律图审稿专业委员会3轮严审

经济纠纷多少钱可以立案,2000块能不能帮忙找回来

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2020-08-09 四川雅安
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律师解答 共1条
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    一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。诈骗公私财物《刑法》
    第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》
    第一百五十一条和
    第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。3
    全文
    14 2020-08-09
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2000块钱能立案吗
2000块钱的欠款,不还是可以直接到法院起诉要求承担赔偿的。债务人不清偿债务,债权人可以向法院起诉,以合法的方式来强制债务人清偿债务。即使是2000元钱的债务纠纷,法院也是可以立案受理的。
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债权债务
帮信罪初犯不知情怎么处理
[律师回复] 解析:
针对涉嫌帮信罪的初犯且并无预谋的情况,司法实践中往往会判定其并不构成犯罪,因此不予以定罪判刑。
然而,若行为人已经构成帮信罪,那么根据相关法律法规,将可能面临处以三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任。关于帮信罪的具体量刑标准,主要包括以下几点内容:
首先是涉及到支付结算金额达到了超过二十万元人民币的;
其次是通过投放广告等方式提供了超过五万元人民币的资金支持;
再次是违法所得数额达到一万元人民币以上的;
此外,如果行为人为三个及以上的对象提供了帮助,也属于帮信罪的范畴;
同时,如果行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动,也将被视为帮信罪的加重情节;
最后,如果行为人所帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果,同样也将被认定为帮信罪的加重情节。除此之外,还有一些其他的情节严重的情况,例如,行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;或者是行为人收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的;以及其他类似的情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
侵占罪在法院好立案吗
[律师回复] 解析:
侵占罪作为一种自诉案件,一般而言,其立案难度颇高。造成这种情况的原因主要包括以下几个方面:
首先,侵占罪的立案所需要达到的条件与标准相对较为严格,例如,行为人必须具有非法占有他人财产的主观故意以及拒绝归还的行为表现等等。
然而,在实践操作中,要证实行为人确实符合上述条件与标准并非易事。
其次,证据的搜集与固定亦构成了立案工作中的一大难题。在侵占罪的立案过程中,证据起着举足轻重的作用。
然而,鉴于侵占罪的独特性质,被侵占的财物往往难以追回,这便使得证据的获取或固定变得异常艰难。
最后,对于公安机关而言,他们通常会依据具体案情进行全面评估,然后再做出是否立案的决策。若案件情节较轻或者缺乏明确的犯罪事实,公安机关可能会建议涉案人员采取民事诉讼等其他方式来解决问题。总的来说,侵占罪作为一种较为特殊的自诉案件,其立案难度相较于其他类型的案件而言,的确存在着一定程度上的挑战。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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2000块钱法院立案吗
2000块钱的欠款,不还是可以直接到法院起诉要求承担赔偿的。债务人不清偿债务,债权人可以向法院起诉,以合法的方式来强制债务人清偿债务。即使是2000元钱的债务纠纷,法院也是可以立案受理的。
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债权债务
公司涉嫌帮信罪普通员工会传唤吗
[律师回复] 解析:
在接到刑事案件举报之后,通常情况下,公安部门并不会在未经合法程序的前提下对涉案人员实施强制性扣留。相反地,他们会选择通过发布传唤令或拘传令来要求涉案人员在特定的时间和地点出庭受审。
根据我国现行的法律法规,以下是关于这两种方式的详细解释:
首先,传唤是指司法机构向诉讼当事人发出通知,要求其在指定的时间和地点到达法庭,以配合调查工作。
根据相关法律规定,对于那些无需被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人,司法机构可以依法传唤其至指定的地点或者其居住地、工作场所进行询问,但必须同时出示由人民检察院或公安机关签发的证明文件。
其次,当公安机关向涉案人员发放传唤证时,就意味着该案件已经正式立案。传唤证是公安机关为查明案情而向部分无需被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人发出的书面通知,要求其按照指定的时间和地点前往公安机关接受询问。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;
案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
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安徽省挪用资金罪最新立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
公司或企业等法人实体中的员工,根据其职务赋予的权利和便利条件,擅自将本应当归属公司所有的资金挪用到自己私人用途或是提供给其他人进行借贷,并且涉及到的金额达到了特定的高度——无论是超过了法定的三个月期限仍然未还给公司,还是虽然没有超过这个期限,但是却被用于获取利润的商业活动,抑或是被用于从事违法犯罪行为,都可能会被视为涉嫌触犯挪用资金罪。在这种情况下,如果存在以下任何一种情况,那么就可以认为已经达到了挪用资金罪的立案标准,需要对其进行刑事追究:
1.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,且已经超过了法定的三个月期限仍未偿还;
2.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,且被用于获取利润的商业活动;
3.挪用本单位资金的数额在5000元至2万元之间,且被用于从事违法犯罪行为。对于那些实施了上述行为的人,将会面临严厉的法律制裁。
具体来说,他们将有可能被判处三年以下的有期徒刑或者拘役;如果挪用的资金数额巨大,或者是在数额较大的情况下未能及时偿还,那么他们将有可能被判处三年以上七年以下的有期徒刑;而如果挪用的资金数额特别巨大,那么他们将有可能被判处七年以上的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人;
数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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2000块钱可以立案吗
2000块钱的欠款,不还是可以直接到法院起诉要求承担赔偿的。债务人不清偿债务,债权人可以向法院起诉,以合法的方式来强制债务人清偿债务。即使是2000元钱的债务纠纷,法院也是可以立案受理的。
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信用卡集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪的判定标准可归纳如下:
首先,如果行为人使用伪造的信用卡,或者使用虚假身份证明所申领的信用卡,或者是已经作废的信用卡,或者是盗用人身份的信用卡来实施诈骗活动并获利金额达到五千元以上,那么根据相关法律法规,就可以判定其犯罪性质成立,构成了信用卡诈骗罪。
其次,倘若行为人恶意透支,且透支金额在一万元以上,那么根据法律规定,这也等同于构成了信用卡诈骗罪。所谓“恶意透支”,即是指信用卡用户以非法占有银行财产为目的,违反规定超额或过期透支,在银行两次催缴后超过三个月仍然未予还款的行为。对于恶意透支,如果透支金额在一万元至十万元之间,且在公安机关立案之前已经全额偿还透支利息,情节显著轻微者,可以依法免除刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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帮信罪可以并案处理吗
[律师回复] 解析:
1、确实如此,多个地方均已针对帮信罪立案,而负责该类案件处理的主管部门则为最早接收到立案请求的公安机关。
2、按照我们国家现行的相关法律条款,如果涉及到多个公安机关均有职权进行管辖权的刑事案件,在此情况下则应由最早接受并开始审理的公安机关承担此项责任。如有必要,也可由主要犯罪地区的公安机关履行相应的职权。
此外,对于具备特定情形的案件,公安机关便可根据职责权限将其纳入至并案侦查的范畴之内。关于帮信罪的构成要素,主要包括以下四个方面:
1、犯罪主体方面。帮信罪的主体为一般的自然人,只要年龄达到16周岁即可;
2、主观方面。帮信罪的行为人必须是出于故意的心态,即明晰知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪行为提供协助或帮助;
3、被侵害的客体。帮信罪侵害的是国家对信息网络环境的正常管理秩序;
4、客观方面。帮信罪的行为人需表现出为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务、服务器托管服务,并且这些行为已经达到情节严重的程度。
根据相关法律法规,客观方面具体是指行为人明确知道他人正在利用信息网络实施犯罪行为,为其犯罪行为提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持,或者提供广告推广服务、支付结算服务等帮助的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
容留她人卖淫罪立案条件都有什么
[律师回复] 解析:
关于容留卖淫罪的立案准则,我们可以了解到以下几方面的要求:
首先是,如果存在以下情况之一,则应当以容留卖淫罪进行刑事立案处理:即
(1)容留已经超过十四岁但是仍未达到十八周岁的未成年人从事色情服务的行为;
其次,若存在以下两种或以上的情况之一,也应该按容留卖淫罪予以刑事立案查处:
(2)在同一时间内为二名以上的卖淫人员提供场所和机会;
再者,若是在容留过程中,所涉及的卖淫人员身患艾滋病或者梅毒、淋病等严重性传播疾病,那么同样需要按照容留卖淫罪进行刑事立案处理;
最后,如果出现了其他任何可能导致引诱、容留、介绍卖淫行为需要承担刑事责任的情况,都应该按照容留卖淫罪进行刑事立案处理。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第七十八条
引诱、容留、介绍他人卖淫,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的;
(二)引诱、容留、介绍已满十四周岁未满十八周岁的未成年人卖淫的;
(三)被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病。
(四)其他引诱、容留、介绍卖淫应予追究刑事责任的情形。
帮信罪会处罚名下财产幺
[律师回复] 解析:
通常情况下,并不会如此处理。所谓“帮信罪”一般会被处于罚金的处罚。而“没收财产”一词则代表了一种剥夺犯罪行为者私有财产,将其无偿收归国有性质的刑事惩罚手段。这种刑罚方式涵盖了没收犯罪行为者个人所拥有财产的一部分或者全部,具体的没收金额则需要依据犯罪行为者在犯罪过程中所扮演的角色、对社会造成的危害程度等多方面因素进行综合评估。
值得注意的是,没收财产这一刑罚手段主要适用于危害国家安全罪、经济犯罪以及贪利性犯罪等类型的案件中,并且在这些案件中能够较为集中地体现出来。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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欠2000块钱值得起诉么?
这不是值不值的问题,但起诉了法院会受理的。如果当事人有时间,有精力打官司的就可以到法院去起诉。法院对于这种案件的受理费一般是按照比例收费,不满10000元的收费50元。如果自己没什么时间,可以直接上门向欠款人要,不去起诉。
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债权债务
帮信罪以哪些证据证明卡商
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,帮助信息网络犯罪活动罪的具体证据要求如下:
1.涉及到支付结算金额超过20万元人民币者;
2.采用投放广告等各种手段,为他人提供资金援助超出5万元人民币的人员;
3.非法获利金额达到1万元人民币以上者。其他有可能构成该项罪名的行为还包括以下几种情况:
1.在两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者损害计算机信息系统安全而遭受过行政处罚的人员,如果之后再次从事此类犯罪活动的;
2.被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重后果的;
3.通过收购、出售、租赁等方式,获取并持有信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书此类物品累计达到5件以上者;
4.以同样的方式获取并持有他人手机卡、流量卡、物联卡这类物品累计达到20件以上者;
5.其他情节严重的情况。在这些证据中,主要包括证人证言、物证、书证、视听资料、电子数据以及被害人陈述等多种形式。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪立案满足一个条件判刑吗
[律师回复] 解析:
对于盗窃犯罪案件的立案条件,包括但不限于如下要素:所盗取之财物价值须在人民币1,000元或以上;行为人实施了多次盗窃活动;进入他人住所进行盗窃;持凶器进行盗窃以及实施扒窃等行径。
值得注意的是,我国相关法律法规明确规定,对于盗窃公私财产的行为,如果其价值达到一定数量级,或者行为人实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等特定类型的盗窃行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被判处罚金。在司法实践中,盗窃罪的立案标准主要包括以下几个方面:
1.盗窃金额达到一定数量级(即财物价值在人民币1,000元至3,000元之间)。
2.盗窃金额达到更高数量级(即财物价值在人民币30,000元至100,000元之间)。
3.盗窃金额达到最高数量级(即财物价值在人民币300,000元至500,000元之间)。
4.行为人实施了多次盗窃活动。
5.行为人进入他人住所进行盗窃。
6.行为人持凶器进行盗窃。
7.行为人实施了扒窃活动。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
非吸罪钱是否要退赔才能立案
[律师回复] 解析:
刑法典中包含了自由刑和罚金刑两种类型,若在刑事审判过程中同时被判令退还违法所得或支付罚金,那么在服完监禁刑期之后,依然需要继续偿还这些款项。没有任何一种牢狱之灾能够豁免退赔赃款的法律义务。特别是涉及到非法吸收公众存款这一严重罪行时,罪犯在服刑完毕后,可能还要对其所负责的业绩范围内的损失进行连带退赔。因为非法吸收公众存款罪通常会扰乱金融市场秩序,且常常伴随着涉及众多受害者的金融犯罪行为,因此,投资人数量通常较多。当相关责任人被判定有罪并处以刑罚后,您应当仔细阅读判决书,除了刑罚部分外,还会有另一项判决内容。同样地,其他侵犯财产类的犯罪案件也是如此,即使服刑期满出狱,仍需承担相应的退赔责任。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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敲诈勒索2000块判多久?
敲诈勒索两千元,达到数额较大标准,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上,应当为认定刑法第二百七十四条规定的“数额较大”。
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刑事辩护
帮信罪开庭多久结案
[律师回复] 解析:
1.依据我国《刑事诉讼法》第二百零八条规定,人民法院在收到公诉案件的起诉材料之后,应于两个月内作出判决,如遇到可能被判处死刑或附件辩护诉讼的复杂案件,或者存在属于特定情形之一者,要经由上级法院批复同意,方可延长到三个月的期限。
此外,若因具体案件情况而需进一步延长的,须向上呈报请求最高人民法院审批同意。
2.根据我国《刑法》第二百八十七条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并可附加罚金。若单位触犯上述条款,则应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照法律规定进行相应处罚。若存在前述两种行为,同时又构成了其他犯罪的,则应按照处罚较重的规定来确定罪名并予以惩处。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
初犯帮信罪处罚标准是怎样的
[律师回复] 解析:
针对实际具体情形进行全面分析和评估。若行为性质属于轻度违法并且是首次触犯法律,特别是对这种纯属无知而实施的行为,免于刑事罪责的可能性无疑较大。
至于那些选择投案自首的罪犯,法院可能会采取从轻或减轻刑罚的方式进行处置。
然而,如果犯罪的行为相对较轻,甚至有可能被免予刑事处罚。
在涉及到帮信罪的案件中,通常会判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要处以罚金或者单独处罚金。倘若被告同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的相关规定来确定其罪行并予以相应的惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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