应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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洗钱罪的概念是什么?
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于洗钱罪的概念是什么问题带来帮助。
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刑事辩护
刑事拘留多久后开庭
[律师回复] 解析:
在通常情况下,从嫌犯被警方实施刑事拘留开始,直至正式进入法庭审判阶段,大约需要历时三个月左右。
但是请注意,这个期限最终还是要依据案件的具体情况来确定。
在我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》中明确指出,司法机构对于犯罪嫌疑人、被告等人的拘留措施,其最长期限通常不应超过37天;
此外,当犯罪嫌疑人事发被捕接受侦查羁押期间,其最长时间不得超过2个月。
若遇案情复杂且难以结案的特殊情况,则可经过上级人民检察院的批准,将侦查羁押期限延长至1个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
网络洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
在涉及网络洗钱案情的案例中,倘若犯罪行为系由自然人所实施,则将没收其通过从事毒品犯罪、走私犯罪或金融诈骗犯罪等相关活动中所获取的所有财产及其衍生收益。
同时,该自然人还可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,且需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节严重者,刑期将升至五年以上十年以下,并需支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
然而,若洗钱行为是以单位名义进行的,那么将对该单位施加罚款惩罚,同时对直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。
对于情节特别严重的情况,直接责任人将面临五年以上十年以下的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱1万大概有判多久。
洗钱1万会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果有比这情节更严重的,处罚会更严重。因为洗钱属于伪造货币罪,而我国是严厉打击该罪行的,如果情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
网络洗钱罪要请律师吗
[律师回复] 解析:
在涉及洗钱和帮助信息网络活动罪的案件中,委托律师无疑是极为重要的步骤之一。
聘请专业律师不仅有可能为当事人争取到取保候审、减轻刑罚以及缓期执行等有利条件,还能协助查阅和复制相关案件卷宗材料,深入了解公安机关的调查进展情况。
具体而言:
1.根据我国法律法规,对于涉嫌帮助信息网络活动罪的行为人,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或并处罚金的严厉惩罚。
然而,值得注意的是,该罪行并非以犯罪金额大小作为衡量刑罚轻重的唯一标准,因此犯罪数额并不直接影响量刑结果。
2.若在实施帮信罪的过程中,同时触犯了洗钱罪的相关规定,则应按照处罚较重的规定进行定罪处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的最高刑罚为十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金。
而对于情节特别严重者,则将面临更为严厉的五年以上有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪从犯判刑吗判几年
[律师回复] 解析:
对于被认定犯有盗窃罪的罪犯,应根据其所犯罪行的性质与情节,在法律规定的处以五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚款或者单处罚金的刑事责任范畴之内,依法予以从轻、减轻或者免于处罚。
当其在共同犯罪活动中发挥着较小的或者辅助性的作用时,则可被视为从犯。
对于此类从犯,应当依据相关法律法规,给予从轻、减轻或者免于处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
多少金额判定洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪,实际上并未设定明确的金额门槛。
只需在任何情况下进行或涉及洗钱行为,即可视为触犯洗钱罪。
其中,明知不法财物来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为,且有意为之,以掩盖或隐瞒这些不法收入及其真实来源及属性,而为其提供资金账户者,应被依法没收所有上述犯罪所得及其衍生收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并再次处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱100万大概有判多久?
洗钱100万属于情节严重,对应的量刑区间是5年以上10年以下有期徒刑。洗钱是犯罪活动,法院对洗钱犯罪分子判刑主要看犯罪情节,如洗钱数额在50万以上、多次实施洗钱活动或者有其它加重情节,则按照情节严重认定。
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刑事辩护
洗钱罪应判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
若有人触犯洗钱罪行,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能会受到罚款等相关惩罚。
而在情节较为严重的情况下,此类罪犯则需承担起五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要缴纳罚金。
倘若这是由某公司所涉嫌的犯罪行为,他们须向法庭支付罚金,对于对其负有直接领导职责及其他直接责任的相关人员,同样需依据上述规定进行刑事制裁。
洗钱罪,是指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪产生的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒其原始来源和真实性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源和真实性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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五百万洗钱罪量刑多久能判
[律师回复] 解析:
中国现行的刑法对于涉及洗钱数额高达五百万元的罪犯的定罪量刑原则以及由此应受到的惩罚方式做出了明确而具体的专门阐述与规定。
根据法律法规的基本规定,在绝大多数情况下,洗钱数额达到或超过五百万元都将视为犯罪情节特别严重,这意味着相关罪犯将会面临着极其严峻的刑事惩罚。
人民法院在判决此类案件时,除了常规的有期徒刑以外,将还会对罪犯处以洗钱总额的百分之五至百分之二十之间的罚款。
如果是单位犯罪,则对其直接负责的主管人员和其他责任人员,将可能被判处五年以下的有期徒刑或者拘役。
而在情节更为严重的情况下,罪犯甚至有可能被判处五年以上的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
受贿罪判刑多久
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,受贿犯罪最低的惩处标准为三年以下有期徒刑或者拘役,而根据涉案金额及案件性质严重程度之不同,其最高的惩处标准可达无期徒刑甚至死刑。
具体的量刑标准如下所示:
首先,若存在较为严重的其他情节,且受贿金额达到较大规模,则将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金;
其次,若存在其他严重情节,且受贿金额庞大,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金或者没收财产;
再次,若存在其他特别严重情节,且受贿金额特别巨大,此时最高可被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产;
最后,若受贿金额特别巨大,且该行为给国家和人民带来特别重大损失,那么便可能被判处无期徒刑或者死刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
《中华人民共和国刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
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洗钱20万大概有判多久
洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
帮信罪移交检察院多久会判
[律师回复] 解析:
1.对于涉及帮助信息网络犯罪活动的案件,移送至检察院后的法律程序最长可能为六个月便可进行判决。
然而,具体的审判期限需依据案件的实际情况而定,若证据确凿且犯罪事实清晰明确,则大约需要四个月的时间即可完成开庭审理并作出判决。
通常情况下,在确定了开庭日期之后,法院会提前三天向当事人告知开庭的具体时间及地点。
2.在司法实践中,最终的判决结果往往取决于案件的具体情况。
如果涉案人员的行为情节并不严重,那么司法机关也有可能主动采取不起诉的处理方式。
3.值得注意的是,如果司法机关在当事人被取保候审期间获取到了新的证据,足以证明其行为情节较为严重,那么在后续的司法程序中,司法机关仍有权依法追究当事人的刑事责任。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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洗钱罪是不是诈骗罪判几年
[律师回复] 解析:
该说法并不准确。
洗钱活动确实被视为一种独立的犯罪行为,即“洗钱罪”,但它并未包含在“诈骗罪”之中。
洗钱罪特指那些明知所处理的资金系源于诸如毒品犯罪、黑社会组织、贪污贿赂等严重犯罪活动,却仍协助掩盖其来源及性质,通过将这些资金存入银行、进行投资、甚至在证券市场上市等方式,试图使之看似合法化的行为。
然而,若行为人在主观上对上述情况毫不知情,则并不构成犯罪。
至于诈骗罪,是指行为人为实现其非法占有他人财产的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,从而使得受害者基于错误的认识交付了数额较大的公私财产的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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